卖了200万的币，却被43家公安冻结-维权要闻-金融投诉_法律咨询

本站公告

本平台为专业金融类投诉维权曝光平台，旨在帮助金融消费者处理在金融消费交易过程中被诱导受骗造成经济损失的纠纷理赔调解。范围仅限股票、期货、外汇、配资、现货、大宗商品等金融纠纷、合同债务纠纷调解、胜诉理赔执行、保险清退理赔等方面的法务协助与媒体协助，详情咨询本网底部专员微信号:weiquanhome

卖了200万的币，却被43家公安冻结

发布时间：2020-10-25 10:58:58 来源：【金融维权之家】阅读:

今年，冻卡事件频频发生，而且影响范围非常广。从提取几百块钱到提取上百万现金的，都有被冻结的情况发生。

2017年以前，在币圈买卖加密货币，是很少会有个人被冻卡的。因为那个时候大家买币都是把钱直接打到交易所提供的银行账号里，不像现在要自己绑定自己的银行账号。

当然，那时候的模式也是有一定的风险。万一交易所一跑路，用户们的钱就没有了。所以，当时大家都很看交易所的品牌。尤其非常关注交易所的规模、口碑、团队等信息。当时，虽然用户要承担交易所跑路的风险，但是却不用承担被冻卡的风险。因为冻卡的风险，都让交易所帮我们扛住了。

据说当年李笑来在开聚币交易所的时候，就经常因为银行卡被冻结，不得不天天往地方工商局跑，去解决冻卡的问题。

但是自从2017年94政策发布后，个人冻卡的情况就开始出现了。因为94之后，加密货币交易所都变成了点对点入金。这种情况下，钱直接进入个人账户，所以交易所也不用再承担被冻卡的风险。

最近这两天，币圈又发生了一件事情。一个大哥因为出金200万，被43家公安同时冻结。

这可真悲剧了，痛苦程度基本等同于被列入失信人名单。

今年，币圈最早的冻卡事件开始于今年的 3 月 2 日，有两位中国比特币 OTC 兑换商，由于在没有严格KYC验证的 LocalBitcoins 上，协助黑客洗钱，被美国财政部制裁。随着这个事件的发酵，我国也开始频频发生各种冻卡事件，这让整个OTC市场都陷入了恐慌。

冻卡也就算了，还有运气不好的，不但被冻了卡，而且本人还被请去公安局喝茶。今年在币圈最轰动的大概就是国内OTC大佬赵东被带走这件事了。

七月份的时候，网上突然传出赵东被抓，但具体原因目前并没有定论，大家也只是猜测和OTC洗钱有关。这也只是猜测而已，最后真实情况如何，这个还得等相关部门的官方公告。

在这波冻卡潮中被抓的，不止赵东一人。前段时间币圈澳门哥就在微博上透露了自己因OTC被拘留的事情。澳门哥并没有在微博中透露被抓原因。只是用不便透露一笔带过。但整个被审讯的过程却异常难熬。澳门哥甚至用了“人间地狱”四个字来形容。由此可以想象到，被带走的日子那是相当不好受的。

相信被带走的人应该是极少数，大多数人也只不过是被冻卡而已。对于冻卡这件事情来说，澳门哥也是给了建议：非常时期，能不出金的尽量不要出，没有人能保证100%安全，谨记！！

当然，被冻卡不一定是因为自己出了什么问题，很可能是因为自己在OTC交易的过程中遇到了黑钱。毕竟目前利用加密货币洗钱的团伙也不在少数。如果自己没犯什么错，遇到冻卡这种事情也不必过度担心。因为这种情况下，可能过一段时间，被冻结的卡就会自动解冻了。

分享到：

上一条：化身“专家”诈骗千万衡南县检察院对以罗下一条：郴州警方破获“MBI”网络传销案

友情链接：人民网新华网中央电视台凤凰网南方周末法制日报经济日报中国政府网中国廉政网搜　狐新　浪中国证券监督管理委员会证券期货违法违规行为举报中心中国支付清算协会