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德州德城侦破“炒期货”网络诈骗案
          作者: 来源:  发布时间:2020-2-15 23:15:49
 

网上偶遇“热心网友”,拉你进群一起“炒期货”,还有专业“老师”一对一指导,保证让你“稳赚不赔”。德州市德城区的张先生遭遇了这样的网络投资骗局,3年内被骗400余万元。近日,张先生来到德州市公安局德城分局报案,警方顺藤摸瓜,一举打掉了这个犯罪团伙。

看直播听讲座,投资“期货”掉入陷阱

“2016年5月,一个昵称为‘石油帝国小翠’的网友加了我QQ号,她说他们做正规的期货投资,并且有国家认证的文件,国家也承认他们的平台。”张先生说,他们平台有直播间“老师”,并且都是名牌学校毕业的,每天都有投资经验和专业知识的讲座。

张先生在“小翠”的建议下,进入了“期货”投资直播平台,里面“老师”讲的是期货的各种走势和分析,小翠给他一个模拟账号,张先生就按照直播室“老师”讲的买了一些,起初盈利确实很大。经过几天的练习,张先生见直播间“老师”很有实力,觉得有希望把自己之前的亏损赚回来,于是就让“小翠”帮自己开了户,跟着直播间“老师”进行期货投资。

张先生说,当时有好几个“老师”,有时候讲课过程中就进行喊单,让他们在交易平台上买入卖出,交易一笔的手续费是40美元,在交易过程中产生了很多手续费。

经过一段时间的观察了解后,张先生决定专门跟随“霍老师”进行投资。果然,在“霍老师”指点下,张先生小赚了几笔。这让张先生对“霍老师”的能力深信不疑。然而好景不长,在之后的两年时间里,张先生小赚大亏的局面成了常态。

“一次亏个10万、20万的,这几年下来算了一下,大概亏了400万左右。”张先生坦言,他平时是做工程的,总以为是自己投资不善,没有及时跟上,后来总是亏损才开始怀疑,便报了警。

民警赴上海抓捕“霍老师”,清查涉案资产近400万

接到张先生的报案后,德州市公安局德城分局合成作战中心的民警对案件进行了调查。民警调查涉案账户发现,张先生这几年被骗的资金均被转入第三方支付平台,或被转到了境外,这条侦查思路难以开展。

于是,这个长期与张先生联系的“小翠”和“霍老师”,成了案件的突破点。民警了解到,当时张先生是通过QQ和微信与“小翠”及“霍老师”进行联系的,遂对两人的账号进行了重点调查。

“我们通过一系列的研判手段,最终锁定了‘小翠’就是汤某,‘霍老师’就是霍某。”德州市公安局德城分局民警介绍说,在掌握两人的信息后,确认他们的窝点位于上海市某地。民警随即赶赴当地进行侦查,发现霍某的办公地点设在一个十分隐蔽的写字楼里。现场有人正在培训新员工,有人正在与客户沟通,还有讲师在线直播。经过细致研判后,民警对霍某团伙进行抓捕,成功抓获涉案人员霍某、王某、柯某、常某、易某、师某。

将犯罪嫌疑人控制后,民警对现场进行了清查,查获电脑23台、手机11部、银行卡若干张。随后警方查封了两处涉案房产、一辆奔驰轿车,冻结了嫌疑人银行卡,总价值约400万元。

正规期货交易所有4个,市民投资还需更谨慎

据犯罪嫌疑人霍某交代,他在上海做直播讲师时,看到了代理期货交易平台这一行业的巨大利润。于是,他回到武汉,自己做起了老板。通过赚取高额手续费,霍某不仅买了豪车,还购置了两处房产。在现场,民警同时查获了一些话术本以及营业执照。在其营业执照的经营范围内,并没有霍某实际从事的期货交易项目,属于非法经营。

办案民警介绍,霍某开办公司所代理的这个期货平台,未经国务院相关的监督管理机构批准,并没有取得资质,非法经营期货业务,扰乱了市场秩序,情节严重,其行为涉嫌非法经营罪。

目前,全国只有8家交易所是经国务院批准设立,其中A股2个,新三板1个,4个期货交易所,1个黄金交易所。4个期货交易所为中国金融期货交易所(股指交易)、上海期货交易所(商品期货交易)、郑州商品交易所(商品期货交易)、大连商品交易所(商品期货交易),除此以外都是不正规平台。

民警提醒广大市民,投资一定要选择正规的交易平台,不要听信所谓直播平台讲师的推荐,防止上当受骗。一旦发现自己上当受骗,请及时报警。

(据山东省公安厅警务动态消息)

 
 
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