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特大涉案15.4亿元非法经营外汇保证金案侦破
          作者: 来源: 阅读: 0 发布时间:2020-7-25 23:18:13
 

今年6月,上海警方侦破特大非法经营外汇保证金案,涉案金额15.4亿余元人民币。
从上海警方获悉,今年6月,上海警方侦破特大非法经营外汇保证金案,涉案金额15.4亿余元(人民币,下同)。
上海警方在上海、浙江、广东、四川、湖南、河南等12个省市开展集中打击,侦破4起在境内从事非法外汇保证金交易的系列非法经营案,捣毁4个犯罪团伙,抓获以张某、曹某、李某、姜某等人为首的,涉及业务端、资金通道端的150余名犯罪团伙成员,查获电脑、手机等作案工具200余件。(上海警方供图) 李姝徵 摄
上海警方在上海、浙江、广东、四川、湖南、河南等12个省市开展集中打击,侦破4起在境内从事非法外汇保证金交易的系列非法经营案,捣毁4个犯罪团伙,抓获以张某、曹某、李某、姜某等人为首的,涉及业务端、资金通道端的150余名犯罪团伙成员,查获电脑、手机等作案工具200余件。
警方表示,经过2个月的缜密侦查,上海警方在上海、浙江、广东、四川、湖南、河南等12个省市开展集中打击,侦破4起在境内从事非法外汇保证金交易的系列非法经营案,捣毁4个犯罪团伙,抓获以张某、曹某、李某、姜某等人为首的,涉及业务端、资金通道端的150余名犯罪团伙成员,查获电脑、手机等作案工具200余件。

自2020年初,上海市公安局经侦总队依托智慧公安建设成果,对外汇保证金交易领域风险进行分析,挖掘出沪市多家非法从事外汇保证金交易的公司。
根据中国相关法律规定,未依法取得行业监管部门的批准,任何单位和个人一律不得擅自经营外汇保证金业务,擅自开展外汇期货和外汇保证金交易属违法行为。

根据中国相关法律规定,未依法取得行业监管部门的批准,任何单位和个人一律不得擅自经营外汇保证金业务,擅自开展外汇期货和外汇保证金交易属违法行为。

警方介绍,外汇保证金交易,是利用杠杆投资原理,在金融机构之间及金融机构与投资者之间进行的一种远期外汇买卖方式。根据中国相关法律规定,未依法取得行业监管部门的批准,任何单位和个人一律不得擅自经营外汇保证金业务,擅自开展外汇期货和外汇保证金交易属违法行为。

对此,上海市公安局经侦总队即牵头浦东、长宁、静安、嘉定公安分局开展立案侦查。

截至案发,4个犯罪团伙诱导8万余名投资人进行了非法外汇保证金交易,投资金额共计15亿余元。

经查,自2015年7月起,张某、曹某、李某、姜某等人为牟取非法利益,分别通过实际控制的本市多家公司,在明知违反法律规定的情况下,通过对外宣称持有境外合法金融服务牌照,并在境内设立全资子公司、办事处或挂靠其他公司的形式搭建违法平台,随后通过架设境内中文网站、开立公众号、举办茶话会等宣传手段在全国范围内招揽各地代理商及客户,利用投资人的投机心理,以高杠杆、高回报诱导投资人在平台入金,以高返佣鼓励投资人继续发展下线。

  警方表示,本案中,投资人在平台以人民币完成入金后,犯罪团伙为逃避我国外汇监管,会通过地下钱庄等非法渠道将人民币资金汇兑成美元或虚拟币,资金安全很大程度进入了不可控状态。警方在侦查过程中还发现,平台除了通过引诱投资人频繁交易赚取佣金外,更有甚者通过对赌的方式直接侵吞投资人的保证金。对此,警方将进一步深挖追查,坚决保护投资人合法权益。
上海市公安局经侦总队依托智慧公安建设成果,对外汇保证金交易领域风险进行分析,挖掘出沪市多家非法从事外汇保证金交易的公司。“犯罪分子赚的钱,就是投资人亏的钱。”上海市公安局经侦总队一支队大队长陈锐说。截至案发,4个犯罪团伙采取上述方式诱导8万余名投资人进行了非法外汇保证金交易,投资金额共计15亿余元。

目前,150余名犯罪团伙成员均因涉嫌非法经营罪被依法采取刑事强制措施,案件正在进一步侦办中。

警方表示,近年来,以咨询、培训为名,私自在境内非法经营外汇期货和外汇按金交易的情况有所增多。其中,有的以误导下单,私下对冲、对赌、吃点等欺诈手段骗取客户资金;有的大量进行逃汇套汇活动,甚至卷走客户保证金潜逃。这些非法交易活动不仅扰乱了金融管理秩序,造成了外汇流失,也对民众的财产安全造成了极大危害。警方提示广大市民,应通过正规渠道进行投资理财,切勿轻信他人,谨防上当受骗。

 
 
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