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长沙一市民400余万元“投资外汇”被骗
          作者: 来源: 阅读: 0 发布时间:2020-7-4 23:39:41
 

近日,长沙县公安局摧毁一特大电信网络诈骗团伙,刑拘8人,冻结资金30万,破获“杀猪盘”式电信网络诈骗案50余起,该案受害人100余人,涉案金额1500余万元。犯罪嫌疑人正是利用了不少人“追求高回报”的心理吸引他们投资,从而上当受骗。

值得一提的是,其中一名受害人报警称,自己投资的400多万打了水漂。在民警的帮助下,这名受害者与犯罪嫌疑人经过一番周旋,最终追回了剩余的160多万。

听信外汇投资,投入的400余万元打了水漂

“我在一个投资平台上投了400多万,亏了好多钱,现在平台里还有160多万,都取不出来了。”2019年11月29日,长沙县公安局星沙派出所接到市民张先生报警称,自己投在理财平台的钱一直无法提现,可能遭到了电信诈骗。

接到报警后,星沙派出所民警迅速展开案件初查。原来,从2019年下半年开始,一名头像为女性的微信用户添加了张先生为好友。由于张先生有炒股经历,在经过一段时间的聊天后,对方就将张先生拉进了一个股民微信群。

“将受害人拉进微信群后,会有专门的‘导师’推荐股票。一段时间后,嫌疑人会以‘股票收益有限’为由,诱导受害人在MT4线上伴侣平台和IG平台进行所谓的‘外汇投资’。”长沙县公安局刑事侦查大队打击电信诈骗犯罪中队中队长周书玉告诉记者,投资前期,张先生多次往平台充值了小额数目的钱,都获得一定的盈利,且都能提现成功。

尝到了甜头的张先生,在随后的2019年9月至11月两个月的时间里,陆续往该平台投了400多万,但令他没想到的是,这两个月投进去的钱一亏再亏,最后只剩下160多万。“正当张先生想将剩余的钱提现时,客服却以‘平台升级’‘平台维护’为由,拒绝了张先生的提现申请。”

软硬兼施与骗子周旋,追回剩下的160余万元

怀疑自己遭受诈骗的张先生马上报了警。与此同时,张先生再三要求平台客服将这160多万元提现,否则就报警。“平台客服没有马上拒绝张先生,而是与他谈起了条件,只要张先生不报警,事情就有商量的余地。” 周书玉说。

当张先生将这一情况报告给民警后,民警觉得事情可能会发生转机。于是,在民警的帮助下,张先生开始了与对方的周旋。“我们让受害人告诉对方,自己还有几个朋友也想在该平台上投资,总共能投1000万左右,如果你们连这160多万都不能提现,就证明这个平台有问题,那我朋友也不敢在这上面玩了。”

除此之外,民警还让张先生告诉对方,希望他们能理解自己的心情,如果他的钱不能提现,自己估计会伤心欲绝,还有可能猝死,因此不想制造出第二个徐玉玉案。“‘软硬兼施’最终起了作用,嫌疑人可能想继续作案,继续骗钱,也可能是张先生的‘狠话’起了效果,所以把这160多万退给了张先生。”周书玉说。

从2019年11月至2020年5月,民警逐渐摸清了嫌疑人的落脚点,多次出差前往福建厦门、江西吉安等地开展落地侦查,并于5月19日,开展集中收网行动,在福建厦门、江西吉安两地成功捣毁该利用虚假外汇平台实施电信诈骗的窝点,抓获了包括团伙头目王某森在内的嫌疑人8人,扣押作案电脑10台、作案手机10余台、冻结涉案资金30余万。

制作虚拟外汇资金盘,涉案金额达1500余万元

民警介绍,该犯罪团伙分工明确,由团伙头目王某森充当老板,出钱寻找技术员开发虚拟投资平台并制作相关的资金通道,以便于让受害人不断往平台里充钱。随后,王某森通过发展代理,让代理们添加受害人微信,以一定的话术将其诱导至投资平台实施诈骗。

“该犯罪团伙通过各种渠道购买客户信息,其中一部分是股民。”周书玉告诉记者,对于作案目标的选取,嫌疑人并不是广撒网,而是“精准定位”。“一般都是选取有一定经济实力、有炒股经历或有理财意向的人,宝马车主也是他们的目标。”

星沙派出所民警毛琳辉也在发布会现场向记者讲述了嫌疑人的作案工具。“他们有专门的不记名电话卡,这种卡只能加微信,不能打电话,再把卡插入专用的工作手机中,一个手机就相当于一个微信号。”毛琳辉说,除此之外,他们还有多张用于分赃、洗钱的银行卡。

据了解,该案涉及的受害人达百余名,涉案资金超千万元,已有8名犯罪嫌疑人被抓捕归案。目前,案件正在进一步审讯深挖中。

民警提醒:应通过正规渠道进行理财

针对该案中受害人被骗的情况,警方提醒,理财有风险,希望广大市民在进行投资理财时,要擦亮双眼,选择正规的渠道进行投资。

民警表示,投资有风险,任何高回报都伴随着一定的高风险,天上不会掉馅饼,世上也没有免费的午餐。所以广大市民如果发现有投资理财项目的收益明显超过市场平均收益时,应提高警惕,千万不要被短期的高回报冲昏了头脑。

民警提醒广大市民,在进行投资理财时,一定要选取银行、金融公司等正规市场和渠道,不要轻信互联网上各种来路不明的投资理财项目。如果在投资理财的过程中遭遇了被骗,市民要注意保留证据,寻求维权同时及时向公安机关报案。

 
 
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