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跨省“杀猪盘”电诈团伙15人落网！

发布时间：2020-11-03 21:45:01 来源：【金融维权之家】阅读:

去年9月，万州区公安局刑警支队接到一市民报警，怀疑自己遭遇电诈骗局，专案组民警经过半年多时间分析研判、循线深挖，一个以湖南籍男子陈某为首、分散在湖南长沙、郴州、宜章三地的网络诈骗犯罪团伙浮出水面。随后，万州警方出动20多名警力赶赴三地，在当地警方配合下，一举捣毁这一跨省、涉案200多万元的“杀猪盘”电信网络诈骗团伙，成功抓获陈某在内的15名犯罪嫌疑人。

怀疑身陷“诈骗” 市民急急来报案
2019年9月的一天，市民陈女士匆匆来到区公安局刑警支队来报案，称自己很可能遭遇了电信诈骗。她介绍，自己最初在一个微信群里炒股票，相互间熟络之后，一个群友便推荐她加入进另一个微信群，该群内不少成员经常截图，称自己在某个赌博平台上猜数字大小或单双，已赚了不少钱，并且还有自称专业的人士，在群内教大家如何购买。很快，心动的陈女士也加入其中。除开始小赚一点后，陈女士就猛输不止，前前后后输了十几万元，这时她才猛然察觉可能被骗，于是前来刑警支队报案，希望挽回损失。
陈女士的报警引起民警们高度重视。之后，民警通过对陈女士提供的微信、微信群和网站进行研判和分析，初步判断这是一起典型的“杀猪盘”诈骗案件，迅速立案。立案后，鉴于案情复杂且被害人遍布全国各地，区公安局立即抽调精干警力成立专案组，多警联动开展案件侦破工作。
细致缜密侦破
职业“杀猪盘”浮出水面
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“通过对案件的分析，我们发现拉陈女士进群的是一个微信名为‘够钟’的人，通过对‘够钟’做进一步分析和研判，我们确定了此人为一名湖南籍女性。”专案组民警牟奎称。之后民警们从上万条信息和数据中找寻到了诈骗分子的蛛丝马迹，逐渐掌握了该微信群的大部分活动轨迹，并判定这是一个拥有多名成员的诈骗团伙，其有3个窝点，分别位于湖南长沙、郴州、宜章三地。
紧接着，专案组民警又通过对陈女士提供的充值银行账号进行分析、研判和梳理，发现该银行账户有大量资金流入。为早日将犯罪嫌疑人捉拿归案，民警加班加点、夜以继日对每笔流入资金进行仔细分析，经过大量繁复的甄别、筛选工作，最终发现了20多个可疑账号。“之后，我们再将其与微信群里成员的活动轨迹进行分析碰撞，最终明确了以陈某为首的诈骗团伙的10名犯罪嫌疑人。”牟奎称，在研判过程中，他们还发现这个诈骗团伙对被害人实施欺诈的运营模式具有明确的组织和分工。
不畏艰辛三下湖南
一举抓获15名嫌犯
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为进一步摸清该诈骗团伙的底数，确保将其一网打尽，自2019年10月底，专案组先后派出10余名警力，三次前往湖南长沙、郴州、宜章三地，对研判出的犯罪窝点做进一步侦查。经一个多月艰苦的日夜摸排、调查走访和落地踩点工作，专案组最终明确了该诈骗团伙具体的作案窝点和组织架构等情况。
今年6月2日，专案组20多位民警乘车前往湖南长沙、郴州、宜章三地，实施抓捕。6月3日凌晨，民警们到达目的地之后，顾不上吃饭和休息，便连夜奔赴各嫌疑人的住址，分别展开摸排、蹲守工作。早上9点，专案组负责人一声令下，蹲守一夜的民警同一时间在三地雷霆出击，展开“收网”行动。截至下午6时，经过近9个小时连续奋战，专案组成功抓获犯罪嫌疑人12名，扣押涉案电脑12台，手机40余部，银行卡100余张，U盘40余个，电话卡30余张，初步核实涉案金额高达200余万元。

抓捕嫌疑人后，为在最短时间内突破其心理防线，民警连夜在当地对该伙犯罪嫌疑人进行了突审。经过突审，嫌疑人又交代出另外3名同伙。专案组乘胜追击，再将3名差点“漏网”的同伙抓捕归案。
许以“包赚不赔”
实则“宰你没商量”
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经审讯，民警发现该诈骗团伙组织架构完善、内部分工明确。团伙主要组织者陈某负责整个诈骗团伙的运营，其下设“技术员”“操盘手”“业务员”等不同角色，该团伙在湖南长沙、郴州、宜章等地设立诈骗窝点，以诱骗“客户”在自己开设的赌博平台内投注“大小单双”赌博实施诈骗，其发展的“业务员”则潜伏到各社交群，寻找结识“猎物”，并用伪造“人设”的微信号加受害人为好友。随后在与其聊天过程中，会以各种方式博取受害人信任，再诱导受害人参与网络赌博。其作案手法为：在网上开设一赌博平台，该平台每分钟随机出一个数字（其实可人为控制），参与者以猜数字大小或单双的方式进行赌博。前期以微利引诱，等受害人大额充值后，再以人为操控赌局的输赢、拒绝提现等多种方式骗取受害人钱财，而至始至终，除受害人之外，其余的所谓赌博“参与者”都是该团伙成员。

“这是一起典型的‘杀猪盘’电信诈骗案件。”专案组民警张如海介绍，所谓“杀猪盘”，是网络诈骗“从业者们”自己起的名字，是一种打感情牌的新型电信网络诈骗，嫌疑人把受害者称作“猪”，把用小额奖金引诱其加大投入称为喂“猪”，这样放长线“养猪”，养得越肥，骗得越狠，最后实施电信诈骗的行为便叫做杀“猪”。其打着交友名义，通过聊天交友工具、婚恋网站等筛选易上当人群，以培养感情获取信任，在确定“恋爱”关系或建立信任感后，再诱惑受害者至博彩、“理财”网站投资、网络赌博平台等精心设计的陷阱中，从而实施敛财的诈骗行为。

在此，警方提醒广大市民：所谓的网络赌博、包赚不赔，不过都是诈骗分子以赌博为幌子而精心布设的诈骗陷阱。对于那些只存在于虚拟聊天软件中的人，只要对方提及赌博、投资平台、系统漏洞等关键词，大家切记提高警惕；同时牢记“三不一可”，即：不轻信来历不明的电话和信息；不因小利而受诱惑；不向陌生人汇款、转账；遇到任何可疑电话和信息，请拨打110及时报警。
目前，陈某等15名犯罪嫌疑人因涉嫌诈骗罪已被依法采取刑事强制措施，案件仍在进一步侦办中。

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