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团伙“投资”网站诈骗465万元

发布时间：2020-11-20 23:39:15 来源：【金融维权之家】阅读:

近日，省公安厅垦区公安局破获一起19人团伙电信诈骗案件，扣押464.5余万元。
今年8月，垦区宝泉岭二九〇农场居民刘某被人在网上诈骗27600元。警方追踪涉案资金流，发现大部分钱款在二级账户被取现，取现地点集中在安徽合肥、广东深圳、陕西晋城。办案民警通过侦查，锁定田某、刘某等一批ATM机取款人。

警方审讯。图片由警方提供
8月14日至8月25日期间，专案组分赴三地将田某、刘某、陈某、茹某抓获，顺藤摸瓜锁定抓获上线温某玲。
同时，专案组成员围绕涉案账户的开户信息开展工作，先后在内蒙古赤峰市将倒卖银行卡、涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪的魏某君、吴某燕等四人抓获。
通过对诈骗网址的访问IP进行调查，警方很快锁定广州一家科技网络公司。
2020年8月25日，专案组赴广州抓获该公司老板徐某和网站制作维护人员黄某良，二人对制作网站获利15000元的犯罪事实供认不讳，提供一名联系制作网站的人员的微信号码。
根据这一微信号码，警方锁定一名居住在杭州名为姚某雄的男子。专案人员围绕姚某雄开展侦查，发现该人没有正当职业。警方实施抓捕，缴获网站制作公司联系使用的手机，掌握该诈骗团伙部分主要犯罪成员的真实身份。

警方收缴涉案物品。图片由警方提供
原来，该团伙是一个在合肥市以夏某森等人为组织者，下设五个工作组成员30余人，利用六个假投资网站实施诈骗的犯罪团伙。2020年9月11日至9月22日，专案组在合肥市、安吉县等地将上述犯罪嫌疑人收网解回。
经努力，垦区警方打掉这个电信诈骗团伙，抓获团伙组织者、中层管理人员、平台制作维护人员、话务人员、洗钱团伙成员、供卡团伙成员等19人。查扣手机29部，扣押电脑14台，扣押银行卡113张、电脑硬盘5个、POS机10部、U盾7个，扣押宝马车一辆，冻结涉案银行卡20余张，冻结涉案资金10万余元，扣押现金464.5万余元。
目前，案件正在进一步办理中。

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团伙“投资”网站 诈骗465万元

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