柬埔寨全面禁止网络赌博，北京警方通报2019年打击赌博违法犯罪情况！
发布时间：2020-01-07 23:32:47 来源：【金融维权之家】 阅读:
柬埔寨从2020年1月1日起依法全面禁止网络赌博，境内合法赌场不得参与网络赌博，对违规者依法处理。
柬埔寨国家警察总署总监涅沙文2019年12月30日邀请全国赌场代表、经营网络赌博代表召开专题会议，表示洪森首相已经颁布政令，禁止在柬埔寨从事线上博弈活动，2020年1月1日全面取缔网络赌博活动。
涅沙文说，政府严格执行网赌禁令，提升柬埔寨国家声望，消除各种社会负面现象。
2019年8月18日，洪森首相颁布政令，下令停止颁发网络赌博执照，禁止在柬埔寨从事线上博弈活动。境内网络赌博执照12月31日失效，不再获得更新。洪森强调，柬埔寨的发展不依靠网络赌博，指出网络赌博将危害国家安全，全世界正在打击洗黑钱和恐怖融资活动。
有数据显示，近年柬埔寨赌博业蓬勃发展，柬埔寨财经部颁发的新赌博执照数目急速增加，截至去年首季度，财经部共颁发169张赌场执照，其中91张位于西哈努克省，西港大部分赌场从事网络赌博。
北京警方通报2019年打击赌博违法犯罪情况
今天上午，北京警方召开新闻通报会，通报2019年打击赌博违法犯罪情况。去年全年，依托“雷霆行动”、“并肩治乱”等专项行动，北京警方共打击查处赌博违法犯罪窝点1800余个，打击处理违法犯罪嫌疑人10810名。
2019年11月初，北京市公安局治安管理总队（以下简称治安总队）工作中发现在朝阳区某村一别墅内隐匿一个赌博窝点，每晚10时至次日4时开局，几十名赌徒聚集于此，以“猜钢镚儿”形式进行赌博，人数较多时，该团伙组织者还在朝阳区与顺义区交界处温榆河附近搭建帐篷开设流动赌场，组织赌博违法活动，从中获利，严重影响首都社会治安环境。
同时，警方发现该团伙组织结构严密，分工明确，有专人接送参赌人员，有多名人员负责窝点外围放哨，有专人负责监控设施，团伙成员通过对讲机进行联系，反侦查意识较强。
11月27日凌晨2时许，朝阳区某别墅院内，数十名民警鱼贯而入，将四散奔逃的不法分子一一控制。同一时间，北京警方开展集中收网行动，一举端掉该赌博窝点，共抓获涉案嫌疑人60余名，收缴赌资40余万元。
据介绍，去年，北京警方依托“雷霆行动”、“并肩治乱”等专项行动，共打击查处赌博违法犯罪窝点1800余个，打击处理违法犯罪嫌疑人10810名。期间，北京市公安局治安系统采取多项措施加大赌博违法犯罪打击力度。从“打击现行违法犯罪”为主的工作模式向打纵深、打根源、破大案、抓团伙的经营型侦查模式转变；从传统的被动侦查向主动发现、主动进攻的工作模式转变。
北京市公安局治安管理总队副总队长樊宏宇介绍，针对重特大、跨区域等复杂赌博案件，北京警方启动专案侦查工作机制，重点打组织、打资金，震慑违法犯罪活动的嚣张气焰。特别是针对利用互联网从事的赌博违法犯罪，强化深度经营，开展全链条打击，全面梳理分析赌博违法犯罪组织架构，资金流向，规律特点，重点打纵深、打资金链，彻底摧毁违法犯罪的“资金链”、“技术链”、“利益链”，实现对赌博违法犯罪的全链条打击。
此外，结合扫黑除恶，充分发挥街乡吹哨、部门报到机制作用，推动多种力量联动治理，不断加大对警情高发区域的不良业态、违法建设、非法出租的清整力度，最大限度压缩赌博违法犯罪活动的空间。同时，警方依托群防群治力量，广泛发动群众开展社区巡查、邻里守望，全方位进行监控预警，确保赌博违法犯罪活动无处藏身。
