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利用线上线下多种手段结合 进行贵金属现货交易诈骗
          作者: 来源:新华网  发布时间:2019-1-12 8:49:24
 


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  (原标题:微信上不认识的美女加好友? 当心是个套路!)

  2017年7月31日消息,近年来打着贵金属现货交易的诈骗案有趋多之势。这类诈骗正将线上线下多种手段结合,利用熟人关系,通过微信、QQ群等广泛传播,千万要弄清套路,谨防被骗。

  合规的贵金属/原油等现货交易市场或平台在国内是允许存在的,但存在管理混乱等问题。混乱局面之下,不少打着贵金属/原油现货交易幌子的钓鱼欺诈网站同样层出不穷。

  这些网站链接通过QQ群、微信群在熟人之间转发传播,极具欺骗性。金山毒霸安全实验室通过自动化收集分析加人工审核鉴定,来识别贵金属/原油现货交易平台相关恶意网址,每天拦截到新增网址65个左右。

与一般购买银行固定收益理财产品不同,贵金属/原油类大宗商品交易理财本身就风险较高,并不适合没有多少投资经验的人参与。但受诈骗分子许诺的超高收益及已经中套的熟人介绍,不少人开始危险的尝试,最终却可能把家底败光。

  与一般购买银行固定收益理财产品不同,贵金属/原油类大宗商品交易理财本身就风险较高,并不适合没有多少投资经验的人参与。但受诈骗分子许诺的超高收益及已经中套的熟人介绍,不少人开始危险的尝试,最终却可能把家底败光。

  贵金属现货交易欺诈的手段主要有:

  1.与投资者对赌;

  2.操控交易软件修改交易数据;

  3.提供高资金杠杆被强制平仓;

  4.利用所谓“指导老师”引导投资者频繁交易吃手续费;

  5.客户资金不受第三方托管,直接操纵和转移投资者资金。

  因贵金属现货交易受骗的人群不少。仅用关键字“现货交易被骗维权”和“贵金属交易被骗维权”查找QQ群,便可找到39个维权群。受害人群遍布全国。 


  贵金属(原油)现货交易诈骗的常见套路

  第1步聊天

  在微信或者QQ上,会有白富美主动搭讪对你关爱有加,“美女”的朋友圈每天都会更新,晒出自己的生活照。“美女”总是显露“低调的奢华”,不是香包就是名车,要么就是在各地旅游。“美女”也会和你聊聊天,由远到近、由生到熟。

接下来就在聊天中套路你。

  接下来就在聊天中套路你。

微信上不认识的美女加好友? 

  投20万,一天赚7.5万,这钱生钱好快……

  第2步邀你入伙炒现货

  接下来,“美女”会有意无意告诉你,“炒现货”天天赚钱……“美女”会不失时机地邀你入伙,加你入群,向你推荐自称“分析师”的“老师”,宣称该老师会在直播室或者QQ群中喊单带领大家赚钱。


  第3步“老师”指导

  一入群,你会发现,“老师”的“粉丝”好多,“老师”的指导“好牛”!而刚开始,在“老师”的指导下,你很快就会赚钱。但接下来的日子,你的好运气就没那么多了。

微信上不认识的美女加好友? 

微信上不认识的美女加好友? 

最终跌入无底深渊。

  最终跌入无底深渊。

  如何防范贵金属现货交易被骗

  1切忌贪心和认清风险

  很多投资者自身理财知识不够扎实,但妄想一夜暴富,看见高收益“义无反顾”投进去,结果就会大概率血本无归。建议投资时不应片面追求高收益,还是时刻注意风险。结合存款、收入等因素,根据自己的风险承受能力选择适合自己的理财产品。

  2选择合法平台

  贵金属现货交易盈利的前提是选择合法、合规的贵金属现货交易平台,百度贵金属现货交易平台搜索条目过百万条,要从中筛选合法的平台难上加难,在选择交易平台时可以把握以下几点:

  一看资质,看是否具有国家正式批文,而不是单纯的公司注册资质;

  二看资金出入,根据招行、工行、农行等银行结算时间,在出入金时间段,客户可自由出入金,并且是几分钟内到账,甚至是几秒钟到账,出入金无限制,无延迟,其他皆为不合法平台;

  三看资金是否第三方托管,个人资金实行银行第三方托管模式,其他转账模式皆为不安全模式。

  四看交易软件是否可靠,对比交易软件与主流媒体数据间是否存在差距,由于程序后台很容易人为控制,不合规平台的整个交易系统都是假的。操盘者幕后控制,交易者铁定亏损。截至目前各大行普遍开通了贵金属交易平台,开通手续简单,安全可靠,不失为选择之一。

  3补齐专业知识,谨慎入市

  要获得交易盈利还应掌握贵金属理财投资交易的专业知识,需要学习全面的投资视角。切勿轻信某个“老师”瞎忽悠,就把整个身家投入到高风险且不够规范的市场里。

 
 
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