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抓了98人做非法金融生意
          作者: 来源: 阅读: 0 发布时间:2020-7-30 23:48:29
 

近期深圳警方从破获的一起“邝某被诈骗案”中深挖细查,发现了一个依托“盛天源”、“小小金融”等若干财务公司组成的从事“套路贷”等金融犯罪的涉恶犯罪集团,并成功发起集群战役,先后打掉涉案团伙11个,抓获犯罪嫌疑人98人,查封冻结涉案资产8300余万元。

以贷款中介为掩护非法高利放贷

2018年年底,深圳警方收到邝某报案称,其因资金紧张,到深圳市盛天源担保有限公司办理贷款,并在此过程中被该公司巧立名目收取高额服务费,并不断被恶意垒高债务,再利用暴力催收等手段使其无力偿还贷款,导致房屋被转卖,造成巨大经济损失。

受案后,深圳警方通过深入调查,发现该案件并非偶发个案,而是有组织、有预谋实施的“套路贷”犯罪团伙。该团伙以刘某峰为首,利用“盛天源”“小小金融”等公司,通过“网销”“电销”“行销”等方式招揽目标客户,并以“房产过户贷”、“抵押贷”、“信用贷”为名,诱骗受害人签订空白合同、空白借据,制造虚假资金流水,肆意收取高额服务费、管理费,从而非法获取高额利润。

该团伙以非法占有为目的,在明知客户没有偿还能力的情况下,继续借钱给客户恶意累高债务,通过虚假诉讼的手段查封客户房产,逼迫客户多支付违约金,从事“套路贷”的违法犯罪行为,是一个典型的网络“套路贷”犯罪团伙。

该案件涉及三大犯罪特点,一是以公司为掩护非法放贷。以盛天源、小小金融等金融公司为依托,非法高利放贷。二是非法获取个人信息。通过非法手段获取大量公民个人信息,骨干成员曾因非法获取公民信息罪获刑,并通过拨打电话、网站广告等方式招揽客户。三是非法侵占房产。诱骗受害人签订空白合同、阴阳合同、全权委托授权书等,设置“砍头息”、高额逾期费,恶意垒高债务,继而单方制造违约,逼迫被害人转移、变卖抵押房产。

2019年6月初,深圳警方在全国多省市对该“套路贷”犯罪集团开展多次集中收网行动,截至目前,以涉嫌诈骗罪、强迫交易罪、非法拘禁罪、敲诈勒索罪、非法获取公民信息罪、非法侵入他人住宅罪共刑拘涉案犯罪嫌疑人98名,破获刑事案件91宗。目前该案仍在进一步审理中。

规模庞大全国门店200多家

据警方介绍,“小小金融”早期从小贷公司起步,之后逐渐转向贷款中介,在资本投资进来之后,扩大规模,截至案发在北上广深重庆等多个金融发达城市均设有门店,全国门店数量超过200家。公司明面上是贷款中介,本身不放款,隐秘性很强。一般来说,中介所产生的作用,就是把人带到办理贷款的地点。“但他会告诉受害人,你资质很差,需要通过我这个实力庞大的机构、通过我们与银行的关系,才能贷到款。他们向受害人宣扬人1%-3%的手续费,但实际上,最终扣下来都是15%以上,有的达到30%甚至更高。受害人被扣款后,会以各种借口推托,说成是银行收取的账户保证金、账户管理费用等等。”

天眼查显示,“小小金融”系“小小信息”(深圳市小小信息技术有限公司)100%持股公司,“小小信息”的股权结构为:刘小峰,52.9%;北京德辉投资,30%;深圳市小雷峰投资,10%;屈青一,5%;熊波,2.1%。

2016年7月13日,北京德辉投资以天使轮进入“小小信息”,北京德辉投资的法人代表为马晓军。马晓军也是捷越联合第一大股东,持股47.12%;捷越联合第二大股东为戴志康,持股29.38%,戴志康是上海滩金融+地产跨界大佬,因涉嫌非法吸存,于2019年8月29日向上海警方投案自首,据相关报道涉及未兑付资金接近100亿元。

重拳强力打击“套路贷”

针对“套路贷”犯罪日益凸显的问题,深圳警方加大警力投入,成立打击“套路贷”专班,开展多轮集中收网行动,全力打击“套路贷”犯罪。

今年以来,深圳警方共打掉“套路贷”犯罪团伙50余个,破获案件500余宗。其中,已有不少“套路贷”犯罪团伙受到法律的严厉制裁,如宝安分局打掉陈某保“套路贷”犯罪团伙,17名团伙成员被判处3年至18年不等的有期徒刑;龙岗分局打掉的彭某林“套路贷”犯罪团伙,11名团伙成员被判处2年至20年不等的有期徒刑。

 
 
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