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东南亚30万骗子，正在毁掉三代人！

发布时间：2020-10-26 23:18:25 来源：【金融维权之家】阅读:

电信诈骗、网络赌博，或者两者相互勾连，正在成为当代中国人最大的噩梦。

很多人，辛辛苦苦努力了一辈子攒下来的积蓄，可能在瞬间就被骗走。

而且随着网贷的兴起，骗子的胃口，除了老百姓的积蓄外，还瞄上了我们的信用，透支我们的未来。

他们诱骗我们在各大平台网贷，然后将钱转给他们，最后负债累累，往后的几年都只能还贷。

盗亦有道，古代的盗贼都讲究不将事情做绝。而现在的这帮骗子，正在把他们骗的人往死路上逼，已经做到了断子绝孙的地步。

常常有人说，这帮骗子抓起来一定要判死刑。也有很多受害者，宁愿自己掏腰包，就算钱追不回来，也希望国家把这帮骗子抓起来。

我们何尝不想！！！

曾经，马来西亚移民局发出声明称抓了680个中国人，其中包括603名男子和77名女子，年龄在19至35岁。

此外，在逮捕过程中有约100名嫌犯逃脱，有人在混战中受伤。

对于这则声明，网友们不但没有愤怒，反而个个拍手称快，高呼终于把这群人给抓了！那这群人是什么人呢？

没错，就是涉嫌通过网络在中国从事大规模的欺诈活动的骗子们！

01
害群之马被抓了

马来西亚当局称：当局一共逮捕了680名中国公民，包括603名男子和77名女子，年龄在19至35岁，大部分通过访问签证入境马来西亚，当局还查获了8,230部手机，174台笔记本电脑和787台台式计算机。

而现场抓捕视频也同时在社交网站上流出，李小白看见大量人群突然从大楼里窜出，疯也似地沿着马路四散而逃，还有一些人猛地跳出窗户，顺着大树就滑溜了下来。

场面显得混乱又狼狈。

而在逃跑之前，他们又有多少人想过，因为自己的所作所为，导致了中国同胞的家破人亡？比如今年10月份的MBI（恩必爱集团）。

据马来西亚当地媒体《南洋商报》报道，10月17日，逾百名中国金钱游戏（资金盘）受害人到马来西亚吉隆坡街头，跪地哭诉，要求当局协助讨回被骗逾亿人民币的资金！

根据报道，MBI在中国尚有数以万计的受害者，估计被骗走的资金达5000亿人民币。

在大规模维权之前，其实MBI已在中国国内活跃多年，总部设在马来西亚的MBI通过在网上设立“MFC游戏理财平台”，将其推出的“易物币”打造成虚拟货币，通过在线商城购物、线下商家交易等方式，使“易物币”发生流通，再通过举办宣讲会等形式公开宣传投资虚拟币只涨不跌等违反经济理论的谎言，以高额回报作为诱饵，设置直推奖、对碰奖、团队管理奖等方式在全国大行其道，不断发展下线。

但只涨不跌很明显是违背了经济常识，真实情况是：要想盈利，只有不断发展下线，依靠吃掉下线的资金。

这样的诈骗，还真不是第一次碰见，如果你还有记忆，那么一定会记得一个叫做张雪娇的90后女生，作为中国IGOFX的总代理，在半年的时间内疯狂发展了超过40万名会员，诈骗超300多亿的事情。

虽然MBI炒的是虚拟币，张雪娇弄的是二元期权和外汇等，但他们共同的特征都是：
将总部设置在马来西亚；
都没有具体产品，几乎都是通过网络交易；
以高额回报为诱饵，通过多层级营销保证资金盘的运转；
熟人之间传销，具有“老鼠会”的特点；

而为什么那么多人会受骗，一个原因还是抓住了大家对于的理财需求痛点，承诺高额收益，通过“傻瓜式”投资手法，骗取投资人的信任。

而目前类似这种疯狂的资金盘项目，骗子依然通过东南亚的各个角落，在中国大地上肆无忌惮地运行着。

02
东南亚30万骗子

从地理概念上来说，东南亚一共有11个国家，但是主要针对中国人诈骗的，则主要集中在柬埔寨、老挝、缅甸、泰国、菲律宾、马来西亚这几个国家。
原因也很简单。骗子窝在这些国家，是看准了其中的一些模糊地带。

像缅甸的民地武控制区，泰国、缅甸、老挝接壤的金三角地区，以及部分地方政府治理粗放或者较为腐败的地区成为了电信网络诈骗从业者的首选。

毕竟在这些地区，一方面窝点很难被发现，另一方面，即使被发现，也可以通过缴纳大额的“罚款”逃过一劫。

另外一方面，菲律宾、柬埔寨以及缅甸民地武等国家和地区，有牌照经营的博彩公司在当地是合法的，或者被默认合法（尽管他们违反中国法律）。

如果有公司牌照齐全，员工也都是工作签证，当地政府也没法进行惩处，反而乐得收税。

柬埔寨政府发放的正规赌场牌照

曾经最流行的做法，就是把合法的牌照进行分包。在菲律宾、柬埔寨的一些城市，当地最气派的大楼就是赌场。

大楼的底部几层一般是线下赌场，进去可以参与各式各样的赌局，但最近几年生意一般。

而在楼上，就是几十家、上百家线上博彩公司，他们一般由中国人承包，雇佣大量中国员工从事网赌，对外是受政府保护的合法公司，而这个合法性，是以高昂的租金或者说是保护费换来的。

