涉电诈“两卡”问题！华夏银行等负责人被约谈
发布时间：2020-12-04 21:07:05 来源：【金融维权之家】 阅读:
“两卡”（银行卡、电话卡）是电信网络诈骗犯罪的必备工具，“两卡”泛滥是电信网络诈骗案件持续高发的重要根源。3日，6单位负责人因涉“两卡”问题突出，被武汉市打击治理电信网络新型违法犯罪工作联席会议办公室（以下简称“武汉市联席办”）约谈。据了解，这是“断卡”行动启动以来，武汉联席办首次约谈涉“两卡”问题突出单位负责人。
自10月16日全市启动“治两卡、端窝点”专项行动以来，各区、各部门牢固树立“一盘棋”思想，加强联动协作，严厉打击涉“两卡”违法犯罪活动，强力整治行业黑灰产业，铲除窝点177个，打掉涉“两卡”团伙60个，刑拘412人，涉案银行卡、手机卡数量环比分别下降12.4%、25.1%。根据国务院联席办通报数据，经对涉案个人银行账户开户地、涉案电话卡开卡地、涉案个人银行（电话）开户（卡）人户籍地等3项数据进行梳理，华夏银行光谷科技支行、中国移动发展大道中心营业厅、蔡甸区侏儒山街道办事处、新洲区旧街街道办事处已累计4次排名进入全市前10；中国电信江汉唐家墩营业厅、中国联通网上营业厅已累计5次排名进入全市前10。武汉市联席办根据对涉电诈“两卡”问题突出的街道及银行、运营商网点实施通报排名及警告机制相关规定，对以上6个网点及街道予以黄牌警告。武汉市联席办相关负责人介绍，近日，武汉市出台“治两卡、端窝点”专项行动十项措施，围绕涉“两卡”相关信息、线索，对全市电信、银行、支付机构等网站开展拉网式排查。每月组织2次全域集中清查行动，及时铲除电诈窝点。
对涉“两卡”或电诈窝点内查获的违法犯罪人员，实施信用惩戒，并公开曝光。同时，建立涉“两卡”问题突出单位红黄牌通报制度，武汉市联席办每半个月通报一次3项数据排名进入前10名的街道、银行、电信运营商营业网点，累计通报3次的，给予黄牌警告；累计通报6次的，给予红牌警告；累计通报9次的，则挂牌整治。依据红黄牌通报制度，对被黄牌警告网点负责人及所在支行（分公司）分管领导进行约谈，暂停网点新开卡业务1个月，对直接责任人员扣除当月绩效；对被红牌警告网点负责人、所在支行（分公司）分管领导及市一级分管行长（市公司分管领导）进行约谈，暂停网点新开卡业务3个月，对直接责任人员和分管领导扣除当月绩效；对被挂牌整治网点，按照有关规定取消销售、代理等业务办理资格，对网点负责人及支行（分公司）分管领导予以调离本工作岗位或免职等处罚。该负责人表示，约谈会后，武汉市联席办将组织成立工作组，对被黄牌警告的单位开展为期一个月的专项督导督查，督促各单位对照问题整改，集中自查自纠，堵塞漏洞。被约谈单位负责人均承诺，将严格按照“治两卡、端窝点”专项行动部署，切实履行责任，严格落实整改要求，全面排查风险、堵塞漏洞，消除电信网络诈骗违法犯罪滋生土壤。
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