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外汇诈骗团伙背后套路揭秘

发布时间:2020-05-30 00:02:47 来源:【金融维权之家】 阅读:

利用群众对炒外汇等投资平台的一知半解,设计圈套骗取投资者钱财的不法分子时而冒头。近日,茂名高新警方就成功打掉一个这样的犯罪团伙,一举刑拘7人。

4月19日,高新区一事主通过微信添加好友,下载“昆仑国际”手机APP炒外汇进行投资,被诈骗13800元。案发后,茂名市公安局高新分局立刻对涉案银行卡进行冻结,并利用大数据等技术深入分析,发现以易某平为首的犯罪团伙利用微信寻找目标对象骗取信任后,引诱目标对象到虚拟的“昆仑国际”网站注册或下载“昆仑国际”手机APP炒外汇进行投资。在让投资对象初尝获利“甜头”加大投资后,则通过后台更改数据的方式致使投资亏损,以达到骗取钱财的目的。

经过连续几天的调查取证,警方摸清了嫌疑人窝点所在地和人员架构等情况。4月29日,高新警方组织18名警力兵分三路,同时在重庆市和四川省绵阳市、成都市展开收网行动,一举抓获易某平等7名嫌疑人,现场查获作案手机38台、电脑9台以及其他涉案物品一批。

据审讯,嫌疑人易某平等7人对其以炒外汇实施诈骗的犯罪事实供认不讳。目前,7人已被刑事拘留,案件正在进一步办理中。

警方提醒:勿轻信陌生人赚钱“窍门”,时刻保持清醒头脑,切记通过正规金融机构进行理性投资,谨防上当受骗。



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