博信股份( 600083.SH )“爆雷”事件持续发酵。此前主动报警的诺亚财富(NYSE:NOAH),近日向香港高等法院递交起诉书,向博信股份实际控制人罗静追讨因“踩雷”造成的损失,涉资约42亿元。
罗静依靠虚假供应链融资,控制了中国内地、中国香港和新加坡三个上市公司平台,撬动上百亿元虚假融资,多家企业和金融机构卷入了这起供应链金融诈骗案(详见财新网报道“更多金融机构卷入承兴诈骗案 涉案金额或超预期”)。罗静已于6月20日遭上海市警方刑事拘留。
诺亚财富旗下的上海歌斐资产管理有限公司(下称歌斐),于7月19日向香港高等法院提出上诉。根据财新记者取得的法庭文件,歌斐代表的是“诺亚上海”(Noah Shanghai),以及歌斐自己所管理的“创世核心企业系列私募基金”(下称创世基金)。起诉对象为罗静和承兴国际的控股实体China Base Group Limited(下称China Base集团),罗静是China Base集团的惟一股东和董事。