省督“2020.3.06”电信诈骗案告破-维权要闻-金融投诉_法律咨询

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省督“2020.3.06”电信诈骗案告破

发布时间：2020-06-19 23:50:24 来源：【金融维权之家】阅读:

2020年6月16日，历时100余天，涉及3省6市，调查取证行程2万公里，省督“2020.3.06”电信诈骗案三名主犯，从广东省佛山市被武安警方成功押解回武，随着三名主犯落网，该案共破获系列电信诈骗案件30余起，涉案金额高达近百余万元。

6月16日晚九时许，为迎接专案组成员凯旋，副市长、公安局长孔维强带领相关单位人员来到武安双马广场，举行了简短的欢迎仪式，欢迎全体办案民警胜利而归。期间，孔维强同志同每一名专案组成员亲切握手，并将承载着荣誉和胜利的鲜花献给大家，代表局党委对专案组成员的工作给予充分肯定和亲切的慰问。并提出：
一是我们作为武安公安，虽然犯罪分子是网上进行非接触性诈骗犯罪活动，但是不管有多远，我们始终坚持重拳出击、主动亮剑，追源头、打平台、摧网络，坚决把犯罪分子的嚣张气焰打下去，对侵犯人民群众财产安全和合法权益的犯罪，虽远必诛！
二是全体参战民警继续深挖犯罪，要以对广大群众生命财产安全高度负责的态度，忠诚奉献、坚韧不拔、智勇奋战，把“亮剑2020”行动打响、打彻底、打到位，进一步强化责任担当，敢于突破，勇做铁拳、利剑，对犯罪分子绝不手软及时予以严厉打击。
三是全体民警辅警要团结一致，要始终坚持“以人为本、人民至上”的工作理念，紧盯涉及人民群众生命财产安全的电诈、盗抢等民生案件，履行好打击犯罪、保护人民的职责，努力使人民群众安全感更加充实、更有保障，为维护武安社会治安大局稳定、保护群众合法财产权益不受侵害，真正做到让人民满意。

案情介绍：
3月6日，武安市公安局刑警八中队接到群众报警称，其在网上投资被骗40余万元。接报后，副市长、公安局长孔维强高度重视，亲自部署，成立了主管刑侦副局长为组长的专案组，迅速开展分析研判、案件串并等工作，抽调包括刑侦在内多警种部门精干警力，开展案件侦破工作。

3月16日，武安市公安局刑警大队、刑警一中队、刑警八中队、反电诈、网安等部门民警密切配合，一举将以“交友投资”、“杀猪盘” 为诱饵的该电信骗团伙抓获，并成功将犯罪嫌疑人陈某某、郝某某抓获，缴获作案用电脑7台，手机4部，银行卡4张。经讯问，犯罪嫌疑人陈某某、郝某某对以“交友投资”为诱饵，诈骗他人钱财的犯罪事实供认不讳，并交代了团伙成员还有侯某某、吕某某、李某某、何某、连某某、侯某、白某某、张某某（该10名犯罪嫌疑人均为武安籍）等人。随即，民警又相继将其他8名团伙成员抓获。

