特大“外盘炒期货”诈骗案告破！

据新华社消息，经过半年多侦查，浙江湖州公安成功破获一起特大外盘“炒期货”电信网络诈骗案，涉及全国受害者3000余人，涉案金额上亿元。

近年来，非法期货交易及相关诈骗案件在国内屡见不鲜。监管部门和公安机关正不断加大查处力度，从投资者角度而言，选择正规渠道、理性参与投资能够让你远离此类悲剧的发生。

又一假平台被端

据相关报道，2019年4月，浙江省湖州市长兴县警方在基础排查工作中发现，当地多处写字楼、居民楼内有人假冒“香港某证券”等期货公司名义，大肆发展代理商和客户进行期货交易，造成全国多地受害人投资被骗。

与以往类似，此次“外盘炒期货”诈骗案也是犯罪分子利用假平台欺骗投资者交易，通过各种挖坑为自己牟利的故事。

据了解，该团伙招聘60余名工作人员，通过微信、QQ等网络软件假冒“香港某证券”的名义大肆发展代理和客户，肆意发布虚假信息诱导受害人进行境外期货投资和频繁交易，从中骗取汇率差、高额手续费，并通过频繁变更窝点等手段逃避监管。该团伙通过老师喊单、高手指导的方式，诱导投资者在高额手续费下频繁交易，使投资者在不知不觉中蒙受巨大的损失。

另据东方卫视报道，今年11月7日，长兴警方抽调侦查打击中心、基础防控中心、交通管理中心等部门共130余名警力，破获了特大“炒期货”电信网络诈骗案。在长兴的8处窝点，共抓获嫌疑人64人，现场扣押手机、电脑、u盘、银行卡、车辆等作案工具。

经审讯查明，2019年3月以来，以犯罪嫌疑人唐某、刘某为首的长兴犯罪团伙，通过微信、QQ等网络软件假冒“香港某证券”的名义，大肆发展代理和客户，肆意发布虚假信息诱导受害人进行境外期货投资和频繁交易，从中骗取汇率差、高额手续费，并通过频繁变换窝点，补偿投诉客损等手段逃避侦查的犯罪事实，涉及全国受害人3000余人，涉案总金额达1亿余元。

从电视报道中可以看到，犯罪分子将诈骗平台伪装成教育咨询公司，在诈骗过程中，还大肆使用QQ、微信等网络软件。

长兴县公安局侦查打击中心中队长江明凯在接受媒体采访时表示，我国期货市场目前还没有准入国际外盘在国内进行经营，他们通过在网络上搭建网站、创建软件平台，引诱一些客户在平台内进行投资，最后为他们转化牟利。

目前唐某、刘某等41名嫌疑人已被刑事拘留，扣押赃车14辆、现金人民币10万、港币10万，冻结资金700余万元，案件正在进一步办理中。

一个群除了受害者都是“托”

类似的诈骗案其实屡见不鲜。就在今年4月，浙江绍兴越城公安分局就曾成功打掉一个以期货投资为名，构建虚假交易平台操纵涨跌进行诈骗的团伙，涉案金额500余万元。

据媒体报道，2018年9月份，绍兴市民谢女士通过微信认识了一名陌生网友，并被拉进了一个股票行情分析群，其中有所谓股评老师进行日常指导，群里还经常发送一些股票、期货交易资讯。之后，谢女士又被拉进了一个等级更高的VIP群，里面有一个自称“李老师”的人，专门教授期货投资。见到投资期货赚钱如此简单，谢女士最终按照“李老师”建议在“金边公正交易平台”开设了账户，并购买期货。

在接下来的几个月里，谢女士先是投入了30多万，在“李老师”的帮助下，她的资产很快涨到了200多万，尝到了甜头的谢女士开始加大投入。到了2018年底，谢女士在平台上先后总计投入了本金235万，账户资产累计到了400多万。不过就在今年1月份，谢女士在向客服咨询后如何提现时，却得知期货平台的出金系统正在维护当中。之后“李老师”忽然打来电话，自称由于工作调动原因，以后不会在微信群里指导期货投资，但只要谢女士把账号密码交给其操作，就有望能让资产翻一翻。

谢女士便把账号交托给了这位所谓的“李老师”全权打理。可是令谢女士没想到的是，账号里的400多万资产在短短一个星期内连续亏损，最后只剩下了4万块钱，“李老师”也音信全无。谢女士一度天真地以为是自己运气不好，直到3月底，经朋友提醒，才恍然大悟报案。

4月9日，越城警方组织精干警力赶赴深圳开展抓捕行动。10日凌晨3点，民警在深圳一家酒店里成功抓获以周某、杜某为首的犯罪嫌疑人6名，当场在房间窗帘的角落里搜到一只双肩包，从包里缴获85万美金和4万人民币。

经审讯，嫌疑人周某、杜某等人对自己的犯罪事实供认不讳。周某、杜某等人为了诱人上当处心积虑，曾花半年时间引人入套。他们通过“广撒网”的方式添加大量微信好友，并设立多个微信群，从中筛取可能会上当的炒股者，然后单独拉入一个微信群。实际上，这个群里一半以上的人是诈骗团伙成员，一人操作十余个微信号，身兼多重角色活跃在群里。通过“资深老师”讲课、洗脑等方法，诱骗他们到期货平台炒期货，所谓平台，经过警方查实，实际是在境外设立、可以人为操控的平台。等到时机成熟，他们就操纵期货涨跌亏空受害人的资产。最后，周某、杜某等人到香港、澳门等地，通过洗钱的方式将赃款换成美金偷运出国。

