揭秘：英国华人常见的金融犯罪及金融诈骗！-维权要闻-金融投诉_法律咨询

本站公告

本平台为专业金融类投诉维权曝光平台，旨在帮助金融消费者处理在金融消费交易过程中被诱导受骗造成经济损失的纠纷理赔调解。范围仅限股票、期货、外汇、配资、现货、大宗商品等金融纠纷、合同债务纠纷调解、胜诉理赔执行、保险清退理赔等方面的法务协助与媒体协助，详情咨询本网底部专员微信号:weiquanhome

揭秘：英国华人常见的金融犯罪及金融诈骗！

发布时间：2020-03-30 23:25:27 来源：【金融维权之家】阅读:

新学年伊始，许多中国留学生刚来到英国开启自己崭新的留学生活，未曾想就频频陷入签证诈骗骗局！

英国《卫报》近日报道：英国签证诈骗专以中国留学生为目标，数所英国大学发出警告，由于害怕因签证问题而被驱逐出境，许多本科生已经被诈骗了巨款！

这些可恨的欺诈者在中国学生刚抵达英国大学的仅仅几日内，就将这些学生的数万英镑生活费或学费骗入自己囊中。

据英媒了解到，今年8月初，英国诺丁汉大学一名中国籍大一新生就在伦敦希思罗机场入关时，被人从她随身携带的笔记本电脑中盗取了自己的身份信息和银行资料。

仅在一周后，该学生就收到了一个声称来自中国大使馆的电话，该“大使馆工作人员”告知她已卷入一起与中国有关的洗钱案，而“大使馆”是因为接收到了中国警方提供的信息才联系到她。

听到自己被卷入了洗钱案，该学生不由自主地开始慌张起来。

该“工作人员”在电话中表示，希望这名学生能够积极配合“警方和大使馆”接受调查，于是向她提供了案件编号然后将电话转接到了中国的“警察局”。“警察”在电话中向该学生提供了更多的案件细节，并且给她提供了一个名为“中国检察院官网”的URL网页地址。

通过进入该网页地址，该学生看到了有关自己的详细信息，其中包括自己的身份证号码及身份证上的照片。

随后，该“警察”告知该名学生除非她可以通过QQ进行视频声明，否则“中国警方”就需要她返回中国并有可能遭受监禁。

受到这样“惊吓”的该学生随即接受了“警方”的视频询问，在该视频通话中，她看到一名身着警服的“警察”坐在视频对面与自己对话。

她感到害怕极了，于是她满脑子里都在想着自己要如何解决这个案件，使自己脱身，并且同时不能让自己的父母知道这件事情，否则他们也会受到牵连。

重点来了！这名学生随后在“警察”的指引下缴纳了近3万英镑（约合26.3万元人民币）的“保释金”！

此后，该学生由于害怕自己的英国签证真的出现问题，于是她向校方的工作人员进行了咨询，这时她才意识到自己的钱被骗走了。

她的父母和她分别向中国和英国警方报警后无果，要想追回这笔巨额资金也是为时已晚。

该学生在微博发文：“这是我人生中最黑暗的日子！”

事后，据英媒了解到，另外有3名来自纽卡斯尔大学的新生也收到了类似的骗局并同样被骗了数额不小的“保释金”。

诺丁汉大学的一名发言人称这一骗局骇人听闻:“除了对这些学生及其家庭造成严重的经济影响，它还破坏了这些学生原本快乐和激动人心的留学之旅，对此我们感到遗憾。

“我们正在尽一切努力帮助所有新生和返校学生保护自己免受诈骗和网络钓鱼的侵害。”

近来据官网数据统计，在英国学习和生活的中国留学生数量已突破历史记录。与此同时。根据英国高等教育统计局的数据显示，来自中国的学生入学申请数量同比增长了30%左右，英国目前在校的中国留学生的数量比来自北爱尔兰的本土学生总数量还要多。

英媒称，而这些诈骗团伙正是从这一庞大的中国留学生群体中发现了“商机”！他们向这些年轻又多金的中国留学生使用一些诈骗技巧，然后利用他们的恐惧心理从而创造出惊天数额的诈骗案例。

专家说，这个骗局简单但有力。社会工程顾问理查德·德·维尔说：“当他们把诈骗伎俩集中在一个富裕的外国学生身上时，这项任务就变得比对付其他大多数人更容易，也更有回报。”

