宁夏公安破获 “中泰期权”手机APP投资期货特大诈骗案！-维权要闻-金融投诉_法律咨询

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宁夏公安破获 “中泰期权”手机APP投资期货特大诈骗案！

发布时间：2020-09-01 23:00:39 来源：【金融维权之家】阅读:

8月27日9时33分

K1296次列车缓缓驶入青铜峡火车站

停靠站台后

9名涉嫌电信网络诈骗的犯罪嫌疑人

被吴忠市公安局利通区分局

“反诈”专案组民警押解下车，

至此 “中泰期权”手机APP投资期货特大诈骗案

全链条的犯罪团伙被成功摧毁

2018年11月21日，吴忠市利通区公安分局接到陈女士报案称，她在微信上认识了一名自称李某某的男子，被其以投资期货可以赚钱为由，下载一款名为“中泰期权”的手机APP投资期货被骗了229万元。

该分局高度重视，立即成立专案组开展侦查工作，经过缜密研判，最终确定了以张某翔为首的犯罪团伙，并陆续展开抓捕。

2020年3月，专案组民警在陕西省抓获犯罪嫌疑人13人，冻结涉案资金60余万，查封查扣房产4套，车辆2辆，缴获电脑20余台、手机50余部、各类银行卡手机卡数百张，查封查扣财产价值达2000余万元。为进一步扩大战果，尽快挽回群众损失，吴忠市利通区分局又联合山东省菏泽市公安机关，将为张某翔犯罪团伙洗钱的李某团伙抓获归案。

经侦查发现，犯罪嫌疑人张某翔伙同其他犯罪嫌疑人成立西安某投资控股有限公司，并将犯罪嫌疑人李某制作的虚假网络投资平台通过代理后用于诈骗，在犯罪嫌疑人张某翔领导下，其他犯罪嫌疑人伪装为成功男士，使用虚假身份添加受害人微信后，谎称添加错人麻痹受害人。

随后，开始聊感情、生活等内容，待受害人对其产生信任后，便开始诱骗受害人在该公司的虚假网络平台上投资，指导受害人在虚假投资平台上开户、入金和交易。这些受害人投资的钱直接进入了该虚假平台在第三方支付公司开通的账户内。　　

该团伙成员到案后，拒不交代其犯罪行为和团伙成员分工情况。专案组民警从扣押的证据入手，对团伙成员逐个击破，挖出了团伙中其他漏网之鱼，并通过连续奋战，将该团伙中的另外9名犯罪嫌疑人抓获归案。

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