全国各地公安机关深入推进禁赌工作
今年以来，上海市公安局治安部门严厉打击整治赌博违法犯罪活动，深入推进打击跨境网络赌博犯罪“断链”行动、“严打击、扫顽疾、净环境、保平安”等专项行动，依托智慧公安赋能，不断提升线索发现与处置能力。按照“违法必究”“打早打小”“打深打透”工作原则，以斩断涉案人员链、资金链、技术链为工作抓手，加强与金融单位的协作联动，加大“打财断血”工作力度，持续高压打击赌博违法犯罪，有力净化了社会风气。今年以来，全市赌博类“110”警情同比下降18.2%，侦破涉赌违法犯罪案件同比上升12.85%。上海市公安局治安部门积极拓宽线索来源渠道，严格落实“凡接到110警情、110信箱、群众举报信、举报电话等平台反映的线索，均落实专人逐一核查”的工作要求，深化数据分析，做到精准查处。在强化智慧赋能、深入推进社会面智能安防建设的同时，强化警企联动，不断完善与金融单位在案件线索移交、绿色查询通道、定期情况互通等方面的机制建设，加大涉赌活动网上排查力度，提升网上发现、查处赌博违法犯罪能力，探索打击新模式，持续深入推动“断链”等专项行动。今年10月，治安总队根据中国人民银行移交的涉赌线索，成功摧毁了一个利用德州扑克APP开设网络赌场的犯罪团伙，抓获涉案人员31名，冻结涉案资金360余万元。该团伙半年内涉案资金流水近1亿元。根据赌博违法犯罪的趋势特征，上海市公安局治安部门充分发挥自身职能优势，坚持打合成战、科技战，综合运用各类技战法开展精准查处，确保人员链、资金链、利益链、技术链“全链”斩断。加强条线指导，提升整体打击效能；在全市开展交叉查禁，切实形成市、区两级打击合力；推动“无现场打击”，深化“由人到案”“由物到案”“由利到案”办案思路。通过健全完善重点案件督办、问题场所管控等常态长效工作机制，全方位推进各单位共同开展打击整治工作。今年10月，治安总队会同崇明分局，在北京警方的大力协助下，成功捣毁2个以运营科技网络公司为幌子，涉嫌推广、运营手机赌博APP软件的犯罪团伙，抓获涉案人员20名，查获涉案资金200万元，查扣涉案电脑30余台、台账数百册。公安部部署打击跨境网络赌博犯罪“断链”行动以来，福建省公安机关认真落实上级部署，认真制定行动方案，明确重点地区、量化工作任务，通过加密网上巡查、提级经营线索、统一侦查打击等手段，全力开展打击跨境网络赌博违法犯罪专项行动。今年以来，省公安厅治安总队与省人民银行反洗钱处建立部门会商协作机制，加强可疑资金监控，定期会商移送可疑线索，协调金融机构为涉案账户查询、资金预冻结等提供绿色通道，形成了“从资金到案”“案追资金”的高效办案模式，在破案打击和“打财断血”上取得了较好效果。今年，全省公安机关共破获网络赌博案件523起，打掉涉案团伙118个，抓获犯罪嫌疑人2716名，查扣涉赌财物6亿余元。公安部挂牌督办的泉州市“1·25”跨境网络赌博案、厦门“916”跨境网络赌博案等多起重特大案件成功告破，从境外抓捕、劝返跨境网络赌博犯罪嫌疑人138名。今年1月，在公安部的统一指挥下，厦门市警方历经一年多的缜密侦查、专案经营，成功破获“916”部督特大跨境网络赌博案，先后在境内及柬埔寨多地抓获犯罪嫌疑人100余人，捣毁6个特大型境外非法赌博网站，现场查获现金100万余元，缴获手机1000余部、服务器70余台等涉案财物，冻结资金600多万元。