办案民警顺线追击，先后又分别赶往福建福州市、福清市、广东省佛山市等地，经过长达三个月的调查取证，在大量的转账流水中办案民警抽丝剥茧，进一步深挖线索，根据涉案钱款的不断转移，该案主要三名犯罪嫌疑人在广东省佛山市浮出水面。6月8日凌晨，专案组在广东省佛山市警方的大力配合下，兵分两路，同时开展抓捕行动，一举将该诈骗团伙主要三名嫌疑人陈某、钱某、钱某某抓获归案，并捣毁其诈骗窝点，缴获涉案银行卡20余张和涉案手机卡10余张以及电脑、手机等大量作案工具。目前，该案三名主要犯罪嫌疑人已被武安警方刑事拘留，案件正在进一步审理之中。
“解密”诈骗
通过以上案件，我们不难看出，受害人其实就是登陆了虚假网站，并轻信了骗子自称为客服人员，并在其所谓的要求和指导下被骗了。那么，我们通过这起案件的警示怎样才能在日常的购买商品，特别是网上购物通过支付宝、微信等方式付款中，避免上当受骗？小编梳理了当前常见的几种诈骗方式，请你认真看，多留心。
一、什么是电信诈骗
电信诈骗案件是近年来比较突出的侵财犯罪，犯罪分子利用日益先进的通讯手段和银行渠道以及互联网技术，大肆进行诈骗活动，手段不断翻新。电信诈骗是一种非接触犯罪，侵害对象广，涉案损失大，主要犯罪嫌疑人大多在境外操纵，打击难度极大。
二、电信诈骗的主要类型
1、冒充公检法机关诈骗。犯罪分子使用任意显号网络电话，冒充邮政、工商、电信、银行以及公检法等单位工作人员拨打固定电话、手机，显示国家机关的总机号码，以受害人邮寄包裹涉毒、有线电视或电话欠费、银行卡消费、被他人盗用身份注册公司涉嫌犯罪等由头，以没收受害人银行存款进行威胁恫吓，骗取受害人汇转资金到指定帐户。
案例：市民郝某接到电话，电话内语音播报称有个邮件需要去取，郝某根据语音提示进行回拨，拨通后，犯罪分子冒充邮政局工作人员称郝某的邮件是某地工商局转来的；犯罪分子将电话转到“工商局”；接着，冒充工商局工作人员称有人利用郝某的身份在注册公司，涉嫌洗钱犯罪，随后，犯罪分子将电话转到“公安局”；犯罪分子冒充公安局给郝某做报案笔录，并要求郝某将自己的资金转到“安全账户”，否则公安局将冻结其所有资金；郝某出于害怕，将自己的全部资金31万转到了犯罪分子提供的账户，后发现被骗。
2、QQ冒充熟人诈骗。犯罪分子通过技术手段盗取他人QQ号码、MSN账号等个人账号，然后以主人的身份登录互联网，通过播放受害人亲友的视频聊天录像等方式，冒充他人与受害人聊天，并以有急事等用钱为借口，向好友借钱。
案例：王某在家里电脑上网，其在日本留学儿子的QQ号在线和其聊天，说他的教授快要回中国了，教授放在他那三百万日元。要求王某先把钱打给教授，折合人民币是十八万六千元，并给王某发送了银行帐号，王某就在某工商银行，转过去人民币十八万六千元，后，经拨打其儿子电话，确定有没有这回事，才知道被骗了。
3、网银密码器升级诈骗。犯罪分子搭建与银行网站极为相似的虚假网站，通过群发网银密码器升级短信诱使受害人登陆假网站，输入银行帐号、密码等信息，犯罪分子在后台获取后，再骗取动态口令，迅速通过网银转帐方式将受害人银行帐户内资金转移。
案例：刘某上网时，接到一条短信，说他密码器过期，让他登陆WWW.LCBCCM.COM网址进行升级，刘某根据短信网址进行升级操作，被对方通过网银转走现金6万元。
4、网络购物诈骗。犯罪分子通过互联网信发布极具诱惑力的车、电脑、衣物等物品转让信息，一旦事主遇其联系，即以“缴纳定金”、“交易税手续费”等方式骗取钱财。
案例：韩某在网上看到“某化工集团有限公司”发布的价格优惠的POE原料信息，后与网站留的联系人联系，购买POE原料一吨，价值10800元人民币，汇钱之后发现被骗。
5、扫二维码诈骗。犯罪分子向网店商户、消费者等群体推送二维码图形（实际为某种病毒或者木马），该二维码伪装成打折、促销广告、热门游戏或者系统升级软件，诱导用户扫描，在联网状态下用户扫描后手机就会中毒，手机里存储的通讯录、银行卡号等隐私信息被泄露后，犯罪分子利用网银进行转账。
