一個“90后”農村小伙兒獨自來到大城市打拼，注冊公司僅兩年，就接連購入豪車和房產，是什麼生意讓他一夜暴富？日前，真相終於被揭開——朝陽市公安局北塔分局在市局刑偵支隊、網安支隊、市反詐騙中心、巡特警支隊等相關警種部門的大力支持下，成功破獲這起總涉案金額超4000萬元系列電信詐騙案，在“淨網2020”和省公安廳“利刃2號”專項行動中取得了重大戰果。

2020年3月20日，“資深”股民李玉華（化名）急匆匆地來到北塔公安分局報案稱，自己因輕信網友、購買期貨，被人騙走了22萬元。李玉華告訴民警，她是2019年5月底被一名剛剛結識不久的網友，拉進一個“炒股”的QQ群中的。之后在網友的推薦下購買期貨，前后投了20余萬元。直到去年年底，才發覺事情可能並不像她想的那麼簡單。

“那次我投了5000元錢，從軟件上看我是賺錢了，可等我想把裡面的錢提出來時，發現根本無法提現，而且頁面也很快不能再登錄了。”李玉華這才到公安機關報案。

案發后，北塔公安分局第一時間抽調精干警力成立專案組，在市公安局刑偵支隊、網安支隊、市反詐騙中心、巡特警支隊的大力支持下，全力展開了案件偵辦工作。辦案民警不舍晝夜、連續作戰，第一時間對與此案有關的資金流、電信流進行了細致梳理，一個以江西省“老金家”為首的流動資金鏈得以浮出水面。

警方經偵查發現，對李玉華進行電信詐騙的只是這個詐騙集團的一家二級代理商，在代理商的上面，還藏著一個以金某某為首的“資金方”，所有錢財通過“投資”進來后，最終都會流向“資金方”，再由“資金方”為代理商結算應得的提成。

警方梳理信息發現，金某某來自江西省一個普通的農村家庭，在浙江創業兩年多，名下已經注冊了多家公司，具備獨立的財務部門、客服部門、風控部門以及技術部門，從表面上看，跟一般的正規公司沒有差別，隻不過，“客戶”所投入的錢財實際都被他暗中操控在了自己的手中。

証據充足后，6月20日，專案組第二組警力動身前往浙江，一場暗中抓捕行動悄然展開。抓捕民警兵分多路，同時行動，在5個窩點周邊秘密布控，一舉抓獲50余人，警方當場扣押電腦、財務賬單、車輛、“話術單”等大量涉案物品，及時止付、凍結61個銀行賬戶，涉案金額達4000余萬元。目前，10名主要涉案人員被檢察機關批准逮捕。