在该案的侦破过程中，福建警方成立了省、市联合专案组，确立了“从资金到案”办案思路，深层次、多渠道查询“资金链”，逐步掌握犯罪团伙的组织架构、人员身份及资金流向等情况，最终查明该犯罪团伙以上官某为首，涉嫌经营境外特大型非法赌博网站。去年年初，泉州市公安局泉港分局根据线索，从可疑资金入手，循线追踪，发现一个特大跨境网络赌博犯罪团伙。鉴于涉案金额巨大、涉案人员众多，该案被公安部列为督办案件，省、市、县三级公安机关成立联合专案组开展侦办工作。去年7月开始，经过近6个月的缜密侦查，专案组先后在云南、厦门、安溪、武汉以及境外缅甸等地抓获以王某为首的51名涉案人员，查获涉案财物一批。案件成功收网后，专案组连续作战，层层抽丝剥茧，最终查明该赌博网站的投注银行账号、链接的第三方支付平台及关联的银行卡的资金流向和最终出口，成功查扣、冻结各类违法资金1.5亿元。近年来，湖北省公安厅治安总队按照公安部统一部署，牢固树立宣传也是核心战斗力理念，把宣传贯穿于治安工作始终，组织民警进社区、进农村、进企业、进校园、进网络，掀起了立体化、全覆盖、多层次宣传攻势。今年全省共张贴禁赌通告50余万份，悬挂横幅标语5.2万余条；召开新闻发布会64场；公开销毁赌博机2500余台；禁赌公益短视频获第三届全国公安民警“三微”大赛三等奖。落实部署到位、动作到位、考核到位等“三到位”，精心谋划部署。省厅治安总队提出宣传工作“有亮点、创品牌”的目标，将宣传工作纳入全年工作要点，落实分管总队领导牵头主抓、条线分头负责、专班归口统筹的工作组织架构。围绕全年重点工作分别制定总体方案和单项子方案，形成治安宣传工作“1+3+N”的整体格局。全省治安战线均在办公室（指挥室）成立工作专班，确保专项工作专人抓、专门抓，为宣传工作提挡加速提供可靠保障。全国禁赌宣传周期间，各地完成播放公益短视频、召开新闻发布会、组织集中销毁仪式三大规定动作之余，还广泛采取“宣传车下乡”、“新媒体推送”等形式，进一步增强了宣传质效。将宣传工作纳入治安工作绩效考评必考项，划重点、月通报、季考核、结硬账，确保工作持续推进。注重广泛性、严肃性、权威性等“三特性”，把握宣传规律。治安总队以宣传周、宣传月活动为载体，区分城乡群众、不同群体，采取多种宣传办法，确保多层面、全覆盖。围绕群众关切的热点话题，治安总队组织各地连续推出以案释法电视专访节目，通过官方渠道、权威解释，告知群众违法犯罪的界限，充分发挥宣传的教育效果，使群众心有所戒、行有所止。抓好结合打击整治、结合典型示范、结合专家点评等“三结合”工作。治安总队坚持实体仗、舆论仗两头用力，以打击促宣传，以宣传扩效果。全省禁赌宣传月期间，省公安厅组织对全省麻将室、棋牌馆、游戏室等公共服务场所，配合宣传攻势开展集中清查行动2000余次。突出应用“新媒体”、应用“趣内容”、应用“实场景”等“三应用”，用活媒介载体。采取多种形式微直播、在现场，展现扫黄禁赌真实场景，让人民群众理解支持禁赌工作。贵州省各级公安机关积极探索禁赌工作新思路、新举措，始终对各类赌博违法犯罪活动零容忍、零懈怠，坚决打早打小、露头就打，保持对赌博活动的严打高压态势。