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亿高金业外汇欺诈68000美元追回
          作者: 来源: 阅读: 0 发布时间:2018/8/2 7:39:31
 

2018年6月份,高女士收到“第二届名剑牛散之王南北争霸赛”股票讲座的短信,因自己股票被套,便抱着学习的态度去看了直播,一星期后讲课的老师说股票行情不好,推荐大家去做外汇黄金对冲,并夸大现在炒外汇黄金期货投资十分安全,利润巨大,公司有专业老师负责一对一指导,稳赚不赔。2018年7月10号,高女士在没有进行过任何模拟操作、也未有收到风险提示、未签书面协议的情况下,开户助理就为其开设了亿高金业账户,并为其下载了交易软件。高女士在两周之内陆续在亿高金业入金93341美金,在老师的指导下到8月15日便已亏损了68000美金,之后指导老师还不断诱导高女士加大投资,称公司可以由高级理财师进行喊单,帮助翻本。但高女士已感觉到不对劲,于是质疑指导老师和亿高金业的合法性,要求其出示相关经营许可证明,并要求退款。随后指导老师和平台便立刻变了脸色,称平台是香港金银业贸易场的会员,经营也是合规的,高女士的资金都是交易到国际外汇市场上面去了,做了国际对冲,亏损与该平台和指导老师没有关系。 

高女士意识到自己上当受骗后,先调取自己的银行流水记录,查阅自己的银行流水,看看每笔交易的入金及出金情况。高女士去银行调取银行流水后,发现银行的入金是由银联上海分公司以及其他支付公司流入到一家私人商户名下,根本没有流入国际外汇市场。据此分析,这些非法平台其实是打着国际外汇期货的名义去欺骗投资者的国内公司。因为正规的外汇期货平台公司,资金是不可能流入私人公司名下的。于是让高女士下载所有的交易记录,导出所有的出入金记录,做好证据保留。

依法向其告知了如下事项:

1.根据国家规定,未经批准任何单位和个人不得经营外汇期货业务,境内单位或个人不得违反规定从事境外期货外汇交易。

2.如果交易中投资者的交易指令根本没有下到境外的期货经营机构或者期货交易场所,而是通过自行搭建交易平台与客户进行对冲的,属涉嫌诈骗犯罪。

3.经查询并了解相关政策,认为亿高金业的经营行为是违法的,交易全部无效,亿高金业应退还其所有亏损的资金68000美金。亿高金业收到材料后,与高女士取得联系,同时表达了和解意愿。高女士之后按涉案公司所述提交了聊天记录相关的证据材料。证据主要是针对指导老师夸大宣传,违规喊单的证据。

案件结果:高女士通过帮助成功维权,由亿高金业分两次退赔给高女士68000美元。另外有很多朋友都是通过股票群、直播间后来转到外汇市场,现在可以告诉你们这全是黑平台的套路,所谓股票群认识的朋友全是业务员佯装,有类似经历的朋友速度来了!时间就是金钱,明确告诉你们这些都是可以追回资金的!在外汇市场被欺诈的朋友不止这一例,在这里追回的也不止这一例,在这里作出承诺,凡是来找来的朋友,在本方追回受骗资金之前绝不收取费用,必定全力为受害的朋友提供援助!

 
 
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