汇潮支付提供违规支付通道-最新投诉-金融投诉_法律咨询

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汇潮支付提供违规支付通道

发布时间：2020-09-06 22:30:41 来源：【金融维权之家】阅读:

2019年2月~12月多次邮件和电话的形式联系汇潮支付，刚开始反馈问题时与汇潮支付沟通说明（是网上做兼职刷流水可以每天赚1~2百元左右，之后了解得知，我所用的网站是一家境外非法博彩网站）后汇潮支付态度良好也配合也有订单退款（图片有退款的截图）。之后再次联系汇潮支付就不作为，说已经和商户清算了，没有退款。反而是态度不好直接挂电话。
  在这种情况下！依然为该博彩网站提供充值通道！提供支付结算等帮助！支付机构应当根据客户风险评级、交易验证方式、交易渠道、交易终端或接口类型、交易类型、交易金额、交易时间、商户类别等因素，及时采取调查核实、延迟结算、终止服务等措施。
  汇潮支付所涉违法行为类型包括未按照规定履行商户身份识别义务、未按照规定保存商户身份资料、未按照规定报送可疑报告、与身份不明的商户进行交易。
  通过中国人民银行和支付清算协会得知，第三方支付业务应审核客户的相关信息，第三方支付公司不得向证券、期货、博彩等机构提供支付结算业务。作为有牌照的支付公司没有履行国家相关法律法规要求。为违法违规机构平台提供支付结算通道，即产生了的嫌疑。根据（中华人民共和国法）和（金融机构的规定）（中国人民银行令{2006}第1号发布）、（金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法）（中国人民银行令{2007}第2号发布）等规定，切实履行义务和识别客户身份的义务。
近期看到汇潮支付公众号的宣传内容，请汇潮支付一个合理的结果，要求汇潮支付有限公司第三方支付机构退回支付的所有款项！

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