特大荐股诈骗案涉资逾2000万-维权要闻-金融投诉_法律咨询

本站公告

本平台为专业金融类投诉维权曝光平台，旨在帮助金融消费者处理在金融消费交易过程中被诱导受骗造成经济损失的纠纷理赔调解。范围仅限股票、期货、外汇、配资、现货、大宗商品等金融纠纷、合同债务纠纷调解、胜诉理赔执行、保险清退理赔等方面的法务协助与媒体协助，详情咨询本网底部专员微信号:weiquanhome

特大荐股诈骗案涉资逾2000万

发布时间：2020-11-26 23:31:47 来源：【金融维权之家】阅读:

16日从杭州市公安局了解到，警方在日前开展的“飓风21号”统一行动中，成功打掉一涉嫌以推荐股票形式实施诈骗的犯罪团伙。警方初步查证受害人被骗资金逾2000万元。

警方介绍，今年1月15日，杭州市公安局刑侦支队接到线索——有多个团伙以投资股票为名实施诈骗犯罪活动(俗称“杀猪盘”)。掌握相关线索后，杭州市公安局刑侦支队组织西湖、余杭两地公安精干警力成立专案组，对案件展开调查工作。

经持续分析研判和走访调查，民警发现，涉案炒股平台由杭州某数据信息服务有限公司实际控制，该公司通过伪造专业资质吸引大量投资者，通过后台操作限制出金、锁仓等形式，造成投资者亏损从而牟取利益。该公司还有不同地方的多家代理商为其招揽投资者。

在摸清该团伙的组织架构和人员情况后，4月13日，警方抽调480余名警力，分成13个小组，在杭州西湖、余杭、拱墅等地对嫌疑人实施抓捕，捣毁13个诈骗窝点，当场抓获尤某某、黄某某、陆某等上百名犯罪嫌疑人，现场查扣大量电脑、手机、银行卡等作案物品。

经查，涉案炒股诈骗平台从2019年初经营至今，没有任何资质，不仅赚取各类手续费，并且通过技术对投资者的买卖进行操作，让投资者亏损。

办案民警介绍，很多投资者出于投机心理，看重该平台的配资杠杆和灵活买卖而被骗，“实际上，投资者操作的是一个虚拟盘，充值进去的钱并未进入股市，而是直接进了该平台的账户，‘杀猪盘’就这样产生了。只有让客户亏钱，这家公司才能赚钱。”

据犯罪嫌疑人陆某交代，去年12月，他加入上述公司的一家代理公司，后成为该代理公司的负责人。陆某介绍，公司支付的工资是底薪加提成，提成按客户亏损额的一定比例核算。平台除收取客户一定比例交易手续费，还规定资金留过夜，加收千分之三的“留仓费”。

为让客户投进平台的钱尽快“亏”，该公司除推出所谓的“股票大师”推荐“烂股”，还制定“亏损到一定的比例强制平仓”“每周五强制平仓”等规定，提前结束投资者的投资，造成事实亏损。如投资者买的股票上涨，该公司会通过冻结账户形式，让投资者无法提现，并尽量唆使客户继续投资，直到客户“亏钱”。

警方介绍，目前该公司法人尤某某等83人已被依法采取刑事强制措施，案件正在进一步侦办中。

分享到：

上一条：揭秘炒股服务费骗局！曝光炒股服务费套路下一条：宁鑫科技出不了金

友情链接：人民网新华网中央电视台凤凰网南方周末法制日报经济日报中国政府网中国廉政网搜　狐新　浪中国证券监督管理委员会证券期货违法违规行为举报中心中国支付清算协会