海关查获涉嫌电信诈骗银行卡案件-维权要闻-金融投诉_法律咨询

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海关查获涉嫌电信诈骗银行卡案件

发布时间：2020-08-30 23:10:48 来源：【金融维权之家】阅读:

近日，汕头海关所属龙湖海关向地方有关部门移交一宗涉嫌电信诈骗银行卡案件，这是汕头海关首次在进境邮寄渠道查获此类案件。

据现场关员介绍，龙湖海关关员根据风险布控，在对一票申报品名为“卡片”的进境邮件实施查验时，发现内含国内不同银行、不同用户名银行卡4张以及银行U盾4个、手机4G卡2张。按照有关规定，该关第一时间联系中国人民银行汕头市中心支行，经银行初步鉴定反馈其中2张资金流水有异常，疑为金融诈骗工具或洗钱工具，涉嫌利用信息网络实施犯罪。

根据我国相关法律法规，明知他人利用信息网络实施犯罪，而为其犯罪寄送涉案银行卡、U盾等支付工具，被执法部门追查的，涉嫌构成帮助信息网络犯罪活动罪。

海关提醒，切莫携带或邮寄违规信用卡（包括借记卡）出入境，涉嫌犯罪的，将依法追究法律责任。

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