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重庆破获“撮某网”平台场外配资案，涉案交易规模达550亿

发布时间：2020-11-25 23:11:00 来源：【金融维权之家】阅读:

为严厉打击场外配资活动，切实维护市场秩序和投资者合法权益，重庆证监局会同上海专员办与重庆市公安局经侦总队深化协作、执法联动、共享情报线索，形成打击合力，联手破获“撮某网”平台场外配资案，涉案交易规模达550亿元，涉及注册用户4万余名。

近期，经重庆警方查明，重庆某公司使用成都一家软件公司为其开发的“类HOMS”配资交易系统，并搭建“撮某网”网站、“撮某宝”APP、微信公众号“chw－999”等系列互联网平台，对接配资金主获取配资资金及证券账户，并在获取的证券账户下开设分仓账户，发展代理商招揽配资客户，在分仓账户中进行配资炒股。

据证券时报·e公司记者了解到，上述公司组织架构严密，下设风控部、客户部、财务部、招商部、合规部等多个部门，为宣传招揽客户，专门设立科技公司，开发股票分析和财经新闻分享软件“股小秘”，通过免费试用、组织培训、不实宣传等手段，引导客户到“撮某网”系列平台开户配资炒股。

据悉，其相关平台配资杠杆比例高达8倍，以管理费名义按月息2分收取客户配资利息，另按1.5‰收取客户交易手续费，从而牟取暴利。经重庆警方核实，“撮某网”系列平台使用了81个金主证券账户，发展一、二级代理商共计349家，遍及四川、广东、上海、重庆等16个省市，发展注册用户4万余名。其中，充值客户约1.5万名（重庆辖区1284人），充值金额约11亿元，交易金额达550亿元，平台收入约2.8亿元，返佣金额约2.4亿元，主要犯罪嫌疑人非法获利约1200万元。

在案情基本查清后，重庆市公安局经侦总队统一组织指挥全市11个区县公安分局，调集300余名警力，对该公司及其各地代理商同时展开收网行动，共取缔平台公司1个、代理商25家，抓获涉案人员153人，对其中52人采取了刑事强制措施。截止目前，主要犯罪嫌疑人已被依法移送至检察机关审查起诉。

根据《证券法》有关规定，证券融资融券业务属于证券公司专营业务，未经证监会核准，任何单位和个人不得经营。场外配资是指以高于投资者支付的保证金数倍的比例向其出借资金，组织投资者在特定证券账户上使用借用资金及保证金进行股票交易，并收取利息、费用或收益分成的活动，本质上属于只有证券公司才能依法开展的证券融资融券业务。

需要指出的是，未取得相应业务资质的配资中介机构、软件公司等，以系统分仓、出借账户、点买配资等模式从事场外配资及相关活动，构成非法经营证券业务，以非法占有为目的组织开展虚盘配资则构成诈骗罪。

重庆证监局指出，配资机构不具备经营证券期货业务资质，违反了现行证券法律法规，严重损害了投资者合法利益。

为此，监管部门郑重提醒广大投资者，股票和期货是高风险金融产品，投资者进行股票投资或期货交易，应当通过依法设立的证券公司或期货公司进行。投资者务必保持理性心态，增强风险防范意识，始终将风险控制在自己可承受范围内，远离非法配资，以免上当受骗或造成自己难以承受的损失。

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