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跨省侦破“杀猪盘”骗局 不过是诈骗分子编导的“情景剧”

发布时间:2020-11-13 23:08:03 来源:【金融维权之家】 阅读:

2020年7月,万州区公安局双河口派出所经过近一个月的连续奋战,跨省千里追捕,后在河南安阳警方的大力支持下,成功破获一起以网络赌博为幌子实施“杀猪盘”诈骗的网络诈骗案件,抓获犯罪嫌疑人3名,缴获大量赌博工具、30张银行卡、2台电脑、14部手机等作案工具。

网上“炸金花”
落入“杀猪盘”诈骗陷阱
“民警同志,我遭骗了!”今年6月15日,市民罗某心急火燎地走进双河口派出所报案,称自己在一个网络直播平台以“炸金花”方式参与赌博被骗8.5万余元。赌博当晚,在犯罪嫌疑人一再蛊惑下,他凭着一手自认为不错的 “好牌”,坚持到最后开牌时,满以为可以赚上一笔,因此先后5次向对方转账增加筹码,尤其在即将开牌前的最后一次加码时,他“胸有成竹”地向对方转账1.9万余元。可钱刚转出,“意外”便发生了:他的微信被对方拉黑,赌博的网络直播间也瞬间关闭……此时,罗某如梦初醒,遂到派出所报案。

接警后,民警在对罗某进行再次询问后,初步断定:这是一起典型的“杀猪盘”方式诈骗行为。
抽丝剥茧求线索
辗转千里追嫌犯
由于案情重大,双河口派出所立即对罗某报称的被诈骗案件予以立案侦查。随后,案侦民警根据他提供的转账账号,对其资金流向展开查控。
“我们循线一级级查找,当查到第4级账户时,线索突然明了。”办案民警介绍,位于河北邯郸市一家银行的4个ATM机上,均存在取款记录。民警们日夜兼程赶到河北邯郸,通过调取查看银行内部以及外围环境监控,发现了一名取款人,女性。但由于该女子具有较强的反侦查意识,取款中全程佩戴口罩,让侦查工作一时无法有效展开。
随后,民警扩大侦查范围,很快就发现这名取款的嫌疑人是驾驶一辆小车前来。

找到突破口,民警们立即对该车的监控进行仔细追踪查看,发现车上一共坐有3个人,两男一女。大家乘胜追击,又对该车的行驶轨迹一路展开查询,最终确定该车是专程从河南安阳行驶到河北邯郸来取钱,而车上3人都是这起诈骗案件嫌疑人,他们不远千里跨省取款的目的,就是为了逃避公安机关的追踪打击。
此后,案侦民警又马不停蹄地奔赴河南安阳,展开对3名嫌疑人身份信息的查实工作。到安阳后,民警继续对嫌疑车辆展开查控,先后明确了两名犯罪嫌疑人的身份信息,分别是耿某和石某,然后又通过对耿、石二人社会关系的缜密排查,很快一名齐姓犯罪嫌疑人进入民警视线。
时间紧迫,不容耽搁!民警立即开展工作,并很快明确了3名嫌疑人的具体住址和团伙窝点。7月10日,民警闪电出击,在其住地将3名犯罪嫌疑人一网打尽,并押解回万州。
经审讯,3名犯罪嫌疑人对其实施诈骗的犯罪事实均供认不讳。办案民警介绍,将3名嫌疑人抓获后,从其作案现场查获了扑克牌、筹码等大量赌博工具,30张银行卡,2台电脑,14部手机等作案工具。
所谓“炸弹”“同花顺”
皆是预设诈骗伎俩
为让更多市民了解诈骗分子的诈骗伎俩,增强识别能力,采访现场,双河口派出所的办案民警利用查获的赌博工具,为大家现场还原了这出精心设计的骗局:首先嫌疑人在网上发布广告,受害人通过广告里面留的微信号码添加好友,并进入嫌疑人事先在网上开设的直播间。进去后,受害人就会看到一个赌博界面,该界面上总共有8方牌位,受害人可自由选择牌位参与赌博。
看似受害人随机选取了牌位,其实一切皆在嫌疑人的掌控之中。比如受害人选择7号牌位入座,他们就会拿起对应7号牌位事先备好的一副扑克牌。在这副扑克牌最上面附着的一张纸上,清楚地写着“干7号。切16张牌,先发6号……7号发的3个10,5号发的3个Q”。

当“干7号”这副牌发完牌后,民警将8方牌位一一摊牌,每方牌位显示果然与嫌疑人预设的牌位大小如出一辙:7号3个10;8号J金;1号A金;2号顺子;3号9金;4号J金;5号3个Q;6号A金。
“7号”受害人拿到的牌3个10,跟嫌疑人事先写在纸上的情况完全一致。而3个10,也让“不明就里”的受害人觉得自己运气好、牌面大,肯定有机会赢。抱着这种想法,受害人和嫌疑人开始对牌进行下注,受害人通过嫌疑人提供的微信号码进行转账,嫌疑人则在现场以筹码代为下注。因为有信心,受害人会一直下注。但他永远不会想到,不仅这一局,他大不过5号的3个Q,且无论他选择哪方牌位,在赌局中,他始终被设定为“第二”,因此永远不可能赢。
“其实8个牌位里面,就只有受害人一个真玩家,剩余的7个牌位都是嫌疑人在控制牌。”民警称,在受害人觉得自己的牌很大的情况下,会不停地下注,直至最后,嫌疑人把钱收到后,径直将受害人的微信拉黑,并关闭直播间。 
提醒:网络赌博十赌十诈,市民切勿相信
赌博均系违法犯罪行为,请市民们遵纪守法,拒绝赌博;同时,网络赌博均是诈骗,十赌十诈,请大家切勿相信,此外,请广大市民注意保护好个人信息,不轻易向陌生人转账、汇款,如发现被骗,应及时向公安机关报案。
原标题:抓到了!万州警方跨省千里大追捕!


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