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特大“杀猪盘”涉案2000余万元，落网66人！

发布时间：2020-08-26 21:42:50 来源：【金融维权之家】阅读:

8月14日，历时1个多月的缜密侦查，金华市公安局金东分局宣布成功侦破一起特大“杀猪盘”电信网络诈骗案。警方初步查实该案受害人达300余名，涉案金额2000余万元。截至目前，落网的66名犯罪嫌疑人中，已有41人被依法刑事拘留。

　　移花接木App
　　让女子被骗11万余元
　　今年7月22日，受害人倪女士向金东公安分局报警，称其5月底被网上认识化名叶某的男子骗了11万余元。
　　据悉，叶某以兄妹相称的方式骗取倪女士信任，对其嘘寒问暖，在日常交往中称其在一款名为“火币Pro”的区块链虚拟交易平台上投资，收益不菲。

　　叶某取得倪女士的信任后，诱导其一起投资，期间倪女士出现资金不足，叶某哄骗其可网络贷款进行投资，深信对方的倪女士先后共投资11万余元至该平台，其中贷款5万余元。
　　在操作过程中，叶某利用倪女士对软件不熟悉，要求其在“火币Pro”APP上将充值的人民币兑换为虚拟币进行投资，实际上是为后续诱导倪女士提现做铺垫，而真正实施诈骗便隐藏在提现过程中。

　　期间，叶某提供一链接给倪女士引导其提现至该账户，而实际上该账户为叶某在该平台的个人账户。为增加真实性，叶某要求其同时下载另一款同图标的“火币社区”APP，每次倪女士充值的具体金额在提现后会在该APP上显示同等价值的数字，而实际上该款“火币社区”APP为仿照“火币Pro”APP搭建的虚假交易平台，所有的显示金额均为后台人为输入操作。
　　2个月后，倪女士因充值的11万余元全部亏损，意识到自己被骗了，遂到派出所报警。
　　明暗两线操作
　　影视公司实为诈骗团伙
　　接到报案后，金华市公安局金东分局立即抽调精干警力成立专案组开展侦查，专案组认定该案属于典型的“杀猪盘”电信网络诈骗案件。
　　警方初步分析湖南某一影视有限公司存在重大作案嫌疑，其组织性强、规模庞大、成员复杂。经侦查，警方迅速掌握了该公司的组织架构及人员情况，涉及全国各地同类案件300余起，案值2000余万元。

　　该涉案公司分明暗两线操作，明线以“众筹拍电影”为名义向大众募集资金，所得资金却并未用于投资电影项目。而另一条暗线则以“交朋友”为名在微信上添加陌生好友，诱导对方下载区块链虚拟交易APP实施诈骗。
　　该公司以“火币Pro”为模板，通过技术手段克隆了一款虚假“火币社区”APP，诱导用户注册信息后，由业务员用指定的“话术”实施真假APP提现诈骗。
　　出其不意同步打击
　　诈骗团伙全部归案
　　经一个月的经营，收网时机成熟。8月13日，金东公安60余名警力赶赴湖南某地开展抓捕行动。当日上午，在相关业务部门的大力支持及当地警方的配合下，对关键目标逐一制定抓捕方案，在团伙成员间互不惊动的情况下同步打击。

　　实施抓捕行动时，对方还在正常办公。从外侧看为一间不起眼的普通影视公司，但通过墙上张贴的各项规章制度便可初见端倪，“每月最低损客门槛5万元，未达到标准扣除当月底薪500元。”对公司员工业绩实施严格的量化管理，为实打实的诈骗公司。
　　警方共抓获包括主犯郑某某在内的犯罪嫌疑人66名，其中41名采取刑事强制措施，现场还缴获大量手机、电脑、行骗话术本等作案工具。

　　最终，收网行动实现了团伙头目、骨干及底层钓手全部归案的既定目标，取得圆满成功。
　　来源 | 金东公安

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