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】揭开“杀猪盘”网络诈骗团伙真面目

发布时间：2020-11-12 23:26:37 来源：【金融维权之家】阅读:

近日，上海市公安局普陀分局民警经过3个多月的缜密侦查，成功捣毁一个潜伏在境外、针对国内实施“杀猪盘”电信网络诈骗的犯罪团伙。据查，该团伙已在国内9个省、自治区共作案20余起，涉案金额达500余万元。
　　诈骗案件牵出境外团伙
　　2019年11月下旬，普陀分局万里派出所在侦办一起网络诈骗案件过程中，获得了涉及境外电信网络诈骗团伙的一条重要线索。
　　“我也不想骗人，他们逼得太狠了。”经过民警一番思想工作，坐在审讯室内的张某晨长舒了一口气，终于下决心向民警道出他那段在东南亚某国“工作”的详情。
　　张某晨16岁就到上海打工，做过服务员、外卖小哥。出国前，他在一家汽修厂做汽车美容工人。找一份轻松的工作多赚点钱是这个山区青年朴素理想。
　　改变人生的“机会”不期而至。“去年夏天，一个老乡突然联系我，介绍我去国外做游戏网站的推广。”张某晨说，这位老乡自称在国外1个月可以挣两三万元人民币，这起码是他当时3个月的工资，他心动了。
　　在老乡的描述中，这份工作试用期仅2个月，底薪6000元，转正后升至7000元，还能拿到高额提成，并且包吃包住、包来回机票。张某晨觉得，这是个难得的机会，不如去试一试。
　　老乡很快把一切安排妥当。才过了一周左右，签证、机票都送到了张某晨手里。出发那天，在机场张某晨才知道老乡还带了七八个同乡人，他们一起登上前往东南亚某国的飞机。那是张某晨第一次坐飞机，也是他第一次走出国门。
　　怀揣对新生活的憧憬，一路上他抑制不住内心的兴奋，不停地跟邻座同乡讨论着即将落地的城市，还跟邻座的人相约去当地最受游客欢迎的大排档美餐一顿。
　　飞机落地之后，他就有点异样的感觉。跟着接他们的人出机场、搭汽车、办入职、办入住，他的护照以代办劳动签证的名义被收走。宿舍是在一幢高层公寓楼里，房间里都是上下铺，一个房间住10个人。公司离宿舍很近，在当地算是黄金地段，但内部装修很简陋，“就是一个空屋子，里面摆着成套的办公桌椅。”彼时，张某晨并不在乎工作和生活的环境，他一心想着多赚点钱。
　　很快就有人来“指导”他工作了。上班期间，所有人的手机要统一上交，每人拿到一本几十页的培训手册，“是跟人聊天的话术”。然后，张某晨被分到一个小组，组长负责工作管理，另一个负责生活管理的人被称为“督导”。朝夕共处半年多，他还不知道组长和督导姓什么。
　　一开始，张某晨感觉很懵。“不是做‘游戏推广’吗，但培训的内容却是教我们怎么跟人谈情说爱，让别人下载博彩APP，我感觉不对劲儿。”
　　办公室的氛围跟空调里吹出的风一样冷。同住的同事要么抱着手机，要么对着电脑，熬到半夜12点下班。一回到宿舍，张某晨就掏出手机。他在抖音刷到防范“杀猪盘”的宣传提示短片时，忽然明白过来了：这些诈骗步骤和公司培训的内容如出一辙。这个时候他才知道，自己成了一名“狗推”，但他知道得太晚了。此时，自己人在国外，护照被扣押，周围都是公司安排“照顾”他们的保安。
　　两部手机、一台电脑，这是公司发给张某晨等业务员的工具——在他们眼里是用来工作的，实质是犯罪工具。透过一块块发烫的屏幕，那一边的现实世界，正有不明真相的人深陷“爱情”童话与赚钱美梦中。
