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配资史上最大骗局!全额追回赃款
          作者: 来源:  发布时间:2019-12-4 23:12:50
 

今年44岁的翁先生有着多年炒股经验,今年11月,他和几个朋友筹款600万后,与一天津“老板”签订合同,配资炒股。可是没想到,600多万进入对方股票账户后,对方以“违反合同”为借口,将钱全部从股票账户转走,随后“失联”。

鲤城公安分局接到报案后,经过一个多月的缜密侦查,在天津警方的配合下,终于将潜藏在天津的这一诈骗团伙摧毁,梁某等5名犯罪嫌疑人于昨日(23日)被鲤城警方押解回泉州。全额追回赃款。

一场精心策划的骗局揭开了面纱 

来看看骗子的套路↓↓↓

第一,开奔驰接机,汇1800万到股票账户,取得信任 

今年11月初,翁先生通过一位朋友结识了38岁的梁某伟,对方自称在天津开印刷厂,手上有数千万闲置资金,能够以1:3的比例提供大额的配资炒股资金。

一方面是出于信任,加上对方承诺先打款1800万元到股票账户上,今年11月5日,翁先生与朋友飞往天津,梁某伟开奔驰车接机,将他们带到一家高档宾馆,由于前期经过多次电话沟通,双方当场就签订了一份出借资金协议书,约定对方出资1800万元,翁先生出资600万元保证金,用于配资炒股。 

6日早上,梁某伟向翁先生展示其股票账户,上面已经转入了1800万元,并将股票账户的密码告知翁先生。确定对方的经济实力后,临近中午,翁先生按协议书约定,将618.9万元汇到梁某伟的银行账户,其中18.9万元为一个月的利息。 

第二,开盘前一分钟,故意买入ST股,更改密码后消失

 “6日下午1时股市一开盘,我就发现股票账户上买入了27万的一只ST股。”(ST股票表示该公司财务状况恶化,由证交所强制进行或上市公司自己申请,该股票交易进行特别处理)翁先生回忆,当时他大吃一惊,因为根据协议书约定,他作为实际操控该股票账户者,不可以购买ST股,否则对方有权收回配资资金,于是他马上拨打对方电话,但梁某伟矢口否认购买了该股票,并称是翁先生违约。 

正当翁先生一头雾水时,对方马上更改了股票账户的密码,并转走了账户上的所有资金。当翁先生再拨打对方手机时,已经是关机状态。心急如焚的他终于发现自己被骗了,急忙向鲤城公安分局报案。 

由于涉案数额巨大,鲤城公安分局高度重视,专案组对涉案人员及账户进行梳理,通过缜密侦查,确定了这是一起以炒股配资形式、披着合同纠纷外衣的诈骗案。办案民警林志雄介绍,该诈骗团伙十分狡猾,为了制造合同纠纷的假象,在6日下午1时股市开盘前一分钟,故意买入一只股票ST股,股市一开盘,该只股票就成交了。 

奔赴天津摸排,三天抓获5名主犯 

由于涉及数额巨大,人员多,且关系错综复杂,犯罪嫌疑人又是异地作案,主要犯罪分子都在天津市,专案组于11月22日,派出专案组民警一行四人赶往天津市武清区进一步侦查。 

专案组决定从“台前人”梁某伟入手,经过多方侦查,终于锁定了梁某伟在天津的行动轨迹,并深挖出该团伙的其他成员蒋某、何某、高某、张某君等四人。 

 “该诈骗团伙分工明确,有的负责找下手目标,有的负责筹措资金,有的负责出面冒充‘老板’。”办案民警介绍,蒋某伟等5人均是天津人,年龄从31岁到39岁不等,将钱从股票账户转出后,几人将618.9万元瓜分。 

经过近一个月的连续奋战,今年12月16日、17日、19日,在天津警方的配合下,专案组分别抓获该案主要犯罪嫌疑人梁某伟等五人,并全额追回赃款。目前,追回的赃款618.9万元已如数返还给受害人翁先生。而梁某伟等五人因涉嫌诈骗罪被鲤城警方刑事拘留。案件在进一步调查中。 

所以各位投资者还是要警惕,目前配资市场风起云涌,各种模拟盘套路层出不穷,不要为了一点儿蝇头小利去忽略了最基本的风险。

8月是金融市场的黄金月,各位在想配资的时候首先要考虑的一定是资金的安全。二是要考察这家公司的实力(可以利用天眼查APP查到这家公司的法人代表以及注册资金)。第三是要考察这家公司是否有违规操作,目前证监会规定二级市场高于五倍的杠杆都属于违规操作。最后祝各位股市长虹。

 
 
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