2017年11月以来，中国驻英大使馆官网多次发布有关类似诈骗的提醒公告。

■ 2017年11月22日：

有不法分子企图通过谎称当事人护照或居留卡到期、信用卡被盗刷或涉及国际刑事案件、遭刑警组织调查等，要求当事人提供个人身份信息和银行账户、缴纳罚款等。

■ 2018年1月17日：

有不法分子利用使馆+44-20-72994049电话号码，假冒中国驻英使领馆名义进行电信诈骗。

■ 2018年5月25日：

有不法分子假冒利用+44-20-7299 号段开头的伪造号码进行诈骗，情节包含但不仅限于国内涉案、领取信函包裹、护照过期或虚构绑架/意外等。

■ 2019年4月24日：

诈骗情节与18年5月的提醒中类似，使馆接到的类似电信诈骗案件求助明显增多，故再次提醒广大在英公民提防电信诈骗！

■ 2019年8月5日，中国驻英国大使馆发布来英留学温馨提示

随着2019年来英留学新生陆续抵达，中国驻英国大使馆近期接到多起新生求助，反映遭遇假冒使馆工作人员或国内警方名义的电信诈骗，或在社交软件结识可疑人员私自换汇后蒙受经济损失。为保证同学们平安留学，中国驻英国大使馆提醒来英新生：

　一、警惕电信诈骗。凡接到自称中国驻外使领馆、国内公检法机关、快递公司、电信公司等，声称有重要信函、文件或包裹需要领取，要求提供个人信息以核实身份，进而以信函、文件或包裹内物品表明当事人涉案为由，主动“协助”受害人转接国内“警局”及“检察院”电话（实为虚拟假冒电话）说明情况的，均为诈骗电话。接到类似电话不必惊慌，可挂断后联系中国驻英使领馆或外交部全球领事保护与服务应急呼叫中心12308热线进行核实。

二、正规合法换汇。部分留学生曾通过微信群、朋友圈结识可疑人员并私自换汇，有关账户因异常变动遭英方怀疑涉嫌洗钱而被冻结调查。还有留学生在向可疑人员支付人民币后未收到英镑，蒙受经济损失。私自换汇不仅可能违反中英两国法律，卷入洗钱犯罪案件，个人也将遭受不必要的经济损失。请同学们务必通过正规合法渠道换汇。从中国向英国汇款，留学生凭入学通知书、学费缴费单等材料可直接在银行购买境外留学所需外汇，具体程序可咨询国内开展外汇业务的银行。

三、注意人身安全。偷盗抢劫类案件在英国时有发生，建议同学们不要在公共场所露财显富，不要随身携带大量现金，消费尽量使用银行卡，丢失后及时挂失。护照、身份证、BRP卡等重要身份证件请和其它财物分开存放，并留存复印件。如遗失护照或护照被盗，请联系中国驻英使领馆办理证件补办；如遗失BRP卡，请联系英国内政部或英国驻当地使领馆补办。谨慎选择租房地点，充分考察周边治安情况，避免在夜间独自前往偏僻街区。遇不良人员挑衅保持冷静，不要正面冲突，可记下对方体貌特征，设法脱身后报警。

四、保持身心健康。近年来，在留英学生群体中每年都有数起因抑郁症引发的悲剧。同学们到了一个新的环境，无论学习还是生活，一段时期内感到不适是正常现象，希望同学们本着阳光乐观的心态，积极面对人生的挑战。建议同学们主动和本校中国学生联谊会取得联系，积极参加校园里的各类文体活动，丰富自己的课余生活，并与家人、老师和朋友多交流，遇到生活中的困难及时向亲友求助。

五、树立文明形象。希望同学们积极参与中英各领域友好合作，遵守英法律法规和风俗习惯，注重言行举止和个人修养，爱护公共设施，维护环境卫生，展示新一代中国青年良好精神风貌。如合法权益受到侵犯，保持冷静，保留相关证据，及时报警并通过正当渠道理性维权，勿采取过激行为。如遇紧急情况，可联系中国驻英国使领馆。

延伸阅读：英国华人常见的金融犯罪及金融诈骗！

分享到：

上一条：大骗局！"走路就能赚钱"APP被立案:涉下一条：新西兰基督城华侨遭网络金融诈骗中领馆吁