团伙通过非法购买股民的电话信息后,冒充证券公司工作人员添加股民微信,拉股民进“可以确保盈利”的股票交流群,微信群里的同伙冒充“讲师”吹嘘分析股票涨跌骗取客户信任,从而诱导客户投资诈骗410万元,随后将客户踢群并拉黑。
记者12月13日从湖北省十堰市公安局获悉,日前,这个9人的诈骗团伙栽在了十堰警方的手里。
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图为警方查获的部分涉案银行卡。
男子“投资”股票410万元后被拉黑
十堰市50多岁的方先生炒过股,有一定积蓄。今年8月底的一天,他突然接到一个显示为上海的来电。
对方是个女孩,自称是某证券公司的,说有个股票交流群可以确保盈利,问他是否加入。方先生觉得可以,便同意了对方的微信好友添加申请。
随后,对方将方先生拉进一个群。群里有100多人,经常有股票推荐和直播。方先生开始试着按照对方说的买了几只股票,有亏有赚,但总体赚得多一些。
对方说,之所以出现这种情况是他的操作问题:“如果我带你做,就会一直盈利。”
方先生将信将疑,也一直担心会有风险,后来对方让“讲师”给他做了投资规划,方先生觉得前景不错,就按对方要求下了一个叫“恒和德”的APP软件,将资金打入到他们账户上,然后按照对方说的方法操作。
刚开始,方先生的确赚了一点钱,而且也能从平台上将钱提出来。于是他便放松了警惕,由之前每次投资20万元,开始不断增加投资额,一直到11月初,累计投资到了410万元。
这时,方先生有些后怕了,因为这些钱一部分是自己的积蓄,还有一部分是从亲朋那里借来的,他立即要求对方将平台上还剩的钱返还给他,对方称提现要等到周一。
不料,周一的那天对方直接把他踢出群,之前单线联系的那些人也纷纷将他拉黑。方先生这才知道自己上当受骗了。
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警方远赴上海捣毁窝点抓获9人
11月16日,方先生赶到十堰市公安局茅箭区分局刑侦大队报警。
接案后,茅箭警方立即成立专班开展侦查。由于此类案件受害人与犯罪嫌疑人都是在网上交流,从来没有接触过,对方使用的虚拟身份一时根本无法搞清,这给案件侦破带来很大难度。专班民警当即决定从两个方面同时开展工作,紧盯方先生的资金流向和当时联系他的犯罪嫌疑人。
功夫不负有心人。经过半个月左右侦查,民警查清了拉方先生入群的犯罪嫌疑人陈某工作单位是上海一家信息科技有限公司。经过进一步侦查发现,陈某工作的这家公司就是一个专门从事推荐股票投资诈骗的窝点。
12月1日,专案组决定派民警前往上海进行调查和抓捕。当民警赶到上海后,发现该窝点处在停业状态,想一锅端的机会没了。
“决不能让这些犯罪嫌疑人跑掉,也决不能漏掉一人!”茅箭区副区长、公安局长王振指令专班民警,务必将所有犯罪嫌疑人缉拿归案。于是,专班民警在上海开展了有针对性的一对一摸排行动。
12月8日8时,抓捕条件成熟,专班民警兵分多路,同时开展抓捕行动。截至当晚8时,9名涉案犯罪嫌疑人全部落网。在犯罪嫌疑人的住处和公司,民警还起获了用来诈骗的手机、银行卡、电话卡等赃物。
12月9日下午,专班民警将9名犯罪嫌疑人押回十堰。
俩大学生合伙开公司专割“韭菜”股民
经过审讯,这些涉嫌投资股票电信诈骗的团伙成员浮出水面。
刘某,男,25岁;刘某某,男,26岁,两人均系湖北恩施人。大学毕业后,两人先后在多家公司工作,在上海认识后一拍即合,决定利用荐股投资的诈骗方式来搞钱。
今年5月,两人成立了上海某信息科技有限公司,并通过网络先后招聘了7名年轻人,经过培训后,让他们充当不同的角色进行诈骗。
“我们的工作就是通过打电话将受害人拉入指定的业务群,每月底薪4000元。”据涉案犯罪嫌疑人供述,一般情况下,他们先购买曾经炒过股票的人的电话,然后冒充某证券公司客服拨打受害人电话,以免费推荐股票领取福利为由添加受害人微信,随后将受害人拉入上家指定的微信群内实施诈骗。他们每拉一人进入群聊提成10元,有的员工一个月可挣上万元。
办案民警介绍,荐股微信群一旦拉满人数,群主就会将“引流”人员踢出群聊。股民一旦进群,就成了诈骗分子待割的“韭菜”。“韭菜群”里,不法分子早就安排好了诸如“导师”、“荐股牛人”等各种角色,有的群里还有假扮“韭菜”的“水军”,谎称自己获利丰厚。
在群内一阵洗脑后,犯罪嫌疑人开始以内部炒股平台、炒股佣金、出售软件等各种形式骗取受害人钱款。方先生只是这个诈骗团伙受害人中的一个,还有不少像方先生一样的受害人,目前还在进一步统计和调查中。
警方提示,不要轻信“回馈答谢”、“暴力获利”、“牛股推荐”等措辞来电。一旦接到此类电话,一定要尽可能与正规证券公司核实情况。同时,网络上任何涉及到个人财产的交流都不要轻信,尤其是涉及转款、订金、佣金的信息。切记:一切让你先打钱或者天上掉馅饼的赚钱方式全部都是诈骗。

来源：法治日报——法制网