C女士于今年五月份，在直播间听课，天风财经直播间（网址：tycj.yseuowv.cn   tfcj.aojmnyk.cn）金牌助理酒心QQ（3007687052）加了本人QQ，感觉直播间老师技术还行，酒心说可以小资金做，C女士于5月26日开户（我的交易账户1120099xxxx）入金五万，酒心给我摩根大通的APP.。酒心说帮我申请新湖期货华山学院的单子，于是让我加了华山学院总助唐棠的QQ（2850629033）（现为天风直播室首席助理）。开户的第二天（5月27日），他们告知公司上市，要提高门槛，否则按销户处理。要入金十万，害怕遇到骗子就说我没有钱，申请出金，他们说账户已经冻结必须加金才能解冻，酒心说可以延期，但当天必须入金一笔，于是，我入了21630元，然后酒心说经理不同意，另外3万必须马上入进来，于是我又入了3万（这一笔后来他们退回来了）。过了不久他们又说不行，要一次性入金五万，我又入金五万，然后这五万却不见了，说是我的银行卡有问题，又要求我用其他银行卡重新入了五万，第二天告知这五万被冻结在币商那儿，又要入60%的解冻资金。于是我又入了3万。然后我要求出金，唐棠说走VIP通道必须再入金7万，为了能尽快的拿回资金，我又入了7万。然后我开始出金，他们说我的账户有问题，又要了我的身份证和银行卡，说重新开户，然后告诉我把所有资金全转到新账户上去，我问了是不是我账户上的资金全出，得到唐棠肯定答案后，我申请了出全部资金。然后他们就说我骗取他们的赠金又要求我入25万解冻资金，我告知这不是我的错，是唐棠说账户有问题，才全出的，我不愿再入金，唐棠去申请延后处理，他说他入了5万的保证金，要求我入30万解冻资金，如果在6月4日下午五点不处理，就冻结或永久销户，于是我于6月3日，分多次共入金30万，至此，我一共入金572844元。

       到了6月8号，我要求出金，唐棠说出30万，分三笔出，我出了三笔，每笔14000美金，共42000美金。然后唐棠又说我出金超出了限额。又不让出金。这一次没有给任何书面通知。原来是我之前出金的记录他们没有处理。之前的问题根本没处理，他们不处理，却又叫我出金，然后又说超额了。他们就是在不停的设置障碍，不让我出金。我问过唐棠他们赠金是多少，他一直不回答，我的资金账户里面完全是混乱的，他们想在你账户打多少就多少。现在他们把我的账户清零了，现在他们也没有任何说法。唐棠说必须交30万才能解冻然后还说还要交管控金。本人认为他们就是一步步诱骗我入金。他们就是在诈骗，他们就是以冻结账户或者销户要挟我，让我一步步落入了他们的圈套。现在他们还要求我尽快入金处理。

根据C女士的情况进行了调查发现：

一、此“摩根大通”网站网址为刚注册并非官方公示，制作粗糙，内容真实性有待考证

二、交易入金为多个个人账户，显然非正常公司所为，有明显的购买个人账户诈骗嫌疑

三、交易过程，多次诱导C女士以各种理由转账，阻止出金

四、为达到诈骗目的，身份证件信息造假，经查为假证件：

五、疑似套用其他公司证件资质，没有任何有关证明

此团伙号称是摩根大通期货第三方运营商新湖期货，但是没有任何工作证明，显然冒充的嫌疑极高。

综上调查所述，从手段套路来看此网址“摩根大通”平台为虚假诈骗平台，已做好随时跑路换马甲的准备。请大家发现此类套路事件立刻止损，搜集相关证据尽最大可能挽回损失。​​​​