案例：某网店老板张某用手机扫描某网站上的系统升级二维码后，手机中毒死机，后发现其网银绑定的手机号码被更换，犯罪分子通过网银转账5000元。
6、补办手机卡诈骗。犯罪分子通过钓鱼网站获得受害人银行帐号信息后，伪造身份证，补办受害人的手机卡，通过网银快捷支付渠道，进行消费或者转账。
案例：秦某发现自己的电话无网络服务，打不通电话，后咨询移动客服后，发现手机卡被他人办理补卡业务，随后发现自己的银行卡被人通过网银快捷支付渠道，通过第三方支付平台累计消费13000元。
7、虚构消费退税诈骗。犯罪分子通过非法渠道获取购房、购车人信息后，谎称国家鼓励消费、税收政策调整等可办理交易税、购置税退税，要求受害人进行“绑定”退税账号操作，实际是将银行卡内存款转入了指定帐户。
案例：卢某接到冒充税务局工作人员的电话，以购车后有3000元燃油补贴为名，通过银行自动柜员机转帐方式，诈骗19677元。
8、提供低息贷款诈骗。以贷款公司名义向受害人手机上发送低息、无需担保贷款短信或者通过网络发布类似信息，诱使一些企业和个人急需周转资金的心理，以低息贷款诱人上钩，然后以预付利息名义骗钱。或要求受害人新开银行帐户，骗取密码并与涉案手机绑定，要求受害人存入一定金额资金“验资”，通过网银转帐实施诈骗。
案例：刘某通过手机上网寻找小额贷款，对方以需要交担保费、利息、解除锁定等费用骗取刘某4356元。
9、冒充部队采购人员诈骗。犯罪分子冒充部队采购人员，谎称要购买某种特定产品，需要受害人联系帮助订货，共同赚取差价，并提供对方联系方式，诱使受害人订货付款。
案例：某日，某服装店老板收到了出售帐篷的宣传单，几天后，一名自称市第一看守所武警中队姓“王”中队长向李某打电话预购20个帐篷，李某通过前几天接到的传单联系卖家，想从中赚取差价，汇款后，却联系不上姓王的队长，发现被骗。
10、冒充熟人诈骗。犯罪分子拨打受害人电话以“猜猜我是谁”的方式冒充熟人，之后再以出车祸、嫖娼被抓等理由要求受害人汇款。目前，也出现了犯罪分子事先通过非法手段获取公民个人信息，之后有针对性地冒充熟人诈骗。
案例：某日，有人冒充石家庄市民张某的同学称自己在秦皇岛旅游要来石家庄，次日上午，该男子以出车祸需要住院押金为由，让张某给其汇款两万元，张某汇款后，却联系不上该男子，发现被骗。
11、换账号汇款诈骗。犯罪分子通过群发“我原来的帐号不用了，请把款打入此帐户，**行，***，户名***”短信的方式，或者冒充房东诈骗房客租金的诈骗方式，骗取即将汇款人员不加识别地把钱款打入涉案账号。
12、虚构中奖诈骗。通过向互联网QQ、MSN、邮箱、网络游戏、淘宝等用户发送中奖信息，诱骗网民访问其开设的虚假中奖网站，再以支付个人所得税、保证金等名义骗取网民钱财。
案例：市民王某在用手机上网，网页上弹出一个欢乐在线腾讯QQ总动员14周年庆活动奖中奖的邮件，王打开邮件看见是中的苹果笔记本电脑及5800元的现金。经电话联系“客服”后，以交保险及税款的名义骗取王某8800元钱。
13、子女出事诈骗。犯罪分子向受害人发送“爸妈，我的钱包手机被偷了或我出了点意外现在医院，等钱急用，请速汇款***元到我的朋友***卡上，切记要快”，受害人往往因处于紧张状态而上当受骗。
案例：陈某接到自称是在北京上学的孩子的老师的电话，称自己的孩子因交通事故住院需要2万元押金，陈某由于着急，向制定帐号汇款2万元，后联系孩子后，发现被骗。
14、网络征婚、交友诈骗。通过世纪佳缘网、百合网等网络交友、相亲网站，编造“高富帅”或“白富美”的虚假身份，与受害人进行网络交流，在骗取对方信任、确立交往关系后，选择时机提出开店送花篮、借钱周转、急需医疗、家庭遭遇变故等各种理由，骗取钱财后便销声匿迹。
