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重庆松林非法集资9000余万元 涉及300多人
          作者: 来源:三峡都市报社  发布时间:2018/9/4 10:55:34
 

近年来,非法集资活动猖獗,集资手段花样翻新,隐蔽性、欺骗性较强。

记者自巫山县公安局了解到,为确保全县经济安全和社会稳定,近年来,巫山县重拳出击打击非法集资,其中一起非法集资案件涉及集资参与人达300余人,成功全部退赔集资人人民币4900万余元。

| 图片来源:网络

案件追溯至1995年5月7日,巫山县松林汽车维修有限公司(以下简称:松林汽修公司)登记注册成立,被告人向某松为法定代表人,被告人向某林为工会主席,被告人向某廷为销售部经理、安全科科长。

2008年7月2日,重庆市松林职业培训有限公司(以下简称:松林培训公司)成立,向某松为法定代表人、驾校校长,向某林为驾校副校长,向某廷为安全科科长。

2008年前后,前述两公司因拓展业务、流转土地、厂房搬迁等原因,需要大笔资金投入,为保证公司正常经营,向某松本人以2%至8%的月息为诱饵,同时授意向某林、向某廷以2%至5%的月息为诱饵,以公司名义向亲友、职工及其他不特定的集资参与人非法吸收资金。

至2015年5月案发,前述两公司共计吸收资金人民币9054余万元,涉及集资参与人达300余人。所吸收资金主要用于偿还集资参与人的本金及利息,部分用于公司经营。

至案发时,

已偿还集资参与人的本金及利息

共计4820万余元,

尚有4900万余元资金未偿还集资参与人。

针对其造成的恶劣社会影响,巫山县公安局展开调查,初步查明有犯罪事实存在,属于刑事案件,于2015年6月2日立案侦查,经侦查,事实清楚、证据确实充分,将案件移交巫山县人民检察院审查起诉。

公诉机关巫山县人民检察院起诉指控被告单位巫山县松林汽车维修有限公司、重庆市松林职业培训有限公司,被告人向某松、向某林、向某廷犯非法吸收公众存款罪和向某廷犯职务侵占罪、信用卡诈骗罪一案,于2017年9月4日向巫山县人民法院提起公诉。巫山县人民法院公开开庭审理了此案。

2017年11月3日,经巫山县人民法院判决,被告人向某松犯非法吸收公众存款罪,判处有期徒刑四年六个月,并处罚金人民币10万元。

被告人向某林犯非法吸收公众存款罪,判处有期徒刑三年六个月,并处罚金人民币7万元。

被告人向某廷犯非法吸收公众存款罪,判处有期徒刑三年,并处罚金人民币5万元;犯职务侵占罪,判处有期徒刑一年;信用卡诈骗罪,判处有期徒刑一年,并处罚金人民币2万元;决定执行有期徒刑四年六个月,并处罚金人民币7万元。

被告单位巫山县松林汽车维修有限公司、重庆市松林职业培训有限公司退赔集资人人民币4900万余元。

对报告人向某廷职务侵占犯罪所得人民币11.69万元予以追缴;向某廷退赔中国银行巫山支行人民币59854.49元。

该案件的宣判,标志着被告单位和被告人非法集资得到有效惩治。后经过多部门共同努力,300余名集资人人民币4900万余元也被全部退赔,有效保护了受害者的合法权利,维护了社会的稳定,取得良好社会反响。

三峡都市报社全媒体记者报道

通讯员:向东平

 
 
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