严打无证支付，西安日间结算登记有限公司非法结算资金上百亿！
发布时间：2020-01-07 23:35:05 来源：【金融维权之家】 阅读:
今年以来，按照公安部统一部署，相关地方公安机关破获重大非法网络支付案件15起，抓获大批犯罪嫌疑人，涉案资金达540多亿元。其中就包括南通警方近日破获的西安日间结算登记有限公司非法经营案。该公司在没有取得人民银行支付结算牌照的情况下，非法从事资金支付、结算业务，并收取手续费牟利，自公司2017年成立以来，支付、结算金额达一百多亿。
今年2月，南通警方破获了佰汇诈骗平台案，在对资金来源进行分析中发现，西安日间结算登记有限公司为这个诈骗团伙非法结算了近1400万的资金。对该公司初步调查后发现，西安日间非法结算的资金可不仅仅是1400万。 南通市公安局副局长 陶峰：发现西安日结在没有得到人民银行许可发证的情况下，在从事非法结算的业务。从2017年开始到现在，整个结算的资金将近100个亿，数额是相当大的。我局专门成立了“2·26”专案组，组织精干力量，对这起案件进行深度研判。警方调查发现，西安日间结算登记有限公司为下游非法平台进行非法收款和结算(即入金、出金)。打款人将资金分别汇入西安日间结算登记有限公司在第三方支付公司开设的多个商户或银行账户，西安日间结算登记有限公司在其平台内对客户支付资金进行结算，扣除费率后，西安日结公司自主选择从资金池中的任一账户，通过银行转账或三方商户出金的方式将资金转出至下游平台与客户。
今年4月24日，专案组决定收网，对西安日间结算登记公司相关涉案人员实施抓捕，犯罪嫌疑人无一漏网，现场扣押涉案资金580万元，另外冻结2300万元。警方发现该公司有约50家客户，其中三家明确为诈骗犯罪团伙。 南通市公安局经侦支队副支队长 孙雪兵：西安日结公司我们通过调查发现它下游商户有50多家，其中有三家明确是诈骗团伙，也就是诈骗平台。其他还有40多家，我们通过工商注册资料上面登记的一些地址实际去查找，没有找到一家公司，说明这些公司都是空壳公司。他们通过西安日结，通过的一些资金，都存在很大的疑点。我们初步分析，这些空壳公司的下游商应该是从事非法违法活动的。
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