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围猎“杀猪盘”抓捕电信网络诈骗团伙纪实

发布时间：2020-11-04 21:52:10 来源：【金融维权之家】阅读:

9月的哈尔滨，正经受着台风“海神”的洗礼。

广播里循环播放：“台风凶猛，路上行人请赶紧回家”。入夜时分，哈尔滨的街头寂寞冷清，7名民警在凄风苦雨中艰难前行，他们来自沁水，正在执行一个抓捕行动。

民警知道，此时此刻，犯罪嫌疑人已经聚集到一起，开始实施新一轮网络诈骗，如果不能尽快找到他们，就会有更多受害者产生，也可能给他们制造再次逃脱的机会，那么，两个多月的精细研判和循线追踪成果也会付诸东流。

抓捕行动刻不容缓。

“围猎”在东北，一举破网！

辽宁省营口市，这是沁水警方抓捕的第一站。

沁水公安专班民警利用山西公安大数据平台，充分应用大数据抄底战法，通过多手段、多渠道、大批量分析研判，最终锁定了犯罪嫌疑人的活动轨迹，辽宁营口和黑龙江哈尔滨被确定为重点打击区域。

8月20日，专案组奔赴辽宁省营口市开展工作。通过综合分析研判、调取活动轨迹，初步掌握了诈骗团伙6名成员的基本情况。8月27日，沁水警方得到精确情报，这个犯罪团伙在辽宁营口诈骗成功后，一部分留在营口，一部分向哈尔滨移动。专案组民警兵分两路，同时出击。之后，情报反馈，团伙成员都向哈尔滨聚集。专案组负责人判断：“下一个作案地应该在哈尔滨，这是个一网打尽的好机会。”

专案组民警紧随其后赶赴哈尔滨。

9月8日，超强台风“海神”登陆哈尔滨。晚上10点，专案组民警冒着猛烈的暴风雨，在一个复杂的大型居民小区排查作案车辆，这是破案的关键。

东北的汉子们身形高大魁梧，而来自沁水的专案组民警与东北人的口音、身形有着明显差异。为避免打草惊蛇，七个民警兵分三路，昼伏夜出，以小区为中心，开始地毯式摸排。

光线昏暗的老小区内，横七竖八停放着数百辆汽车，民警们一辆一辆过，一片片查，生怕因为疏忽漏掉重要信息。因为对地形不熟悉，民警刘军伟一组好几次都走进了死胡同。

时间一分一秒过去，凌晨两点，还没有找到蛛丝马迹，大家开始怀疑“我们的方向是不是错了？”这时，专案组组长郭海燕发出命令：扩大范围，再过一遍，必须找到目标。

顶着暴雨，擦亮眼睛，行走4万余步，脚底磨出了泡。凌晨4点，目标车辆现身。

9月9日，专案组民警收到可靠情报，诈骗团伙成员驱车到达哈西万达广场。他们冒用他人信息在三个公寓三个楼层开了三个房间，分别在11层、19层、22层。

哈西万达广场是东北三省规模最大的城市综合体之一，集高级酒店、大型购物中心、精装公寓、高级写字楼等多种业态于一体，与哈尔滨西客站直线距离仅300米，环境复杂、人流量大，给跟踪造成很大困难。民警刘军伟说：“蹲守是最稳妥也最有效的办法。”蹲的时候要保持一个原则：宁愿跟丢，也不能惊动。如果跟丢了可以重新研判，但如果惊动了，犯罪嫌疑人短时间内不会有动作，让几个月的行动功亏一溃。

郭海燕说：“7名民警抓捕6名壮汉，确实没有百分之百的把握。我们向哈尔滨警方请求支援。”

9月9日，哈尔滨警方与沁水警方临时组建了30人的抓捕团队，兵分四路，开始行动。13时许，正在实施诈骗的6名犯罪嫌疑人被当场抓获，现场查获手机22部、手机卡26张，银行卡36张、笔记本电脑1台，查扣车辆2台、现金1万余元。