位于菲律宾马尼拉的珍珠大厦基本属于这个类型，它曾被新京报记者卧底报道。

此外，有些国家对网上赌博的惩处力度很小。

比如，在泰国投注或宣传赌博是一种犯罪行为，但被捕者往往只会面临1000泰铢的小额罚款（约合230元人民币）。

违法成本低，收益巨大，于是这些资金盘就利用国内监管的漏洞和群众金融知识的匮乏，在东南亚把自己包装成来自国际的合法公司，光明正大地在国内发展下线，疯狂掠夺老百姓的财富。

在马来西亚、柬埔寨等地，包装运营一个资金盘的周期一般为2-3个月，一旦等投资人批量上钩，就疯狂收割，一般就可以赚1-2亿人民币。

等收割完毕后，再换个名字继续包装。在柬埔寨，祖籍武汉的某资金盘头目，甚至凭一己之力在西港发展起了一个外汇村，专门以外汇投资名义对国人进行诈骗。

对于这种诈骗行为，中国不是没有行动过，警方与东南亚骗子的对垒已经公开化、白热化。

以当前形势最为严峻的缅北来说。

云南普洱市对面的佤邦、德宏州对面的木姐、临沧市对面的果敢、西双版纳州对面的勐拉，各类诈骗、网赌几乎已经公开化。

有的窝点甚至直接打出军人保护的旗号，只为收取这些窝点更多的费用。

而由于这些地区与缅甸联邦政府关系的特殊性，让无数想在此开展工作的警方几乎无从下手。

03
正在毁掉中国三代人

国内不少地方的反诈警察来到边境线上，恨不得一把把骗子搂回来，但对着那一条边境线也只能望洋兴叹。

毕竟，骗子靠200元就可以轻易偷渡到对面的边境下，对于警方来说，却是一条不可逾越的红线。

一个提供中缅缅边境偷渡服务的中介每日朋友圈

另外一方面，就是窝藏在菲律宾、马来西亚等地的真正幕后黑手，其实都是与当地政府或军阀关系密切的“大佬”。

这类人一般是早年间漂洋过海到东南亚讨生活的华人，以福建人、台湾人居多。他们经过多年的艰苦奋斗，在当地有了一定的威望与实力，甚至是当地政府的座上宾。

他们要么直接投资赌场或拿到赌场牌照，要么直接创建一个高大上的资金盘坐收渔利，要么在重要时刻作为“话事”的关键先生。

据传闻，前年中国某地警方赴东南亚某地费尽千辛万苦抓获多名电信网络诈骗从业者，等第二天准备从移民局带人回国时发现，几名主犯不知何时已人间蒸发。

种种障碍，让这些骗子犹如蝗虫一般，无论中国警方如何灭，也无法赶尽杀绝。

听东南亚当地的线人讲，很多大老板看到国内警方又包机从东南亚带人回国的新闻后，虽然心有余悸，但过不了多久就会又重新招兵买马，继续骗人了。

毕竟，在当地环境、制度都有利于诈骗的条件下，这是世界上来钱最快、最安全的方式--在这些骗子眼中，他们认为那些还在东南亚搞贩毒的人，简直就是一群傻逼……

竟然这些蝗虫灭不掉，那么我们怎么才能最大限度的避免损失呢？有几个建议，大家一定要听好：

1、千万不要信一些野鸡公司宣传的“高额收益”！
巴菲特通过每年15%左右的复利就能成为史上最伟大的投资者，试问这些骗子承诺的20%或50%甚至100%的收益，要从何而来？

除了骗和抢，实在想不出其他办法，所以骗子宣传的时候，一定不要盲信。
正规的金融公司证监会都有备案，正规的理财产品可以上中国理财网去查！

2、记住！我国不能炒外汇！目前通过网络平台提供、参与外汇保证金交易都是非法的！无论骗子说的多么天花乱坠，不要相信！

3、不要抱着侥幸心理参与这些资金盘击鼓传花游戏，不要自作聪明！

最后，也要叮嘱一下类似这样的网友:

所谓的东南亚网络客服、电话销售等，都是诈骗窝点！

一旦到了东南亚的电信诈骗窝点、网赌窝点，护照就要被上交，还要过着几乎奴隶般的生活。

一旦被抓回国接受法律的审判，无论判多久，都会终身被打上诈骗犯的标签，他们的子女甚至孙子女今后上学、就业、从军、从政全部会受到极大影响——一下子毁了三代人！
避免损失远比赚钱容易，关注、点赞、在看、转发，都可以帮助你和他人远离诈骗！

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