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重大外汇诈骗案例大汇总!
          作者: 来源: 阅读: 0 发布时间:2020-8-7 21:28:04
 

     对于投资者而言,外汇市场非常有吸引力,有时其吸引力甚至比其它市场更大。但投资会有风险,我们指的不是任何投资都会有的正常风险,而是指外汇诈骗——所谓的投资只是一场彻头彻尾的骗局。

  你会经常发现,散户交易者在各种论坛上抱怨经纪商欺骗了他们,这种现象其实很普遍。即便如此,他们的亏损也无法与一些精心策划的外汇骗局从受害人身上诈骗的巨额资金相提并论。

  重大外汇诈骗案例

  要统计出到底发生过多少起外汇诈骗几乎不可能,因为大多数诈骗都是在庭外暗中解决的。要想了解一些诈骗案,就要看监管机构的报告,如果在美国,尤其要看美国商品期货交易委员会(CFTC)的报告,这是一家广受欢迎的监管机构。

  2008年,由于外汇诈骗案不断增多,CFTC成立外汇诈骗专案组。通过CFTC的记录,我们发现了这样一些诈骗案件:

  黑钻石案件

  一个最佳案例是2015年结案的一起诈骗案,当时,美国法庭对两名被告处以罚款7600万美元。案件主被告人分别是Keith Simmons和Deanne Salazar。前者经营一家名为Black Diamond Capital Solutions LLC(黑钻石资本解决方案)的公司,后者经营两家公司Life Plus Group, LLC和Black Diamond Holdings, LLC(黑钻石控股有限公司)。

  2011年,CFTC收到曾在被告公司投资的客户的投诉,初次接触此案。自2007年开始招揽客户以来,被告就一直在进行外汇诈骗。调查发现,Simmons是诈骗案的策划人,并将Salazar发展为同谋,其它共犯还包括2008年经营Genesis Wealth management, LLC的Bryan Coates以及2011年经营4家公司的Jonathan Davey,这4家公司分别是:

  ● Divine Circulation Services, LLC

  ● Safe Harbour Ventures Inc.

  ● Divine Stewardship, LLC

  ● Safe Harbour Wealth, Inc.

  正如你所看到的,这一案件十分复杂,因此CFTC将整个外汇诈骗团伙简称为黑钻石。被告招揽客户时宣称,他们拥有非常复杂的系统在外汇市场进行投资,该系统被称为“黑钻石”。散户交易者进行投资时被承诺:

 

  ● 月回报率至少为4%,因自黑钻石计划施行3年以来,其回报率一向如此;

  ● 亏损不会超过资金的20%;

  ● 有足够的资金以供出金。

  2009年,黑钻石团伙无法办理出金业务,当时共有240多位投资者,投资资金总量达3500万美元。事实证明,黑钻石团伙实际上从未在外汇市场做过任何投资。相反,它所进行的只是一个庞氏骗局。诈骗策划人Simmons2010年被逮捕,被判处40年监禁及3500万美元罚款。Salazar承认有罪,被判处4.5年徒刑和500万美元的罚金。其他被告的账户被冻结,也被处以巨额罚款,黑钻石诈骗案总罚款高达7600万美元。

  其它外汇诈骗案

  在成立外汇诈骗专案组之前,CFTC就调查了其它外汇诈骗案,如:

  ● 2015年,Premium Income Corp通过三家公司进行外汇诈骗,每家公司被罚款3700万美元,共计1.11亿美元,虽然退还给受害人的资金只有3600万美元。

  ● 2005年,National Investments Consultants Inc.向客户集资200万美元,罚款共计340万美元。

  ● 2003年,俄勒冈州的Orion International Inc.招揽并盗用投资者资金4000万美元。该公司总裁被罚款1.5亿美元,现在仍在监禁中。

  ● 2004年,Sunstar Funding利用庞氏骗局诈骗外汇投资者22.85万美元。

  ● 2002年,4NExchange向投资者集资1500万美元。

  目前,由于CFTC、NFA 、SEC(美国证券交易委员会)以及其它监管机构收紧监管,外汇诈骗案大大减少。但这并不意味着外汇诈骗已被彻底终结。每个人都应该提防一切潜在的外汇诈骗,明智投资。

 
 
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