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超5亿元橙旗金融集资诈骗案主犯被判无期

发布时间：2020-12-19 22:50:11 来源：【金融维权之家】阅读:

橙旗金融实控人陈志军等7人集资诈骗、非法吸收公众存款案正式宣判。据上海市第一中级人民法院发布消息，对陈志军以集资诈骗罪判处无期徒刑，并处罚金人民币一千万元；对韦锦雷等三名被告人以集资诈骗罪分别判处有期徒刑十三年六个月至十年不等刑罚，并处六十万元至四十万元不等罚金；对王留钰等三名被告人以非法吸收公众存款罪分别判处有期徒刑五年至三年六个月不等刑罚，并处三十万元至二十万元不等罚金。

经审理查明：2013年6月至2017年12月，被告人陈志军在经营橙旗金融信息服务有限公司（以下简称橙旗公司）期间，伙同张桂英（另行处理）虚构募集资金用于投资影视作品等事实，招募业务员通过网络推广、口口相传并允诺年化收益率7%-14%高额回报的手法，以橙旗公司及其关联公司的名义向投资人销售理财产品，骗取投资款大部分用于归还前期客户本息、支付员工工资及提成、个人挥霍等。经审计，陈志军等人非法募集资金共计22.03亿余元，造成二千余名被害人实际经济损失5.1亿余元。

上海一中院认为，被告人陈志军等四人作为橙旗公司直接负责的主管人员，以非法占有为目的，采用诈骗方法非法集资，其行为均已构成集资诈骗罪；被告人王留钰等三人作为橙旗公司其他直接责任人员，违反国家金融管理规定，向社会公众非法吸收公众存款，扰乱金融秩序，其行为均构成非法吸收公众存款罪。陈志军等人的行为给被害人造成了特别重大的经济损失，严重破坏了国家金融秩序，结合本案事实、性质、情节和社会危害程度，依法作出上述判决。上海市司法机关将继续加强对涉案资产的追赃挽损工作。

据金融虎此前了解，橙旗金融即为P2P平台橙旗贷的运营方。去年9月11日，上海市第一中级人民法院对被告人陈志军等七人集资诈骗、非法吸收公众存款一案进行了首次公开开庭审理。历时一年多，如今终于正式宣判。

2014年10月，橙旗贷上线，当时官方对外宣称其服务已覆盖了全国30多个省近百余个城市。金融虎当时曾报道，在2017年12月29日，橙旗贷就已出现经营不善等问题。当时公司公告称，因公司出现经营不善问题，目前挣全力回笼资金，将核实投资人投资额，按照核实金额制定后续还款计划。然而投资人没等到还款计划，反而平台被查封。

在上线之初，橙旗金融曾邀请多位明星为其站台。其中包括著名电影表演艺术家秦怡和知名演员马景涛。在2015年6月，马景涛曾签约橙旗金融，作为公益形象大使。橙旗董事长陈志军当时在发布会上还对外宣称，“橙旗贷”计划在上线6个月后引进VC/PE，A轮募集资金1000万美元。

2018年3月5日，西藏东方财富证券曾发布公告显示，陈志军系上海橙旗金融信息服务有限公司的法人，“橙旗贷”的运营主体，橙旗金融已被查封，陈志军因涉嫌“非法吸收公众存款罪”已被公安部门逮捕调查。根据当地公告，厚藤文化办公场所被上海市公安局浦东分局查封不能正常使用，公司业务人员基本离职，公司目前无法正常经营。其场所被查封的原因主要系受公司实际控制人张桂英的配偶陈志军案件的牵连。

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