今年以来，针对农村野外流动赌博时有发生的情况，结合积极落实精准扶贫工作决策部署，全省各级公安机关认真分析，科学研判，立足实际，多措并举，积极构建禁赌工作新机制，有力挤压了赌博活动滋生土壤，截至目前共查破各类赌博案件3216起，有效净化了社会风气。贵州省委、省政府始终高度重视禁赌工作，把打击农村赌博违法犯罪活动置于更加突出的位置，长抓不懈。贵州省公安机关坚持以打开路、突出重点，始终把赌博违法犯罪活动的组织者、经营者、获利者及幕后“保护伞”作为打击重点，始终将打击矛头对准城乡接合部、偏远山区的野外流动赌博和新型网络赌博等违法犯罪活动。借助“大数据”和“互联网+”的优势，加强部门协作，实现资源共享，有效形成了禁赌工作的合力。随着禁赌工作的不断深入，公安机关打击工作面临着诸多新挑战。对此，贵州省各级公安机关集全警之智、倾全警之力，积极探索严打赌博违法犯罪的新机制、新方法。一方面，始终扎实做好信息收集研判工作，拓宽信息来源和渠道，切实强化日常监管，加强对行业场所的日常检查；另一方面，突出公安机关拳头作用，强化侦查经营，实现深度打击，强化督导检查，对各级公安机关禁赌工作开展督促指导。结合野外流动赌博活动特点，贵州省公安厅积极向各地推广“无现场”事后打击模式，从根本上解决打击野外流动赌博发现难、取证难、打击难等问题。此外，强化重大案件侦办工作，狠抓《部省级督办刑事案件制度》落实，建立群众举报赌博活动奖励机制。为使广大人民群众进一步了解赌博的危害性，每年的1月13日，全省各级公安机关同步开展禁赌宣传，通过召开现场会、发放宣传资料、集中销毁赌博工具、组织新闻媒体采访等多种形式，大张旗鼓地宣传公安机关打击赌博违法犯罪的工作决心及取得的成效，用群众身边的人和事例讲解赌博对社会和家庭的危害，教育群众自觉远离赌博、抵制赌博。今年以来，江苏省公安机关以打击整治跨境网络赌博犯罪“断链”专项行动为抓手，通过机制创新补短板、合成作战破难题、教育培训提能力，侦破了一批利用网络开设赌场的大要案件，在境内外抓获了一批违法犯罪人员，重创了网络赌博违法犯罪活动。截至目前，全省公安机关共立案侦办网络赌博案件847起，打掉涉案团伙311个，开展出境追逃追赃工作4次，抓获涉案人员近百名。江苏省公安厅对网络赌博违法犯罪活动始终采取“零容忍”态度，将严打网络赌博犯罪成效纳入市县公安机关绩效考评。省公安厅专门成立了防范打击整治跨境网络赌博活动工作领导小组，统筹推动专项行动的组织实施。突出打击重点，坚持露头就打，彻底斩断网络。针对当前网络赌博案件线索发现难、调查取证难、人员抓捕难等难题，江苏各级公安机关按照公安部和省厅部署要求，坚持以打开路、先发制敌，以破大案、打团伙、毁网络、除源头为主攻方向，多警种开展捆绑作业、同步上案，全力破解嫌疑人定位、线索经营、远程取证等技术难题，切实提升案件侦办效能。锻造了一批网上实战技术人才，为侦查破案提供人才和技术保障。今年1月，警方经过一个多月的缜密研判和侦控经营，准确摸清犯罪团伙组织架构、人员情况，成功打掉网络赌博团伙8个，在全国10余个省市抓获利用网络开设赌场的涉案人员70余名，冻结涉案资金数百万元。坚持部门联动，全面加强封堵工作。江苏公安机关主动加强与网信办、信通等部门的协作配合，对网站、虚拟主机和主机托管服务商开展拉网式集中清理整治工作，全面清理、整治与违法犯罪团伙勾结发布非法信息的网站，坚决打掉为网上违法犯罪活动提供服务的网络运营商、服务商等，有效切断涉网违法犯罪活动的“技术链”。