案例：刘某在网上QQ聊天时认识一网名叫“想找一个知心女人”的陌生男子，该与对方联系后，对方自称杭州神海国际房地产公司老板，想找女友，谈成后支付80万元定金。几天后，该男子以在机场钱包被盗等名义，诈骗郭某于6万元。
15、开设虚假网站诈骗。通过开设网址与真实网站极为相似的虚假网上银行、网络交易平台、手机充值网址等，利用网上支付平台，如财付通、快钱、5173等交易接口行骗。此类网页看似与正规网站无异，但网民交易时看不到实际的交易金额就完成资金交易。
案例：市民张某在网上购买机票时，误登与真实网站十分相似的钓鱼网站，被骗3000元。
16、炒股分红诈骗。犯罪分子制作虚假网页以证券公司名义发布虚假个股内幕信息及走势，以提供资金炒股分红名义，骗取股民将资金转入其账户实施诈骗。
17、冒充黑社会诈骗案。犯罪分子冒充黑社会拨打受害人电话，以受人之托进行报复或暴力讨债等名义，恐吓要伤害受害人及其家人，威胁受害人向其指定的帐户汇款。
案例：陈某接到一个电话称有人要买其一条胳膊，让其给对方打5万元钱就没事了，其在桥西区某农业银行给对方汇了8000元，后来知道是被骗了。
18、虚构绑架事实诈骗。犯罪分子利用网络电话任意显号技术虚拟受害人亲人电话号码来电，谎称其亲人被绑架，为防止受害人作出反应，要求电话不能挂断，速汇赎金，否则即“撕票”，部分事主因惊慌失措而上当受骗。
案例：王某在家接到电话，对方称其儿子被绑架，需要钱赎回，王某听后让其丈夫在石家庄市裕华区某邮政银行向对方账号汇入1万元整，后联系上儿子发现被骗。
19、PS淫秽照片诈骗。主要针对党政机关、企事业单位领导干部，通过在互联网上获取的个人照片，通过软件与淫秽照片合成，以私家侦探为名邮寄诈骗信件，威胁向纪委等部门举报要求受害人向指定银行帐户汇款。
20、淘宝退款诈骗。案例：某男在淘宝网购买一件衣服，因对货物不满意要求退款，诈骗分子要求绑定银行账户才给退款，要求当事人向对方转账数额大于卡内数额，当事人认为转账大于卡内数额不会成功，于是按照对方要求操作，被骗289000元。
21、入侵邮箱更换交易账户诈骗。案例：某公司与外企有业务往来，骗子利用黑客手段侵入外企邮箱活编造极其相似的邮箱户名向公司发送汇款账号，被骗上百万元。
防骗“锦囊”
一是及时与家人、朋友联络。犯罪分子在实施诈骗时往往会以案件涉密、案情重大等理由，要求受害人“保密”，禁止向其他人透漏消息，此时一定要保持清醒，第一时间与家人、朋友联系，说明情况，征求意见；
二是及时向公安机关或相关部门求证。遇到犯罪嫌疑人以贩毒、走私、洗黑钱为借口进行诈骗，或退税、中奖为诱饵进行诈骗的情形时，要及时和公安机关或相关部门联系，辨别事情真伪；
三是犯罪嫌疑人冒充熟人、学校教师或子女进行诈骗，要在第一时间与上述人员本人取得直接联系。特别是假冒子女被绑架，首先要联系子女本人或和其在一起的朋友，并立即向公安机关报案；
四是在银行或柜员机办理转帐手续时，一定听从银行人员的提示、认真阅读警示告示或直接向其询问。在柜员机上操作，如果进入英文界面，不了解操作内容时，一定要向银行人员寻求帮助。
五是在网上购物时，一定要鉴别网站的真伪，同时，请勿随意轻信某些网站的客服电话，不要随意的将本人的支付宝、微信等支付二维码编号、身份证号、银行卡账号等信息向陌生人泄露。
六是要时刻提醒家中的老人，切勿相信陌生人言语，子女要常回家看看，了解老人的生活和交往，不给骗子留下可乘之机。
武安公安提醒您：防骗，无论骗子的手段多么高明，但是我们要知道，天上不会掉馅饼，您不是那么容易就成为万众的“宠儿”，只要您切实提高自我防范意识，紧绷防骗这个“弦”，骗子就不会轻易得逞。

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上一条：先后赴11地实施抓捕抓获嫌疑人97名下一条：加强对社交电商非法传销行为进行强监管与立