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投3万一年变30万 范冰冰曾代言:530亿元非法集资案一审开庭
          作者: 来源:北京时间财经  发布时间:2020-2-2 10:53:23
 

年化收益曾高达200%。

近日,“三三宝利来”“三三易通商城”案件有了新进展。杭州市中级人民法院发布公告称,已于1月17日至19日一审公开开庭审理了王文俊、王文澜等人集资诈骗、伪造国家机关证件案。

庭上,杭州市人民检察院指控,2015年3月至2018年5月,被告人王文俊、王文澜等人先后成立杭州三三玉茶坊管理有限公司(以下简称“玉茶坊公司”)等数十家“三三”系公司,设立宝利来平台、易通商城作为主要吸金平台,通过招募人员进行分工,利用“线下实体加盟”“线上玉石资产证券化交易”“网上商城”等模式,向境内外48万余人非法集资530亿元,共计造成投资人损失170亿元。

年化收益一度高达200%

杭州市中级人民法院公告称,王文俊、王文澜在无资金兑付能力的情况下,伙同被告人邢爱华等10人,聘用被告人周晓垣等3人为负责人的操盘团队,通过其所控制的“三三”系公司网站、微信群及举办会议、活动等形式开展虚假宣传,并通过操盘手运用虚假账户虚构资金交易控盘,以许诺高额回报的形式进行非法集资。

案发后,公安机关陆续冻结涉案资金41.4亿余元,并在杭州、武汉等地查封、扣押房屋、车辆及岫岩玉、茶叶等财物。

此外,被告人赵小龙于2017年4、5月指使他人为自己伪造人民警察证和军官证各一本。检察机关指控王文俊、王文澜等15人犯集资诈骗罪,指控赵小龙还构成伪造国家机关证件罪,杭州市中级人民法院公告称将择期宣判。

据中国经营报报道,三三宝利来被称为资产证券化平台,交易的是“玉石资产包”。其运营主体是杭州三三易通电子商务有限公司(以下简称“易通电子商务”),控股股东为王文俊旗下武汉三三华铭文化传媒有限公司(以下简称“华铭文化传媒”),属于三三集团旗下子公司。

新浪金融报道称,三三宝利来的“玉石资产包”类似股票,其对应的资产是三三集团旗下“玉茶坊”的玉器。购买这些资产包之前,用户必须缴纳至少30万元成为会员。新会员要一次性投入9万元购买3个价值3000元的资产,每个资产包的名义价值为3万元。三三宝利承诺资产包价格会“单边上扬、十倍退市”,还保证会由玉茶坊代理商接盘(接盘价3万元),因此资产包最低不会跌破三千。

经过将近1年的时间,资产包可成功退市,则可以收获“利润”90-9=81万元,其中24.3万元留在平台,56.7万元可以提现,扣除一开始的39万,会员可实际盈利17.7万元,年化收益率为45%。

但实际上,以上所说的90万,其实是三名新用户的加盟费。也就是要拉3个新人“入伙”,旧的用户的资产包才能成功退市。如果一个用户在一个资产包到期之前没有拉到3个下线,平台利润就会受到侵蚀,造成现金流紧张,如果用户停止扩张,没有人资金接力,平台就有倒台的风险。

中国经营报报道称,到2018年初,三三宝利来1至13期的玉石资产包都实现了“单边上扬,十倍退市”的承诺。2018年1月26日,为了兑现14至30期玉石资产包的类似承诺,三三集团还推出了一个名为“短期1+1交割”的政策,称如果投资人在2018年1月29日至2018年2月10日期间交割14至30期资产包,即可在半年内享受双倍资金返还。比如,用户购买100万元的玉石资产包,6个月后三三宝利来就会返还200万元到用户的账户。

年化200%的收益带来的直接后果,就是大量代理及投资人不顾一切地将全部身家投入“1+1”活动中。华东某代理称,他身边的代理与投资人不仅将全部现金资产投入宝利来平台,且使用了包括变卖房产、变卖企业、向外举债、利用信用卡套现等多种非常规融资手段。但之后,宝利来平台无法出金,美梦随之破裂。

2018年5月31日,杭州市公安局萧山区分局通报称,萧山警方依法查处三三宝利来、三三易通商城等平台涉嫌集资诈骗、非法吸收公众存款案,对王文俊、王文澜等主要犯罪嫌疑人依法采取刑事强制措施。

范冰冰代言

公开报道显示,2016年1月10日,范冰冰出席“玉茶坊”品牌盛典及代言人签约仪式。时间财经在“玉茶坊”官方微博发现,“玉茶坊”还在2016年11月发布了一个以范冰冰为主角的“玉茶坊”宣传篇,其最后一句为“一山一水一世界,一茶一玉一人生,玉茶坊。”

 

据中国经营网报道,2018年6月3日,三三集团系企业玉茶坊相关人员证实,范冰冰曾代言该品牌,协议两年一签,已经签过两次,但未透露具体金额等细节。

此外,一份《代言形象授权书》显示,无锡某公司将范冰冰肖像授权杭州三三玉茶坊企业管理有限公司(现用名“武汉三三玉茶坊企业管理有限公司”),授权期限为2018年2月1日至2020年1月31日。而玉茶坊相关人员透露,在这之前,范冰冰即已代言玉茶坊。2016年,玉茶坊曾包场支持范冰冰主演的电影《我不是潘金莲》。

安徽金亚太律师事务所黄奥律师向时间财经表示, 一般情况下,较难举证证明代言人事先是否知道该公司存在违法行为。如果范冰冰主观明知,需要承担民事连带赔偿法律责任,甚至是刑事共犯。根据广告法相关规定及司法解释,在关系到生命安全的商品和服务,如食品、药品等造成消费者损失的,广告代言人需要承担连带民事责任。工商主管部门可能做出没收违法所得,并处以罚款等行政处罚。

华铭文化传媒不仅曾签约范冰冰为玉茶坊品牌代言人,还涉足影视行业。公开报道显示,2017年4月21日,由山东森凰影视传媒有限公司等出品, 王文俊担任大股东的杭州三三华铭营销策划有限公司(以下简称“华铭营销策划”)、中盛资本联合出品,著名导演卫捷执导的喜剧电影《余额不足》开机仪式在青岛东方影都举行。

华铭营销策划总经理胡梦洁表示,这是继2016年电影《传灯》以来,公司第二次涉足影视行业。胡梦洁称公司一直以来在文化产业有独到的理解和关注度。参与喜剧电影出品是三三文化产业发展方向的一个延伸点。(北京时间财经 乔治)

 
 
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