同时，积极会同电信主管部门、人民银行、银监会、第三方支付平台、电信运营商建立快速联动机制，及时发现、查处、封堵非法信息，加强网上宣传引导工作，动员网民自觉抵制非法网络赌博活动。今年，江苏警方共会同相关职能部门依法严惩为网络赌博提供技术支撑的网络运营商及公司22家、提供资金结算的网络支付平台公司6家、为赌博网站提供广告推广的公司9家。近年来，山东省公安机关按照公安部部署要求，高度重视，严打赌博违法犯罪活动，取得了显著效果。截至目前，今年全省公安机关共查处涉赌案件5303起，破获涉赌刑事案件996起，同比上升22.7%；破获涉赌刑事案件数连续3年同比增长超20%。山东省公安机关按照厅党委部署，将赌博查禁作为“一把手”工程，在全省上下形成了主要领导经常过问，分管领导靠上抓的工作局面。全省公安机关不断加大社会面赌博问题管控力度，不间断开展公开检查和暗访侦查，有效铲除违法犯罪滋生的土壤，持续开展打击整治利用赌博机赌博违法犯罪活动，依法查处一大批利用赌博机开设赌场案件，全省社会面上利用赌博机赌博基本绝迹。在公安部的统一指挥下，山东、江苏、安徽集中开展枣庄“6·19”开设赌场案集中收网，成功打掉零散摆放赌博机窝点404处，破获涉赌博机刑事案件10起，治安案件142起，抓获涉案人员116人。全省公安机关按照公安部治安局部署要求，深入推进打击整治跨境网络犯罪“断链”行动，截至目前，破获跨境网络赌博案件254起，同比上升268%。针对跨境网络赌博案件发现侦办难度大的特点，省厅靠前指挥，全力扶持帮助各地侦办大要案件，省市县逐步形成了黄赌线索上交、案件下移的“全面摸排线索，省市经营研判，县级立案侦办”的工作机制。根据公安部交办的线索，在公安部治安局和省厅的直接指挥协调下，11月28日至30日，潍坊市公安机关在广东、福建、吉林、江苏等9省市开展部督“927”组织公民出境赌博案集中收网行动，一举抓获犯罪嫌疑人28名，打掉地下钱庄3个。为进一步推动赌博查禁责任落实，山东省公安厅研究制定了《山东省公安机关查禁黄赌毒工作责任追究办法》，明确了省、市、县三级公安机关查禁黄赌责任，对未严格落实责任的予以追责。会同省文化厅、工商局联合下发《关于严格娱乐场所管理严打涉黄涉赌违法犯罪活动的通知》，明确公安、文化、工商等部门在严格场所管理中的职责。为进一步扩大线索来源，山东省公安厅会同省财政厅联合下发《山东省黄赌违法犯罪举报奖励办法》，明确黄赌违法犯罪举报奖励资金由同级财政保障，列入公安部门预算。今年，广东省公安机关围绕防范打击整治跨境网络赌博违法犯罪活动，强化责任落实，重拳出击，共破获涉赌刑事案件5980起，其中破获网络赌博案件818起、打掉团伙170个、冻结扣押涉案资金2.3亿余元。坚持剑指组织者，形成强大震慑效应。在公安部的统一指挥下，针对网络赌博团伙境外操作运营境内引诱参赌的新情况，广东省公安机关不断向跨国跨境网络赌博违法犯罪发起进攻，接连侦破部督“930”跨越南网络赌博案、“922”跨境柬埔寨网络赌博案。在此基础上，坚持整体断链，紧扣资金串链重点，坚决摧毁违法犯罪网络。