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20余人以“网络荐股”实施诈骗

发布时间：2020-11-16 21:57:29 来源：【金融维权之家】阅读:

一伙由80后、90后为主组成的诈骗团伙在武汉经开区租住房屋，通过微信、QQ聊天物色诈骗对象，以“吸粉”方式建立股票、证劵、期货推荐群，向群里股民推荐股票，冒充投资分析师、收益客户群体来诱骗被害人。受害人一旦达到100人之后再将其转卖给境外诈骗犯罪团伙，层层实施诈骗。近日，芜湖警方接到报案后，前往武汉将该诈骗团伙抓获。

轻信“网络荐股” 芜湖一市民被骗3.6万
9月22日，市民王某来到芜湖公安局镜湖公安分局案件侦查大队报案：“我被人骗了！”
原来，王某是一名股民，今年7月底，其收到一个陌生电话，对方自称是“炒股专家”，让王某加他微信，可以加群听课、炒股。王某于是加了对方微信。随后，“炒股专家”将王某拉进一个“炒股微信群”，群里向股民“推荐股票”，保证能赚大钱。王某信以为真，先后通过银行转账给对方指定银行账户打款购买股票。
转眼到了9月10日，王某发现这个APP平台打不开了，再联系所谓的“炒股专家”，已被对方拉黑，自己被骗3.6万元。如梦初醒的王某向公安机关报案。
接到报案后，芜湖警方立即组织案件侦查大队与6个派出所联合组成专班开展侦查。办案民警在芜湖市公安局相关部门大力支持下，通过对被害人与嫌疑人网络联系信息、汇款资金流向等研判分析，逐步摸清这是一个藏匿在武汉的有组织、有计划的网络电信诈骗“吸粉”犯罪团伙。

直捣窝点抓获犯罪嫌疑人20余名
锁定犯罪嫌疑人窝点及身份之后，收网时机成熟！11月9日，芜湖市公安局刑侦支队及相关部门、镜湖公安分局派出40余名警力出征武汉。
次日上午，40余名警力按照部署分为9个抓捕小组。随着指挥长一声令下，各小组在当地警方配合下，分别对该犯罪团伙藏匿地点展开布控抓捕行动。
经过紧张周密的行动，成功抓获主犯刘某、吴某等20多名涉案犯罪嫌疑人，扣押电脑、手机、银行卡、话术资料、公民信息表等一批涉案物品，冻结涉案资金36万余元。
当晚，民警就地核查涉案人员身份及犯罪事实后，马不停蹄地押解21名涉案嫌疑人返回芜湖。11日凌晨，安全到达芜湖。

犯罪团伙实行公司化运营管理最小成员仅14岁
经审查，该犯罪团伙以嫌疑人刘某为首，基本为80后、90后，最小成员仅14岁。
该团伙十分狡猾，以各自老乡为纽带，为逃避公安机关打击，在武汉市经开区承租多个出租房，团伙成员分散“办公”。
该团伙实行公司化运营，组织严密、分工明确。由“经理”或“主管”向员工传授“诈骗”技巧和方式。提供“话术”、“剧本”给员工，把他们包装为成功人士和业内大师，伪装对股票、证劵、期货特别懂行。再购买公民信息，通过微信、QQ聊天物色诈骗对象，以“吸粉”方式建立股票、证劵、期货推荐群，对有意向的人群夸大收益，冒充投资分析师、收益客户群体来诱骗被害人。
群内被害人达到70至100人之后，由团伙头目将群中受害人转卖给上线吴某，再由吴某转卖给境外诈骗犯罪团伙，层层实施诈骗。目前，该案在进一步审理中。

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