发布时间：2020-04-09 23:41:36 来源：【金融维权之家】 阅读:
“炒币”“区块链”“BNM”……一段时间里，这些专有名词在某些微信群里不停闪烁。利用“区块链”“虚拟货币”等新概念，谎称发行“BNM”“TVB”等虚拟货币，一团伙大肆非法敛财，短短数月内，连续实施诈骗犯罪，涉案金额200余万元。8月6日，江苏省苏州市相城区人民检察院提起公诉，张大强（化名）等10人诈骗案在相城区人民法院开庭审理。目前，该案在法院审理阶段。
在陈勇的吹捧下，张小斌冒充的“发行公司高管”伟哥隆重登场。平台上众人的献花、掌声让伟哥笼罩在“大神”的光环之下。
2019年11月01日 03 版
业务员负责在微信添加客户并释放虚假投资信息，再由“资深投资顾问”张大强和“发行公司高管”张小斌诱骗投资者用ETH虚拟货币交易的方式认购所谓新型“BNM”“TVB”等虚拟货币，以真币换假币实施诈骗。
两人租用了湖南桂阳县的一套公寓房作为办公地点，合伙组织新招录的业务员进行区块链、虚拟货币投资领域基础知识培训，招募秦某等人担任“室经理”，负责培训业务员与客户聊天，廖某等人担任业务员。
业务员负责在微信添加客户并释放虚假投资信息，再由“资深投资顾问”张大强和“发行公司高管”张小斌诱骗投资者用ETH虚拟货币交易的方式认购所谓新型“BNM”“TVB”等虚拟货币，以真币换假币实施诈骗。
在陈勇助理介绍下，朱先生登录1234TV平台听“大V”陈勇讲课。课程中，陈勇侃侃而谈，向客户透露自己根本不算厉害，货币网高管“伟哥”才是真正的“业界大佬”，正是伟哥提供的内幕消息让自己赚了钱。
各种声势鼓动下，朱先生最终花了8万多元认购了伟哥推荐的BNM币，直到10月10日，BNM币并没有到账，自己反而被对方拉黑，朱先生才恍然大悟。
同为90后的张大强、张小斌（化名）均是湖南郴州人。一个曾当过理发师，一个当过厨师。2018年7月，为了短时间内赚到大量金钱，兄弟两开始研究有关虚拟货币的新概念，决定利用这些概念，借投资者的投机心理实施诈骗。
两人租用了湖南桂阳县的一套公寓房作为办公地点，合伙组织新招录的业务员进行区块链、虚拟货币投资领域基础知识培训，招募秦某等人担任“室经理”，负责培训业务员与客户聊天，廖某等人担任业务员。
陈勇告诉录先生，自己正筹备发售一种叫“BNM”的虚拟币，这种币一发售就会涨价，现在买入到时候就会赚钱。
中青报系同为90后的张大强、张小斌（化名）均是湖南郴州人。一个曾当过理发师，一个当过厨师。2018年7月，为了短时间内赚到大量金钱，兄弟两开始研究有关虚拟货币的新概念，决定利用这些概念，借投资者的投机心理实施诈骗。
该检察官称，近年来，各种基于区块链技术、打着数字货币旗号的代币或“虚拟货币”层出不穷，越来越多的投资者将目光转向这类新型货币。不法分子便利用热点概念进行炒作，借炒作区块链概念行非法集资、传销、诈骗之实，作案手段往往具有较强的欺骗性、隐蔽性和诱惑性。
为了取得投资者信任，张大强经过精心设计，安排业务员在微信平台搜索“区块链”“币圈”等关键字进入区块链的聊天群，再加可能成为客户的好友，将陈勇推荐给客户。利用客户的逆反心理，投资顾问“陈勇”反其道而行。对于客户的咨询，陈勇并没有急吼吼地上前回复，反而摆出一副大忙人的高姿态，以正在参加区块链的重要会议等为由将客户退回到助理微信号，而所谓的助理其实仍是由先前的业务员扮演的。
陈勇告诉录先生2018年10月18日“BNM”币发售后会达到7元左右的价格，到时他的账户才会有“BNM”的体现。但到了约定的日子，录先生的账户并没有什么“BNM”币，自己也被对方拉黑了。
录先生将信将疑，他上网搜索“BNM”币，但并没有查到。之后，在陈勇朋友圈里，录先生发现陈勇确实对一些虚拟货币的涨跌预测得非常准。加之录先生之前从事过虚拟币交易，他认为做虚拟货币投资盈亏总会有风险，于是他决定试试。
为了取得投资者信任，张大强经过精心设计，安排业务员在微信平台搜索“区块链”“币圈”等关键字进入区块链的聊天群，再加可能成为客户的好友，将陈勇推荐给客户。利用客户的逆反心理，投资顾问“陈勇”反其道而行。对于客户的咨询，陈勇并没有急吼吼地上前回复，反而摆出一副大忙人的高姿态，以正在参加区块链的重要会议等为由将客户退回到助理微信号，而所谓的助理其实仍是由先前的业务员扮演的。
诚信建设万里行 苏州审理一起以“区块链”名义实施的诈骗案 检察官提醒：警惕“虚拟货币”成为新型犯罪工具
通讯员 王金艳 汪海曼 中国青年报·中国青年网记者 李超 来源：中国青年报 （ 2019年11月01日 03 版）
版权声明：凡本网文章下标注有版权声明的均为中青在线合法拥有版权或有权使用的作品，未经本网授权不得使用。违者本网将依法追究法律责任。如需授权，点击
这时候，伟哥给客户们“呈上”大礼：一个BNM虚拟币的白皮书，并声称这款币大约在10月底上市，上市后必定涨价。
两天后，录先生向苏州警方报警。2018年11月，18名犯罪嫌疑人到案，他们的供述均指向一个以张某为首的犯罪团伙。至此，一个理发师、一个厨师扮演着“发行公司高管”和“资深投资顾问”，招募一些“演员”，虚构发行神秘的“BNM”“TVB”等虚拟货币，这个敛财骗局的真相被逐步揭开。
家住苏州相城的录先生平时爱好做一些虚拟货币投资。2018年8月2日，有个名为“tingting”的微信号加录先生为好友，在“tingting”的介绍下，录先生抱着试试看的态度加了一个炒虚拟货币的牛人“陈勇”。
随后，录先生通过陈勇以每个币2.3元人民币的价格购买了13333个“BNM”币，無角度新闻网，加上优惠，录先生分3次向陈勇微信转账总计2.6万元。
家住苏州相城的录先生平时爱好做一些虚拟货币投资。2018年8月2日，有个名为“tingting”的微信号加录先生为好友，在“tingting”的介绍下，录先生抱着试试看的态度加了一个炒虚拟货币的牛人“陈勇”。
