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重磅!上亿元!湖州警方摧毁一特大“炒期货”诈骗团伙!
          作者: 来源:  发布时间:2020-2-15 23:24:28
 

“警察!不许动,蹲下!”短短几分钟内,现场犯罪嫌疑人被长兴警方控制。这是发生在11月7日的一次成功的抓捕行动。
至此,经长兴警方半年多的侦查,该起涉案金额达100000000余元,被害人超过3000余人的特大“炒期货”电信网络诈骗案成功告破。
案件回顾
NEWS
电信网络诈骗团队浮出水面
今年3月,长兴警方在基础大排查工作中陆续发现多条线索,我县多处写字楼、居民楼内有人假冒“香港某证券”等期货公司名义大肆发展代理商和客户进行期货交易,造成全国多地受害人投资被骗。

副县长、公安局党委书记、局长盛洪卫,党委副书记、常务副局长张春强,党委委员、副局长楼楚等领导高度重视,指示县局侦查打击中心抽调精干力量进行专案侦查,同时向市局、省厅报告。
案件侦查期间,长兴警方多次安排力量奔赴温州、广州、云南等地开展落地侦查工作。

历时半年的综合深入研判,专案组基本查清了该团伙的组织结构和资金流向,掌握了该犯罪团伙的作案规律特点及相关犯罪事实。
雷霆出击,捣毁诈骗窝点
经缜密侦查,实施集中收网时机已然成熟,专案组决定适时收网。
鉴于涉案人员众多,居住点分散,抓捕难度大,专案组制定了周密的抓捕方案,以确保抓捕一举成功。

11月7日上午,在省厅刑侦总队的统一指挥下,湖州、温州两地警方紧密联手,共出动警力250余人,分别在湖州长兴、温州鹿城、广东广州等20余处窝点同步开展收网行动。
在市局相关部门的大力支援下,长兴警方抽调侦查打击中心、基础防控中心、情指联勤中心、交通管理中心等部门共130余名警力冲击长兴8处窝点,共抓获嫌疑人64人,现场扣押手机、电脑、U盘、银行卡、车辆等作案工具。

经警方连夜审讯查明,2019年3月以来,以犯罪嫌疑人唐某(男,35岁,长兴人)、刘某(男,28岁,长兴人)为首的长兴犯罪团伙,在明知温州总部疑犯叶某武(男,44岁)、张某雪(女,42岁,均系温州人)等人架设的期货平台为虚假的情况下,招聘60余名业务员、财务等工作人员,通过微信、QQ等网络软件假冒“香港某证券”的名义大肆发展代理和客户,肆意发布虚假信息诱导受害人进行境外期货投资和频繁交易,从中骗取汇率差、高额手续费,并通过频繁变更窝点、补偿投诉客损等手段逃避侦查的犯罪事实,涉及全国受害人3000余人,涉案总金额达100000000余元。

目前,唐某、刘某等41名嫌疑人已被刑事拘留(其余人员暂教育释放),扣押赃车14辆,现金人民币10万,港币10万,冻结资金700余万元,案件正进一步办理中。另温州总部团伙、广州团伙人员交由温州警方进一步审理。
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