区块链与加密货币的成长毫无疑问是令人振奋的。技术革新与快速发展的交易模式也在不断吸引着大量的人群，但是这其中也无可避免的混杂了一些心怀不轨的人。我们希望能够概述一些相关信息以帮助社区成员们识别并且避开骗局。尽管人们已经不像过去对加密币诈骗信息知之甚少，但是诈骗依然每天都在进行。

——诈骗类型：

1. 虚假ICO最近调查显示2017年有80%的ICO被确认为是骗局。其中最出名的是Confido。2017年11月，该团队在募集了37.5万美元之后迅速消失。消息一经传开，其token价格在2小时之内从6美分暴跌至1美分，并在之后的几个小时跌至不足一美分。另一个更大规模的ICO诈骗是Centra, 该公司共募资3200万美元并获得知名人士Floyd Mayweather与DJ Khaled支持。2018年四月该组织两名创始人获罪被捕，其币价与Confido如出一辙，在消息扩散之后迅速下跌。还有一个经典的ICO诈骗案例，该团队只对外列出了一个虚假的团队及顾问资料，无论是股票信息图还是从知名顾问那里明目张胆窃取的图片，全部都是虚构的。其团队成员的图片可以通过google直接搜索出相似图片。如果你能够找到一张与Ryan Gosling相似的图片，那应该就是该诈骗案中的名为Miroskii的ICO。

2. 虚假交易所和应用说起交易所，就不得不提到Binance,Kraken, Bitfinex, Kucoin, Huobi, Bibox, Coinbase和Gemini等著名交易所。本文撰稿之时，CoinMarketCap上共列出204家交易所，而在这其中，极有可能存在另一个BitKRX（2017年被发现并且抓获的一个虚假交易所）。

3. 云挖矿诈骗，一个声称能够快速为用户带来回报的云挖矿骗局，由于挖矿设备与电力的高额成本，云挖矿的越来越受人欢迎，也为心怀不轨的人提供了另一种诈骗方式。其中一个例子是MiningMax旁氏骗局，它提供一种云端挖矿服务，要求人们每日对ROI投资超过两年共3200美元，而且成员每推荐一个投资者，就可以得到200美元的奖励。该网站共累积从投资者手中骗取2.5亿美元巨资。

4. 庞氏骗局，金字塔与多层次传销旁氏骗局是一种用后来投资者资金向现有投资者支付回报的投资诈骗方式。加密货币界最著名的旁氏骗局时Bitconnect。最令人感到惊讶的是及至它完成至今最大规模的资金退出诈骗案，该组织持续一年保持了活跃状态。临近崩盘之时，Bitconnect市值约为20亿美元，单枚硬币价格约320美元。之后不足24个额小时之内，单价暴跌至6美元，市值跌至4千万美元。Bitconnect拥有大量的追随者，和其他成功的金字塔诈骗案一样，市场架构条理分明。所以如果一件事情美好得不似真的，那你一定要提高警惕。

5. 虚假矿池与OTC骗局虚假矿池一般是通过Telegram或者Discord群聊组形成的。这类群组为即将发布的ICO提供奖励分配，一般会要求你发送以太币为矿池做出贡献，以便后期能够收到ICO token奖励。尽管其中有些群组确实是合法真实的，但是他们一般会要求高额手续费、KYC和一些特定的技能。而且，由于加密货币的匿名性，一旦你将资金投入到虚假矿池中，就再也不可能收到“退款”了。虚假OTC（场外交易）骗局以同样的方式进行。他们会直接向你销售或者购买资产，要求你先付资金，但是随后并不向你支付任何东西。OTC交易存在非常大的风险，因此在进行时一定要格外小心并且使用受信第三方担保。但是也要小心第三方中间人是否与要求OTC交易的人同谋。

——真实案例

   赵女士来自上海，今年7月中旬，一个名叫自称是BFX合约交易平台的业务员添加了赵女士，没聊多久，这人就将赵女士拉到了一个交流群内，群里有位叫张景升的老师每天在发一些资讯，还会在群里带大家操作数字货币交易这个平台的黄金白银产品.

  刚开始赵女士没注意，因为自己手机有很多这样的投资群！就这样过了几天，赵女士发现群里每天都有人在发赚钱的截图，都是跟着群里张景升老师操作的， 这不禁让赵女士来了兴趣，经过几天了解，知道这是一个操作黄金白银的平台，跟股票不同的是可以做多做空，都可以赚钱。看着群里大家跟张景升老师操作都赚钱了，赵女士也心动了！“BFX”

  后面老师说会有一场大行情，要大家别买货币了，全部跟着他操作入金买FMEX合约，想到先前老师分析的准确性，而且那么多人跟着老师都赚到钱了，这次赵女士没有怀疑，直接入金了55W,这是她和她老公几年工作存下当积蓄，但是想到跟着老师操作后赚到的钱相当于他们工作了几十年，他就全部投入了进去。“BFX”

  赵女士没想到买入FMEX合约后，才是她噩梦当开始。刚刚发现买卖单差价30多个点，吃进去后没一会儿直接把赵女士单子0.252爆仓完了，委托单记录里也没显示，直接显示在爆仓单子里，爆完赵女士单子后直接价格又很神奇的上去了。BFX关于FMX交易规则里面有一个一小时涨跌幅限制在百分之10，这一个爆仓单子直接从0.3跌到0.25下去近百分之20，

  玩了这么多平台，这是赵女士唯一遇到的神奇的爆仓经历，上面的FMX都是不瞄定指数的，随意插针，你买了就可以随便爆你仓。这些都是平台有内部操作导致你亏损的主要原因。“BFX”

——结语

世上没有免费的午餐，不劳而获当想法不可取：