高回报都是骗子自编自导！东新警方端掉一个炒虚拟货币诈骗团伙-维权要闻-金融投诉_法律咨询

本站公告

本平台为专业金融类投诉维权曝光平台，旨在帮助金融消费者处理在金融消费交易过程中被诱导受骗造成经济损失的纠纷理赔调解。范围仅限股票、期货、外汇、配资、现货、大宗商品等金融纠纷、合同债务纠纷调解、胜诉理赔执行、保险清退理赔等方面的法务协助与媒体协助，详情咨询本网底部专员微信号:weiquanhome

高回报都是骗子自编自导！东新警方端掉一个炒虚拟货币诈骗团伙

发布时间：2020-09-22 22:44:25 来源：【金融维权之家】阅读:

9月21日，武汉市公安局武汉东湖新技术开发区分局（以下简称：东新分局）成功打掉一个诈骗团伙。民警调查发现，该团伙是以炒虚拟货币高回报为诱饵，吸引投资者进行投资，进而实施诈骗团伙。虽成立不久，但吸引了大量“投资者”，而这些投资者绝大多数为嫌疑人自导自演。

9月中旬，东新分局接到徐先生报警称，自己通过某APP投资虚拟货币被骗近3万余元。由于徐先生此前是通过某投资微信群与APP后台交流，虽得知被骗后便被群主提出微信群，让徐先生担心的是，该微信群内还有很多人。

据徐先生讲述，今年8月底，徐先生被朋友拉入一个虚拟货币投资微信群，该群经常发一些投资心得，并经常有投资项目，且只需要少量投资就有大额回报。在群内观察一周之后，徐先生按照群内客服的指引，进行开户、投资等一系列操作，并根据群内指导老师指点买入卖出。刚开始徐先生还有些许回报，可就在一两天时间，他连本钱都直接被该APP套在其中，直至最后索要无门被踢出微信群。
由于报警时，徐先生称微信群内仍有大量投资者正在群内，为防止更多人上当受骗，民警立即根据徐先生提供线索展开调查，并成功打掉一隐蔽于出租房屋内的诈骗团伙。

“隐藏在一间租住的房间内，不细看还真难找到。”抓获现场，民警查获大量手机和电话号码本。经初步审查，嫌疑人交代这些手机都是从二手手机市场购置的，目的就是使用“一机多号”。从该团伙主要负责人曹某口中，办案民警很快掌握了该团伙作案流程。
根据曹某交代，报警人徐先生此前提到的APP是曹某由网上购得，曹某本人也并不知道APP由谁设计，他也是通过某网站授权后下载，购置APP、二手手机的费用均由4人均摊。

通过侦查，民警随即在每部手机内发现多个微信群和大量单个微信账号。审讯得知，4人中的罗某即是徐先生所在微信群中的金融投资导师，而罗某本人竟对金融投资根本一窍不通，罗某每次发到群内的投资心得都是网上搜索而来，发完之后，由剩下两人在微信群内充当“水军”，而所谓的“投资者”，只不过是嫌疑人通过购买的二手手机冒充的，目的是给群内有意向的投资者造成投资成功的假象。
目前，警方已掌握多个被骗人员的情况，涉及金额近30余万元。经警方多日侦办工作，涉案的曹某、罗某、陈某、袁某等四人，因涉及诈骗罪已被东新警方予以刑事拘留。案件正在进一步深挖当中。

分享到：

上一条：中越警方联手捣毁“杀猪盘”窝点下一条：20名诈骗团伙回国避疫人员先后落网

友情链接：人民网新华网中央电视台凤凰网南方周末法制日报经济日报中国政府网中国廉政网搜　狐新　浪中国证券监督管理委员会证券期货违法违规行为举报中心中国支付清算协会