至此，沁水警方行程4600余公里，奋战23天，成功捣毁一个盘踞在松花江畔、以恋爱交友为诱饵的“杀猪盘”电信网络诈骗团伙。据沁水警方透露，这个诈骗团伙的落网，使20余起系列电信诈骗案件成功告破，涉案金额200余万元。

9月11日凌晨，6名犯罪嫌疑人被押解回晋。这是沁水警方今年以来破获的最有影响的电诈案件。

围猎“杀猪盘”操纵者，警方抓捕电信网络诈骗团伙纪实

围猎“杀猪盘”操纵者，警方抓捕电信网络诈骗团伙纪实

天降“王子”，恋爱是假骗钱是真！

这6名犯罪嫌疑人中，有一位王姓男子曾经是沁水刘女士心仪的“白马王子”。

刘女士今年30多岁，离异单身。2020年6月，她在某交友网站实名注册为会员，因为这个交友网站门槛较高，注册的都是成功人士，所以必须实名。

很快，一名王姓男子和她打招呼。该男子说：“我是一名网络工程师，在太原工作，目前在外地出差。我看了你发的动态，有种相见恨晚之感。”王姓男子还将自己的公司、住址、电话等个人信息告知刘女士，以博取她的信任。

从此，王某每天嘘寒问暖，聊工作，报备行程，向刘女士展开了热烈的爱情攻势。并以“老公”自称，亲密地称呼对方为“老婆”“宝贝”。天上掉下“白马王子”，王子还拜倒在石榴裙下，刘女士的芳心彻底被打动了。

在随后的聊天中，王某告诉她：“我是IT行业的高管，长期给赌博网站做技术维护。我发现这些平台有一些漏洞，每天在固定时间里，漏洞就会出现，我在这个时间段里买进，等涨了就卖出，赚了不少钱。可我经常出差，错过了很多赚钱机会，你能替我操作吗？”刘女士欣然同意。

王某将自己的账号密码发给刘女士，让她代为操作。王某建议刘女士利用这些漏洞给自己赚点钱。

亲眼见到王某的投资金额悄悄飞涨，刘女士动了心。她抱着试试看的心态，在王某提供的赌博网站上注册了账号，并投入1万元钱，很快就获得了7千元的收益，并顺利提现。

“赚钱竟然这么容易！”刘女士再次投入10万元。但是，这次操作并没有顺利提现。她赶紧咨询网站客服，得到的回复是：“你和王某共用了一个IP地址，存在违法套现行为，现在，你们两人的账户已经冻结，只有缴纳50%保证金才能正常使用。”

刘女士怕自己的10万元打了水漂，立即打过去5万元保证金。可保证金交了，账号依然不能登录。此时，鼓励她投资赚钱的“白马王子”也联系不到了。刘女士隐约意识到，自己陷入了一场精心设计的骗局。

幡然醒悟的刘女士当即到沁水县公安局报案。刘女士说：“他是精英人士，对我百般体贴，还带我投资理财，我觉得从此走向了人生巅峰。谁知道他能骗我。”

沁水县公安局网安大队大队长郭海燕说：“近年来，电信网络诈骗层出不穷，呈逐年高发态势。一般是团伙作案，“杀猪盘”类型的电信诈骗打着恋爱交友的幌子，恋爱是假，骗钱才是真的。骗子一旦得逞，受害者的结局不外乎四个字：人财两空。被骗的女性不少，有少数人选择报案，更多人选择隐忍。所以奉劝女性别妄图一夜暴富，别幻想天降奇缘，世界上没有无缘无故的爱。”

