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四部门联合剑指金融违法犯罪！

发布时间：2020-11-23 23:25:54 来源：【金融维权之家】阅读:

11月9日至11月13日，最高检政治部、第四检察厅会同最高法刑三庭、公安部经侦局、银保监会打击非法金融活动局以“惩治金融领域涉黑犯罪及非法金融活动防范化解金融风险”为主题进行联合培训，来自全国法院、检察院、公安和地方金融监管局的134名同志参加培训，共同就贯彻落实“六稳”六保”重大决策部署和打好防范化解重大风险攻坚战下一阶段工作任务、疫情防控时期金融法律政策和惩治金融犯罪主要形势任务开展学习和研讨。四部门有关负责同志参加开班式并致辞。

当前，金融违法犯罪点多面广，防范化解重大风险形势依然复杂严峻。特别是在疫情防控的特殊背景下，如何切实提升查办金融违法犯罪的专业化水平，保证金融执法司法工作更好地为“六稳”“六保”服务，对金融执法司法人员的政策把握、法律适用、证据运用、追赃挽损等能力水平提出了更高要求。培训班采取同堂听课、同堂交流的形式，围绕当前办理金融违法犯罪案件中的重点难点问题，围绕宏观金融政策、办案理念方法和具体办案实务等方面开设课程，组织研讨，促进交流，以达到“突出重点、充分交流、增进了解、解决问题”的培训目标。

最高法刑三庭审判长
二级高级法官陈学勇

最高检检委会委员
第四检察厅一级高级检察官聂建华

公安部经侦局
非法集资犯罪侦查处处长范鲁宁

中国人民银行反洗钱局副局长
一级巡视员包明友

银保监会打击非法金融活动局
一级巡视员杨玉柱

培训期间，来自最高法刑三庭、最高检第四检察厅、公安部经济犯罪侦查局、中国人民银行反洗钱局、银保监会打击非法金融活动局的多名实务和理论专家分别就金融犯罪案件中认罪认罚从宽制度适用、证券期货犯罪司法解释的理解与适用、当前非法集资犯罪形势及对策探讨、中国反洗钱形势和法律适用问题、关于防范和处置非法集资工作等进行了授课。北京市海淀区检察院、江苏省苏州市公安局、浙江省杭州市拱墅区检察院、天津市金融局结合承办的非法集资案、上市公司财务造假案、洗钱案等具体案例进行交流分享。培训班还组织学员围绕骗取贷款、贷款诈骗、违法发放贷款犯罪和洗钱犯罪、非法集资犯罪案件办理中的难点问题及对策建议进行分组研讨，并组织部分业务骨干就非法集资案件办理、追赃挽损等问题进行了专题讨论，气氛热烈。

在结业式上，学员代表对联合培训这种方式给予肯定。他们认为，通过联合培训，各部门执法司法人员充分了解当前防范化解金融风险工作的形势任务、政策导向和具体问题，有利于站在金融风险防范全局工作的角度，提升自身办案和对下指导的能力水平。通过这次联合培训，达到了以培训促交流、以交流促提升的目的，各部门学员之间互通有无、互相学习、互相借鉴，取长补短，为今后建立健全部门间、地区间的工作联系搭建了平台。最高检第四检察厅负责同志表示，培训结束后，将进一步做好培训成果的应用转化工作，推动建立联合培训常态化机制，强化部门间、地区间的工作联系，切实提高金融犯罪办案专业化水平，形成防范化解金融风险执法司法的合力。

来源：检察日报

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