针对网络赌博犯罪团伙关联多、利益链条长等特点，广东省公安机关按照“资金链”串联“人员链、技术链、利益链”的侦办思路，全面掌握网络赌博犯罪团伙的组织脉络、结算网络、技术支撑等，收网行动以“主要犯罪嫌疑人不抓获不放过、团伙骨干和利益链不打掉不放过”为原则，力求打源头、抓主犯、断链条、摧网络，达到整体“断链”成效。深圳市成功打掉一个专门为网络赌博提供洗钱渠道的“第四方支付”平台公司，该公司表面上是游戏软件服务正规公司，实质上是依托空壳公司申请支付宝第三方支付平台通道，替博彩、棋牌等赌博性质的非法产业收取客户资金，从中赚取手续费。针对网络赌博呈现由简单到复杂、由低端到高端、由单一问题到涉及多个领域、由单一地区到跨区域甚至跨国跨境等新变化、新特点，广东省公安机关以“智慧新警务”战略为牵引，对跨境跨地区、线上线下交织叠加的涉赌犯罪重大复杂案件，采取“一个高规格的领导架构，一个强有力的执行班子，一个多警种合成的精英核心作战团队，一套设计严密的行动方案，一支前后衔接、分工明确、互相协作的办案队伍，一个主侦单位贯穿始终”的“六个一”模式，实行“警种联动、主动触网、专案专办、循线追查、深挖团伙、深度打击”的“广东模式”，探索总结了一批“智慧新警务”打击黄赌犯罪技战法，指导各地严打跨国境网络赌博犯罪，有效提升了一线办案民警的实战能力。与此同时，构建打击工作“责任链条”，将监督问责清晰化、制度化，让铁纪发力、规矩生威，层层抓落实，确保各项打击整治措施落地生根。去年以来，云南省各级公安机关治安部门全力打击惩治黄赌违法犯罪。按照公安部和云南省公安厅的统一部署，结合云南农村地区少数民族禁赌工作实际，立足乡村振兴战略，围绕脱贫攻坚重点工作，在凤庆县洛党镇和德村开展“禁赌示范村”创建活动，开创了打击赌博违法犯罪活动由警方“单方作战”模式转向“警民齐抓”的新局面，探索出了一条具有农村特色的禁赌工作社会化管理新路子，有力促进家庭和睦、乡风文明、治安稳定和社会和谐。凤庆县和德村地处云南省西南部，属少数民族聚居区，近年来由于部分村民染上赌博恶习，引发了一系列社会治安问题，严重影响了当地群众的生产生活和家庭幸福。2018年5月，临沧市公安局党委对全市涉赌违法犯罪的形势、规律和特点进行了科学研判，决定在凤庆县洛党镇和德村开展“禁赌示范村”创建活动，制定出台了“禁赌示范村”的试点建设实施方案和工作考核办法。在创建过程中，公安机关组建一支11人组成的禁赌治安巡防队，配套提供戒赌转化活动需要的文化场所等，在禁赌的制度和人、财、物几个方面给予充分保障。同时，明确乡镇党委和政府、村委、村民小组三级和家庭之间的禁赌责任，逐级签订《禁赌责任状》，并将禁赌工作与行政管理和乡规民约有机结合起来。建立健全禁赌工作5个体系：组织机构体系、党建工作体系、综治维稳和平安创建工作体系、考核评价体系、乡村治理体系。在此基础上，当地公安机关制定6项禁赌措施，即：基层党组织战斗堡垒禁赌、群防群治禁赌、村规民约禁赌、专项整治禁赌、宣传攻势禁赌、村民守望禁赌。依托基层党组织战斗堡垒禁赌，充分发挥村两委的基层战斗堡垒及模范带头作用，将禁赌工作作为乡村振兴战略，打赢脱贫攻坚战的一项重点工作，摆上村两委重要议事日程来抓落实。开展4大项目建设：活动场所建设、农家书院建设、产业项目建设以及劳务输出建设。同时，村民通过组建村级文艺队开展自编自导自演的文艺节目，丰富群众文化生活。
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