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境外网络诈骗团伙外汇平台骗走150余万
          作者: 来源: 阅读: 0 发布时间:2020-7-4 23:37:01
 

想炒外汇么?保证赢率!看到这样的信息你会心动么?这不,一境外电线网络诈骗团伙就是利用人们这种逐利的心理,租用虚假平台、广发虚假消息、安排专人扮演程序员、客服等角色,设下种种陷阱,环环相扣,密集作案,骗得句容等地22名被害人共计1584403.98元。近日,江苏省句容市检察院以杨某等4名被告人涉嫌诈骗罪向法院提起公诉。

主犯杨某因在家乡福建龙岩接触过电信诈骗行当,随即萌生了以炒外汇赚钱名义实施诈骗的想法,并在网上和“前端代理”刘某(在逃)搭上线。2019年2月,其偷渡到缅甸、马来西亚等地开始搭建平台,租场地、招募后台技术人员,并联系地下钱庄。2019年4月至9月间,其和苏某(另案处理)找技术员做了“欧特克”“嘉盛国际”等名称的虚假外汇交易平台,用户注册登录后可在首页看到股票、黄金等外汇行情波动图,还有在线充值、在线客服等入口,几乎可以以假乱真。期间,为扩大诈骗业务,又接连招募了罗某、官某(均已起诉)担任代理。

前端代理负责“导粉、引流”,即通过手机软件在网站采集被害人信息,再以租房名义发送短信至被害人的手机,引诱被害人加其后续作案的微信号。后频繁在朋友圈发布利用外汇平台投资盈利的虚假图片,吸引被害人主动上门咨询。随后,代理便自称是投资公司的工作人员,程序员可以攻击外汇平台漏洞的数据包,通过杠杆原理利用较少资金操控较大资金在汇率波动时赚取差价,后将平台app的二维码和技术员的QQ号推荐给被害人,并告知技术员会带其操作保证赢率,而代理自己则想赚取佣金。因此被害人认为代理和其是同一阵营,只有自己赚钱代理才会有佣金可拿,对代理的话深信不疑。

后“技术员”告知被害人app里没有直接充值入口,再将地下钱庄的银行账户发给被害人。被害人转账充值后在app其账户内果然看到显示余额,再在“技术员”的带领下操作,买涨买跌,显示亏损“技术员”就会告诉客户是其操作失误要求继续补仓,显示盈利被害人准备提现时,客服便会告知被害人要继续缴纳盈利所得税、保证金方可继续操作。当被害人产生怀疑时,代理再利用话术和“技术员”配合,诱导被害人继续充值,直至被害人发现被骗将其拉黑。在如此套路下,其中一被害人竟被诈骗67万余元,其余20多名被害人也在相似套路下相继被骗。

检察官提醒,天上不会掉馅饼,高利虽诱人,投资有风险,涉及金钱交易一定要选择正规的交易平台,避免财产损失。

 
 
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