近年来，随着互联网越来越发达，非法期货交易也通过各种新形式、新手段侵入投资者的生活。虚假期货交易平台层出不穷，标的也是花样百出，从一开始的贵金属和原油，再到各种金融资产。此类案件，陆续曝光金额，从数十亿到上百万金额不等，而且涉案人数众多。

从最近几年曝光的案件来看，犯罪团伙套路明显，都是通过微信、QQ、微博、直播软件、电话等各种渠道拉个人投资者进群，晒盈利截图等形式略显俗气和低级，但受急功近利的心理驱使，普通百姓还是极容易受到不法分子的诱导，盲目相信所谓“分析师”“老师”的投资方法和技巧，一不小心就走上非法期货交易的道路，甚至深陷其中，将财产赔光。

在武汉破获的一个案件中，犯罪团队里每个人有20多个微信账号，每天都在各个微信群中探讨股票交易，追捧“指导老师”，“每个投资群中只有被诱骗的投资者是真实的，其他人都是演戏的”托儿。取得信任之后，就诱骗投资人在其设立的期货投资平台上投资。犯罪团伙在网上租用支付通道，投资人以为资金注入到投资平台，实际上支付通道直接将资金转到了该团伙账户中。所谓的金融平台都是虚拟的，主要目的是吸引投资者投入资金，最终侵占投资者的金钱。

投资期货要选择正规渠道

当前，根据《证券法》《期货交易管理条例》等法律法规规定，从事证券、期货投资咨询业务，必须依法取得中国证监会的业务许可，未经中国证监会许可，任何单位和个人均不得从事证券、期货投资咨询业务。目前，境内机构并未放开境外交易代理业务。

有专家提醒，投资者如果参与非法证券期货活动，将面临“责任自负、损失自担”的后果。因此在参与投资时还要擦亮双眼，应当认准正规渠道。此外，期货交易具有杠杆交易的特征，市场波动时会放大本金的亏损和收益，投资者对此应有明确认识、理性参与。

就内盘期货而言，投资者在国内正规期货公司均可开户交易，外盘交易则相对复杂。根据国家规定，未经批准任何单位和个人不得经营期货业务，境内单位或个人不得违反规定从事境外期货交易。

投资者想要参与外盘期货投资，首先需要拥有境外账户及相应的外汇资金，之后可在境外有资质的机构开户。正确途径有几种：一是直接去香港或其他海外地区的公司开设账户。二是在大陆通过海外公司所授权的大陆代理开户。

业内人士指出，总体来说识别非法期货活动可以从以下四个方面判断：

一看业务资质。证券期货行业是特许经营行业，按照规定，开展期货业务需要经中国证监会批准，取得相应业务资格。未取得相应业务资格而开展期货业务的机构是非法机构，请不要与这样的机构打交道，以免上当受骗。投资者如果想要知道一家公司或人员是否具备证券期货业务资格，可以登录中国证监会网站或中国证券业协会和中国期货业协会网站进行查询。

二看营销方式。开展证券期货业务活动，要遵守证券期货法律法规有关投资者适当性管理的规定，合法的证券期货经营机构在进行业务宣传推介时，一般会采取谨慎用语，不会夸大宣传、虚假宣传，同时还会按要求充分揭示业务风险，但是不法分子大多利用投资者“一夜暴富”或急于扭亏的心理，较多采用夸张、煽动或吸引眼球的宣传用语，往往自称“老师”“股神”，以“跟买即涨停”“推荐黑马”“提供内幕信息”“包赚不赔”“专家一对一贴身指导”等说法吸引投资者。要知道，投资有风险，怎么可能稳赚不赔？

三看汇款账号。一般来说，非法期货的目的是为了骗取投资者钱财，获取非法所得。为达此目的，不法分子往往会采取各种推销手段，如打折、优惠、频繁催款、制造紧迫感等方式，催促投资者尽快将资金打入其控制的银行账户。合法期货经营机构只能以公司的名义开展业务，也只能以公司的名义开立银行账户，不会以个人账户或非本机构账户进行收款。投资者在汇款环节应当格外谨慎，如果收款账户为个人账户或与该机构名称不符，投资者一定不要向其汇款。

四看互联网网址。非法证券期货网站的网址往往由无特殊意义的字母和数字构成，或在合法证券期货经营机构网址的基础上变换或增加字母和数字。投资者可通过中国证监会网站或中国证券业协会、中国期货业协会网站，查看合法证券期货经营机构的网址，以免陷入陷阱，蒙受损失。

投资者受到侵害后，为使不法分子及时得到查处，尽可能挽回损失，请在第一时间向当地公安机关报案，或者向当地工商部门、证券期货监管部门反映。投资者应妥善保管好合同、汇款单、银行流水等凭证以及通话短信记录、交易记录等材料，提供给地方政府有关部门，以便于其查处非法行为，维护投资者合法权益。

（文章来源：券商中国）