热门标签: 股票  |   期货  |   外汇  |   黑平台  |   债券  |   期权  |   基金  |   保险  |   非法集资  |   民间借贷  |   债权债务  |   互联网金融  |   商事纠纷  |   疑难案件  |   投顾机构  |  
本站公告

本平台为专业金融类投诉维权曝光平台,旨在帮助金融消费者处理在金融消费交易过程中被诱导受骗造成经济损失的纠纷理赔调解。范围仅限股票、期货、外汇、配资、现货、大宗商品等金融纠纷、合同债务纠纷调解、胜诉理赔执行、保险清退理赔等方面的法务协助与媒体协助,详情咨询本网底部专员微信号:weiquanhome

最新投诉热点曝光
· 三鑫淘金亏损30万!正常吗?是不是..
· 人人投资靠谱吗?小心被骗..
· 被萌虎订购骗了20万..
· 在巅峰投资被骗几十万..
· 东来财经APP假冒人工智能信息平台..
· 投顾公司业务员诱导交服务费非法荐股..
· 蚂蚁智投是虚假APP..
· 中原有色违规投资产品虚假投资骗局!..
· 蜻蜓投资无监管软件骗人..
· 西藏锦绣商品交易中心有限公司亏损了..
· 启富投顾订制服务骗人,交了8.8服..
· 天鸿期货居间人喊单指导客户炒期货..
· 华鼎股份信息披露违法违规和虚假陈述..
· 巅峰投资亏损了四万,竟是骗/局怎么..
综合新闻当前位置:网站首页 >> 综合新闻

警方破获多起金融业从业人员电信诈骗案件

发布时间:2020-05-13 10:12:19 来源:【金融维权之家】 阅读:

5月9日上午,长沙市公安局通报打击治理电信网络诈骗犯罪典型案例。
今年3月,长沙警方针对集中代办、组织开办和买卖银行账户等黑灰产业链进行深挖彻查,发现一批对公账户被电诈分子用于转移赃款,并抓获犯罪嫌疑人18人。随后,长沙警方发现该案嫌疑人王某伦和申某在注册对公账户时与某银行湘府路支行客户经理方某联系紧密。
经查,去年9月开始,王某伦、申某因自身注册的空壳公司无法办理对公账户,便找到方某让其提供便利。方某在明知对方注册的对公账户可能用于电信诈骗、洗钱等犯罪活动的情况下,采取不审核或虚假审核的方式,以500元至800元一套的价格为他们非法办理对公账户20余套,并从中非法获利13800元。由方某非法审核注册的对公账户涉及全国范围内电信诈骗案件10余起,涉案金额达160余万元。4月29日,方某因涉嫌帮助信息网络活动罪被依法刑事拘留。目前,该案正在进一步调查中。
据介绍,今年3月以来,长沙警方已破获多起涉及金融业从业人员的电信网络诈骗案件,多名金融从业人员因非法办理对公账户被刑事拘留。目前,长沙警方正加大力度,严厉打击相关违法犯罪行为。


分享到:
友情链接:    人民网      新华网      中央电视台      凤凰网      南方周末      法制日报      经济日报      中国政府网      中国廉政网      搜 狐      新 浪      中国证券监督管理委员会证券期货违法违规行为举报中心      中国支付清算协会   
金融投诉_法律咨询_反诈追损【金融维权之家】
投诉发稿邮箱:2906478204@qq.com
媒体合作:QQ:2906478204
区域合作:2906478204
微信直通车:weiquanhome
地址:北京市海淀区万寿路68号  
  通过自媒体在线投诉:
金融投诉_法律咨询_反诈追损【金融维权之家】
官方微博
金融投诉_法律咨询_反诈追损【金融维权之家】
官方小红书
金融投诉_法律咨询_反诈追损【金融维权之家】
官方百家号
金融投诉_法律咨询_反诈追损【金融维权之家】
官方微信
北京   上海   天津   重庆   广东   江苏   山东   四川   浙江   辽宁   河南   湖北   福建   河北