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骨干成员奖励保时捷和豪宅警方打掉敛财逾千万的电诈“杀猪盘”

发布时间：2020-09-10 23:03:41 来源：【金融维权之家】阅读:

近日，湖北省京山市公安局对外宣布：该局侦办的“4.24”特大电信诈骗集团案件中，37名涉案犯罪嫌疑人已全部归案，移送起诉的34人已进入法院审判环节。至此，这起历时一年艰难侦办，涉及全国20多个省市、自治区，涉案130余起，涉案金额逾千万的特大电信诈骗集团案件终于揭开了错综纷繁的面纱。

2019年4月24号下午，京山市公安局新市派出所对城区某酒店例行检查，发现这家生意不太红火的酒店登记了30多名长住租客，均为七楼“宏润商贸有限公司”新招录的职员。民警进入该公司工作大厅时，本来端坐在电脑桌前各自忙活的40多名年轻男女顿时四下逃散，几位民警眼疾手快地按住了8名男子。

京山市公安局新市派出所民警林凌：“就把这七八个年轻人被带到了我们新市派出所进行询问。询问的时候他们就说是在做一个叫“易购商城”APP，里面就是买宝石，买宝石的涨跌，在微信网络上面推广，推广这种东西。当是我们就感觉这种好像涉及电诈，因为他买涨的话，涉及赌博，如果说你后台操纵那就是诈骗了。那么这个案件后来我们就移交给刑警大队那边。”

根据上述线索，京山市公安局迅速成立了 “4.24”案件侦破专班。经侦查，原来这家网络公司老板名叫李磊，31岁，湖北省京山市人，该公司以“易购商城”APP平台为依托，用户通过支付宝充值的方式，在虚拟交易平台上押注红、蓝、绿宝石的涨跌，从事赌博活动。该公司不仅招徕他人从事网络赌博活动，而且庄家可以在后台控制输赢赔率，以初期盈利诱惑参赌人员持续投入，最后都以赔光充值资金而告终。

京山市公安局打击电信网络诈骗犯罪专业队负责人王德新：“这个团伙就是一个典型的利用网络赌博为名，实际实质进行诈骗的犯罪团伙。”

专案组第一时间组织抓捕行动。迫于强大的追逃攻势，一直隐藏幕后的庄家大老板李磊和其妻刘越假意“投案自首”，第一时间关停了远在香港的“易购商城”服务器，销毁了所有操作过的手机，转移了所有帐户资金，交待问题避重就轻，试图蒙混过关。

京山市公安局刑侦大队刑事科学技术室民警伍秀娥：“这个案件有它的特殊性，我们是把窝点端了，但是受害人是哪些人我们就不知道，所以我的工作就是从这些倒查这些是哪些人被骗。”

关键证据都被转移和销毁，电诈集团的涉案事实就不能认定。上百个微信号、数10万条信息和资金流数据，需要一条条分析研判，然后进一步顺藤摸瓜查找受害人。在追查资金流向中，专案组发现受害人的充值资金都通过支付宝通道进入了近20个外地公司帐户，涉及支付宝帐号近400个。这些资金最终流向了注册地为武汉、宁夏、山东的数十个公司帐户、基金公司、私人帐户之中，帐户的实际控制人正是李磊和刘越。

京山市公安局刑侦大队民警黎良锋：“（“诈骗集团”实行）层级分化，主犯是李磊，李磊在2016年的时候就开始策划，实施诈骗这个事，但是一直由于刚开始的时候经验不足，没有怎么赚到钱，然后就想到就把这个诈骗产业做大。”

2017年初，李磊以自己或他人的名义成立多家空壳公司（用于洗钱、转账），在网上购买注册卡，纠集了10多人在武汉市内租赁多个窝点从事诈骗活动。

2019年3月份，李磊将活动据点从武汉迁到京山，以高薪提成为诱饵，从网上招聘“网络技术员”，通过培训洗脑，一步步将这些涉世未深的年轻人培养成实施诈骗操作的“键盘手”。

京山市公安局刑侦大队教导员郑斌：“因为毕竟这家公司它是还在工商有注册登记，对外宣称是商贸公司做的电商的生意，所以他们有一些年轻人，他们还不认为自己是违法行为，他认为自己做的就是电商呢，电商的生意。”

京山市公安局打击电信网络诈骗犯罪专业队负责人王德新：“每一个电脑，他所使用的就登录的微信号六到七个都是虚拟的。然后每天根据公司的规定是加50个，每天要加50个人成为微信好友。”

电诈集团内部组织严密、分工明确，有着严格的管理和考核制度。“键盘手”业绩突出者可升为小组长，月收入4-6万元。李磊还通过入股分红、奖励保时捷豪华跑车、赠送武汉高档房产等巨额利益拉拢，笼络杨南等长期跟随他的得力干将，将“团队”日益发展壮大，最高峰有40多名“键盘手”同时在线操作。

受害人涉及全国20多个省市、自治区，涉案130余起，涉案金额逾千万。受害群体中不乏博士、公务员及高级白领，他们并不缺少基本的判断能力及法制观念，有的碍于情面不愿公开，有的隐瞒家人偷偷“投资”，更多是被层层伪装的电诈平台蒙蔽下，始终认为自己是从事赌博活动“输了钱”，只能认亏。
受害人盛某：“都是嫌疑人主动发微信发到我这个手机上面来的。我一直加了6个嫌疑人，前面一个不行，后面一个他说的好，我可以把你这个钱拿回来，你投资多少钱投资多少钱，我就这样相信他。我想我前面丢了好多钱，我就想把它损失弄回来，就这样子相信他，就这样一个一个栽倒这里面了，知道吧。”

上述的“采薇”、“李玲”等等，其实都是李磊诈骗集团里的一名“键盘手”，他们一人分饰数角，大量复制发送不同的场景话术对受害人进行“围猎”。大部分受害人都是由一开始的警惕戒备到小尝甜头后的大笔投入，最高单案受骗金额达70万之巨，甚至有受害人在同一“键盘手”的引诱下，在不同的APP里一再受骗。

主犯李磊（化名）：“没有什么一夜暴富，更多的是靠自己努力，不要去抱有幻想，脚踏实地的工作为主还是，天上不会掉馅饼。”

为查清“4.24”电诈集团所有涉案事实，将团伙成员全部绳之以法，18名专案组成员奔走全国各地，在短短四个月的时间里，查找受害人100余名，取证500余份。当37名涉案成员逐一归案，侦察员们又踏上了追赃挽损和分批起诉的漫长征途。

京山市副市长公安局长黄华军：“因为这个特别是我们的电信网络诈骗，犯罪的手段、手法不断翻新，这对我们公安机关也提出了挑战，所以说我们公安机关高度重视电信网络诈骗案件以及侦办。作为我们公安机关这一块，我们要加大打击力度，坚决除恶务尽，坚决遏制电信网络诈骗案件高发的势头。”

来源：云上荆门

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