揭开骗局：照本演剧养“肥”就“杀”！

刘女士给警方提供了王某的个人信息。经过网上比对，信息是真的，但使用者另有其人。原来，犯罪嫌疑人通过网络购买别人的信息，然后进行角色替换。

没有嫌疑人的真实信息，怎么办？

6月24日，沁水公安局成立专案组，专题分析研判案件线索。副县长、县公安局局长李俊多次调度案件侦办情况，他说：再高明的骗局也会有漏洞。

沁水警方充分利用大数据平台进行全方位、多角度研判，结果是：王某只是团伙诈骗者之一，诈骗发生地在辽宁省的营口市。

从8月20日至9月11日，23天的千里奔袭，诈骗团伙被摧毁，抓捕行动完美收官。

沁水警方连夜突审，详细掌握了诈骗团伙的构成和诈骗流程。

王某等三人是诈骗团伙的核心成员，曾于2019年到国外参与电信诈骗。回国后，不定时纠集无业游民组建新的诈骗组织，重操旧业。

据王某交代，他们的诈骗是有流程的，且环环相扣。

首先，每次诈骗前，要购买手机、电脑等作案工具，到交通便利、环境复杂、人员流动性大的酒店入住。

其次，在网上通过非法渠道购买他人真实身份信息，在交友网站实名注册，并租用非法赌博网站管理后台进行操作。

第三，用几天时间熟悉自己要扮演的角色。将所在公司名称、注册资金、地址、法人等信息记录在备忘录上。设置虚拟的父母、亲友等社会关系；虚构一个住址，了解这个片区的房价、到公司的距离及上班路上所用的时间。包装完成之后，一个成功人士就在虚拟的世界里“诞生”了。

前期筹备告一段落，“演员”拿着统一的“杀猪盘剧本”粉墨登场了

1寻找目标

新近注册的单身、离异女性会员，是诈骗团伙的首选。诈骗者一人用几部手机，扮演多个角色，向不同的目标女性发出添加微信的邀约。他们利用离异女性渴望婚姻向往爱情的心理，向她们展示了一个帅气多金、成熟重情的好男人形象。骗子们广泛撒网，先过滤掉那些警惕性高、有判断力的理智女性，然后对那些犹疑不定或者易上当女性进行重点培养。骗子们都研习过吸引女性的“话术”，掌握聊天技巧和女性思维，有一套培养感情的剧本，被称为“猪饲料”。比如一些诱人的开场白：“漂亮的你先说话”“我是9你是3，除了你还是你”“你累不累啊？你都在我脑子里跑了一整天了，还不累。”这些充满情趣的情话，女人们很难不被打动。

2抛出诱饵

目标女性彻底放下戒备后，骗子开始透露自己的赚钱秘方，并让其代为操作。目标女性见有利可图，就尝试投资，收益立竿见影。

3扩大收益

骗子趁热打铁，鼓励目标女性加大投资力度，为自己的将来多做储备。女性追加投资后，骗子就制造网络异常假象，哄骗其缴纳保证金，并催促“马上就下班了，今天不弄，就失效了，弄不出来了”。此时，女人们普遍有以小博大的赌博心理，除了继续相信骗子的话没有其他办法，只好想方设法凑上保证金。

4收网

拿到保证金之后，“猪”就算是养肥了，他们毫不留情地下手，平台关闭，拉黑目标女性。骗子们销毁手机、电脑等所有作案工具，离开作案窝点，关注公安机关的风声。半个月之后，他们重新筹备，开始下一次行动。

专案组民警介绍，“杀猪盘”诈骗已经趋于集团化、公司化、专业化、流水线操作，骗子用的所有信息都是从网上买回来的，实施诈骗时，统一配发手机、电脑，随机找宾馆，要从这些信息中找到与骗子相关联的真实信息的那个“点”最难。而且，绝大多数的“杀猪盘”诈骗都在境外实施，抓捕难是现实情况，这一次沁水公安抓获的诈骗团伙是少数回流国内的诈骗者。

目前沁水警方再次从北京抓获1名同案犯，案件正在进一步侦办中。

晋城公安

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来源：黄河新闻网吕梁频道

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