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冒牌“摩根大通”诈骗将近60万
          作者: 来源: 阅读: 0 发布时间:2020-7-24 2:16:18
 

    C女士于今年五月份,在直播间听课,天风财经直播间(网址:tycj.yseuowv.cn   tfcj.aojmnyk.cn)金牌助理酒心QQ(3007687052)加了本人QQ,感觉直播间老师技术还行,酒心说可以小资金做,C女士于5月26日开户(我的交易账户1120099xxxx)入金五万,酒心给我摩根大通的APP.。酒心说帮我申请新湖期货华山学院的单子,于是让我加了华山学院总助唐棠的QQ(2850629033)(现为天风直播室首席助理)。开户的第二天(5月27日),他们告知公司上市,要提高门槛,否则按销户处理。要入金十万,害怕遇到骗子就说我没有钱,申请出金,他们说账户已经冻结必须加金才能解冻,酒心说可以延期,但当天必须入金一笔,于是,我入了21630元,然后酒心说经理不同意,另外3万必须马上入进来,于是我又入了3万(这一笔后来他们退回来了)。过了不久他们又说不行,要一次性入金五万,我又入金五万,然后这五万却不见了,说是我的银行卡有问题,又要求我用其他银行卡重新入了五万,第二天告知这五万被冻结在币商那儿,又要入60%的解冻资金。于是我又入了3万。然后我要求出金,唐棠说走VIP通道必须再入金7万,为了能尽快的拿回资金,我又入了7万。然后我开始出金,他们说我的账户有问题,又要了我的身份证和银行卡,说重新开户,然后告诉我把所有资金全转到新账户上去,我问了是不是我账户上的资金全出,得到唐棠肯定答案后,我申请了出全部资金。然后他们就说我骗取他们的赠金又要求我入25万解冻资金,我告知这不是我的错,是唐棠说账户有问题,才全出的,我不愿再入金,唐棠去申请延后处理,他说他入了5万的保证金,要求我入30万解冻资金,如果在6月4日下午五点不处理,就冻结或永久销户,于是我于6月3日,分多次共入金30万,至此,我一共入金572844元。

       到了6月8号,我要求出金,唐棠说出30万,分三笔出,我出了三笔,每笔14000美金,共42000美金。然后唐棠又说我出金超出了限额。又不让出金。这一次没有给任何书面通知。原来是我之前出金的记录他们没有处理。之前的问题根本没处理,他们不处理,却又叫我出金,然后又说超额了。他们就是在不停的设置障碍,不让我出金。我问过唐棠他们赠金是多少,他一直不回答,我的资金账户里面完全是混乱的,他们想在你账户打多少就多少。现在他们把我的账户清零了,现在他们也没有任何说法。唐棠说必须交30万才能解冻然后还说还要交管控金。本人认为他们就是一步步诱骗我入金。他们就是在诈骗,他们就是以冻结账户或者销户要挟我,让我一步步落入了他们的圈套。现在他们还要求我尽快入金处理。

根据C女士的情况进行了调查发现:

一、此“摩根大通”网站网址为刚注册并非官方公示,制作粗糙,内容真实性有待考证

 

二、交易入金为多个个人账户,显然非正常公司所为,有明显的购买个人账户诈骗嫌疑

 

三、交易过程,多次诱导C女士以各种理由转账,阻止出金

 

四、为达到诈骗目的,身份证件信息造假,经查为假证件:

 

五、疑似套用其他公司证件资质,没有任何有关证明

 

此团伙号称是摩根大通期货第三方运营商新湖期货,但是没有任何工作证明,显然冒充的嫌疑极高。

 

综上调查所述,从手段套路来看此网址“摩根大通”平台为虚假诈骗平台,已做好随时跑路换马甲的准备。请大家发现此类套路事件立刻止损,搜集相关证据尽最大可能挽回损失。​​​​

 
 
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