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揭秘投资平台带你组战队炒股发大财骗局
          作者: 来源: 阅读: 0 发布时间:2020-8-26 21:36:45
 

    战魂队、雄鹰队、奋进队、飞鹰队、光速队……这是一个涉案人员67人、涉案金额高达1200余万的诈骗集团中下设的五个诈骗小队的代号。为了更巧妙地骗取被害人的信任,非法占有他人钱财,该团队根据分工和负责地区不同,共设有一个资源团队、三个诈骗团队,下设十个诈骗小组,近百名受害人遍布山东、河南、黑龙江、海南、江苏等地。经山东省新泰市检察院受理,该团伙已接受法律制裁。
  发财“良机”乍现
  有过炒股经验的人应该知道,在股票二级交易市场上,证券公司的买入卖出行为都是受到炒股者的支配,买入交易成交,费用会转入卖方账户,反之则转回炒股人的账户;卖出交易成交,费用会在收盘后结算,次日可用可取。吴某伟等人却从中窥到了发财的“良机”。
  2017年,吴某伟约集陈某、裴某东、杨某佩等人共同实施诈骗,先是通过技术公司搭建了某国际交易平台,而后通过租赁的上海某公司后台数据录入管理系统,将外汇交易平台软件和第三方支付平台进行对接。完成上述工作后,在吴某伟的安排下,王某、董某健等人以雇佣的方式,组建成立了资源团队、长沙团队、华联团队和ICO团队四个业务团队。其中资源团队负责拨打诈骗电话,长沙团队、华联团队和ICO团队是三个诈骗团队,其中华联团队人员分别成立了战魂队、雄鹰队、奋进队、飞鹰队、光速队等五个小队;ICO团队下设了五个诈骗小组。至此,一个分工明确、脉络完整的诈骗集团从2018年3月起在全国范围内漫天散网,进行电话网络诈骗,开始了“致富”之路。
  局中“蛛网”蔓延
  日常生活中,很多人在接到不熟悉的推销电话时都会一挂了之,那该诈骗集团,又是如何一步步获取被害人的信任,最终达成自己的非法目的呢?
  首先,他们通过网络购买公民电话号码等信息资源,将其拨入网络拨号软件,由资源团队的成员冒充广发证劵、海能证券等单位工作人员进行拨打,按照事先培训的话术向接听电话的被害人以了解、推荐股票等方式为由,获取被害人的微信信息;其次,将信息对接到华联团队、ICO团队、长沙团队三个诈骗团队,由他们将被害人拉到由各自组建的负责实施诈骗的微信群内;紧跟着,按照吴某伟、裴某东等人制定好的诈骗方案,由裴某东在微信群内先后冒充“北华基金创始人”、“千阳资产董事长”,业务团队成员分别冒充股票讲师、助理、开户专员、广发证券、海能证券、北华基金工作人员、投资者等不同角色,配合裴某东在直播平台对被害人进行网络授课洗脑,诱骗被害人到某国际交易平台上开户入金购买虚假的沪深300指数。
  就这样,被害人从被套取信息→被拉入微信群→被网络授课洗脑→到平台上开户→入金投资,一条环环相扣、层层递进的诈骗链条犹如一张细密的蛛网,将被害人的钱财牢牢地网罗在其中。当然,绝大部分的入金都被吴某伟等人以投资亏损的假象,让被害人自认倒霉。截止案发,分布在山东、河南、黑龙江、海南、江苏等多个省份的近百人上当受骗。  

  狡辩与证据的博弈
  2018年10月25日,新泰市民冯某来到新泰市公安局的接警中心报警,自述在某国际交易平台上开户投资400余万元入金沪深300,但钱却如泥牛入海,不见任何回响。接到报案的公安机关敏锐意识到这极可能是一起有组织、有预谋的诈骗案,经过缜密侦查后,当年12月25日,全部涉案人员被抓获归案。案件被移送检察机关审查起诉后,新泰市检察院高度重视,考虑到涉案人员众多,内部分工繁琐,为更好地查清案件事实,该院党组书记、检察长范军立即选派精干力量,组成了两个办案组按照犯罪集团成员的主次作用分头同步进行审查。
  该院上下齐心,多管齐下,经过检察官对证据进行逐一分析认证,证据链条浮出水面。检察官认为被害人在某国际交易平台入金的钱在吴某伟的安排下,通过其控制的他人个人账户,最终以转账或提现等方式转移至了自己名下,用于集团成员的人员工资、提成、场地租赁及个人消费等,也就是说被害人的钱自进入平台开始,就始终在吴某伟的控制之下,去向与使用都受吴某伟的支配,与其辩解的入金因为股票市场波动而损失不符;其他成员在整个诈骗过程中,对于自己扮演的角色都事前明知,且按照吴某伟等人的安排,根据不同的角色要求进行不同的包装、代入,应当认定为事前明知、事中参与、事后分赃。2019年8月28日和9月1日,该院以诈骗罪分别对吴某伟等人67名涉案人员依法提起公诉。
  近日,一审法院以诈骗罪对吴某伟等67名被告人分别判处有期徒刑一年至十五年不等的有期徒刑,并处三千至二百万不等的罚金,其中五人被判处十年以上有期徒刑。

 
 
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