　　张某晨和同事们的聊天对象都是女性，是公司高层筛选过的待宰“肥猪”。虚岁才22岁的张某晨被要求佯装成“成熟男人”，和各个年龄段的女人“恋爱”“调情”。公司严格规定，业务员绝不可以删除聊天记录，所有业务员的聊天内容要随时接受组长、主管的检查，看看他们的聊天方式、聊天进度有没有问题。
　　起初，张某晨非常不适应，打算不干了。“督导”告诉他，可以辞职，但机票、签证、接送、住宿、餐饮在内的全部费用都要赔偿给公司，算起来要3万多元。
　　张某晨曾想过要不要偷跑回国，但一想到自己拿不出那么多钱，又怕家人担心，这个念头也就作罢。后来他目睹同事遭遇后，彻底打消了这个想法——一个跟主管争吵、意欲离开的同事，被五六个彪悍保安拉到办公室的角落，一顿拳打脚踢，同事浑身淤青、满脸是血……
　　机场布网，嫌疑人相继落网
　　围绕这条涉案线索，普陀警方开展外围侦查。侦查员很快锁定了一个盘踞在境外对国内实施“杀猪盘”电信网络诈骗的作案团伙，逐步厘清了该团伙的资金走向和人员架构，并成功锁定了团伙的“管理层”。随后，侦查员以诈骗团伙的骨干成员为起点，逐一循线侦查，成功掌握该团伙成员的身份信息，并制定了周密的抓捕计划。
　　今年3月初，蛰伏了数月的犯罪团伙终于又有了动静。办案民警获得了该团伙主要头目卢某镇即将出境的重要信息。此外，数名嫌疑人也订了同一天、同一班次的机票，准备从上海飞往东南亚某国。这是千载难逢的抓捕机会，一定不能放过。
　　3月4日14时许，犯罪嫌疑人卢某镇和他的“同事”们按照计划顺利登机，安静地等待着飞机的起飞。与此同时，民警已经提前到达浦东机场完成现场布控，并分配好了具体抓捕任务。
　　14时30分，所有目标人物都已经登上飞机后，民警开始了抓捕行动。民警两人一组，根据提前掌握的座位信息，径直走向一名名犯罪嫌疑人。看到民警上了飞机，卢某镇故作轻松地将视线转向舷窗外。“请出示一下你的身份证。”停留在卢某镇身旁的民警对他说道。卢某镇愣了一下，眼神随即变得慌张而又迷茫，他故作镇定地掏出了自己的身份证递给民警。一一确认好身份后，卢某镇和他的“同事”们被民警一个不漏地依次带下飞机。
　　首战告捷，收网行动共成功抓获犯罪嫌疑人13人。之后，普陀警方再接再厉，在之后的几个月接连进行了多次抓捕行动。团伙另一头目黄某庆，总监周某彬、周某强、刘某罗以及负责培训的江某龙等骨干成员42人先后在福建厦门、上海等地落网。警方彻底打掉了这个盘踞在境外的电信网络诈骗团伙。

民警将犯罪团伙成员押解出机场。
　　揭开“杀猪盘”网络诈骗团伙真面目
　　经过对嫌疑人的讯问，这一网络诈骗团伙的组织形式和运作方式逐渐变得清晰起来。
　　2019年8月起，犯罪嫌疑人卢某镇伙同黄某庆、周某彬、周某强、刘某罗、江某龙等人，以介绍赴境外工作为名，主要以“老乡”为发展对象，免费代办签证、机票等出国手续，将人带至境外后开展所谓的业务培训，并逐步发展为团伙成员。团伙通过网络交友诱骗被害人参与境外博彩，最终实施“杀猪盘”电信网络诈骗。
　　该团伙作案时间长、涉及范围广，已查证的案件涉及江西、黑龙江、云南、浙江、江苏、湖南、内蒙古、广东、新疆等9个省、自治区，共20余起，涉案金额达500余万元。
　　目前，犯罪嫌疑人卢某镇、黄某庆、周某彬、周某强、刘某罗、江某龙等42人因涉嫌诈骗罪，已被普陀警方依法刑事拘留。

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