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如何识别正规维权?警惕利用维权群实施诈骗

发布时间:2020-10-10 23:17:58 来源:【金融维权之家】 阅读:

近期,由于一些投资理财平台陆续“爆雷”,投资理财群体损失巨大,不断建立维权群抱团维权。一些不法分子利用维权群体渴望挽回损失的心理,以投资为由实施诈骗。

相关案例
1、2020年8月25日,陈某在家看到一篇维权文章,文末有维权QQ群二维码。陈某随即通过手机扫描进入该维权群,群主很快添加陈某QQ,向陈某介绍“瑞士财富平台”投资理财APP。陈某注册帐号并通过银行卡分别转入1167800元人民币,后发现该平台无法提现。
2、2020年8月5日,高某被好友林某拉进财富交流利益诉求群,群主以验资为由要求加好友。成为好友后,对方鼓励高某投资双湾项目,允诺以高额返利。高某投资了4万余元后发现该软件不能打开,且被对方拉黑,发现被骗。
3、2020年7月24日 ,聂某报警称其于2020年4月中旬通过“汇顶维权群”添加了一名好友,对方介绍聂某下载 “testflight”APP等数个平台。聂某先后在平台花费432850元,后发现该平台现金取无法取出,意识到被骗。
4、2020年7月17日,丰某因投资P2P亏损意欲维权,在网上找到一维权QQ群。群管理员主动联系丰某,建议丰某在小米财富APP上竞投,可挣钱挽回损失。丰某下载了APP并通过网银转账19万元,后发现充值到平台里的钱被清空,意识到被骗。
5、2020年7月14日,杨某通过“爱钱进”APP添加了该软件维权QQ群,通过管理员发送的二维码安装了“万合财富”的APP,以向该软件充值买彩票的形式汇款3万元,后发现钱款无法使用。

手法分析

1、作案时间:受害人进群后5—7天,表现意欲投资的意向后;该类案件作案时间延续性较长。
2、作案对象:受害人均为投资理财群体,因各投资平台爆雷遭受经济损失,加入大量维权群,但依然对互联网投资抱有幻想且防范意识较差。
3、作案手段:骗子冒充投资受损人加入各类维权群,冒充荐股大师、证券公司工作人员添加被害人。前期,骗子潜伏在群内,将群昵称修改为“xx投资人”,待被害人在群内表现出缺钱有投资意向后,骗子趁机添加被害人,以同是受损人的身份获取被害人信任,推荐下载投资、博彩APP并指导投资。待受害人发现无法提现后,嫌疑人已将被害人拉黑。
4、作案特点:该类案件为团体作案,把握投资理财群体急需“回血”的心理,利用投资理财群体“抱团”的特征,打入内部,具有隐蔽性高、专业性强、危害性大的特点,且不受地域限制,侦破难度较大。

警方提示
1、投资理财需谨慎,切勿偏听偏信。投资平台多衡量,选择正规途径,切勿盲目从众。
2、维权诉求需理性,审慎辨别维权群。及时止损是关键,莫让骗子把鼻牵,切莫下载未经安全资质检验的APP。
3、如遇诈骗需报警,及时做好证据固定。聊天记录、转账凭证保存好,联络银行及时变更账户密码。

来源:海门公安微警务



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