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外汇交易诈骗直播间全流程曝光
          作者: 来源: 阅读: 0 发布时间:2020/6/16 23:22:40
 

“电信网络诈骗类案件,数量最多的是兼职刷单,金额最大的是投资理财。”今天上午,在上海市公安局新闻发布会上,浦东分局副局长党杰透露,随着互联网等新技术的不断发展,电信网络诈骗犯罪手法也不断翻新。

市局新闻发言人办公室庄莉强警官在会上介绍,日前,上海警方依托智慧公安赋能,全链条捣毁了一个虚假外汇交易诈骗团伙,在广东、浙江、山东等地抓获运营、技术、讲师、代理各环节犯罪嫌疑人43名,缴获、冻结涉案赃款560余万元。

图说:专案组先后在15个点位抓获43名嫌疑人。警方供图

出击!“封盘”前一网打尽

4月底,警方发现,有不法分子通过网络直播间引诱投资者至“京石国际”外汇交易平台进行投资。经初步核查,该平台没有相关资质证明,上线时间只有一个多月,只在网络直播间内进行内部推广。种种迹象表明,这个平台极有可能涉嫌诈骗。

上海市公安局浦东分局立即成立专案组,在市局网安总队的指导下深入侦查。5月5日,专案组民警赴深圳、杭州、济南等地进一步追踪和调查,发现该团伙即将“封盘”。为避免嫌疑人转移资金、逃避打击,专案组当机立断,于5月11日晚立即展开集中抓捕行动,先后在15个点位抓获43名犯罪嫌疑人。

图说:嫌疑人准备了详细方案,每周有任务和要求。警方供图

解密!虚假交易诈骗全流程

到案后,嫌疑人交代了“搭建平台——设局诱骗——篡改数据——关盘杀单——洗钱获利”的诈骗全流程。

技术团伙提前利用境外服务器搭建好虚假投资平台和网络直播间,下级代理购买或租用一批微信账号,并更新朋友圈。“我们会购买精确的股民信息,建微信群,把股民拉入群中。群里有讲师、讲师助理,也有‘打配合’的其他股民等角色。”嫌疑人余某交代。

被害人进群后,代理会用冒充讲师和助理的微信发送股票相关投资知识,让被害人以为这是个投资交流群,并采取讲解大盘形势、夸赞讲师水平等方式给被害人心理暗示。实际上,在这些微信群中,除了被害人,其他群成员都是犯罪嫌疑人伪装的。

随后,群里会适时推出讲师的网络直播间,邀被害人加入。“一开始只讲正规的股票,讲课传授一些经验,让股民领取直播间的账号密码来听课,取得信任。约2周后,就引导他们去虚假平台投资外汇。”嫌疑人余某交代,讲师团队会设计一个为期6周的方案,明确每周任务和要求,不断对被害人“洗脑”、引诱投资。孰不知,整个直播间里只有被害人和自己的钱是真的,其他都是假的。

图说:抓捕现场。警方供图

警惕!切勿轻信理财“专家”

“受骗的股民被大额收益回报所吸引,轻信了犯罪嫌疑人的花言巧语。”浦东分局惠南公安处副处长孙祺透露,“京石国际”外汇交易平台看似正规,实际上数据都可随意修改。一旦被害人在平台投入了大额钱款,嫌疑人就会择机在半夜或凌晨进行数据修改,制造投资受损假象,骗取钱款。

目前,本案22名嫌疑人已被检察机关依法批捕,其余嫌疑人已被依法采取刑事强制措施。

警方提示:网络投资需谨慎,不要随意添加陌生人微信、加入陌生微信群,更不要轻信所谓的投资理财“导师”“专家”,尤其要捂紧“钱袋子”,不要在不正规的投资平台注资交易。

 
 
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