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  • 投诉黑榜平台曝光:
    1,爆料:“星钻科技”资金盘骗局彻底崩盘!后续问题持续播报!

    2,【重磅】“币市(Biss)交易所”关网停止运营,投资者速提资产!!!

    3,【曝光】“AGK拆分盘”公司已不复存在,竟还有人在宣传,目前四川已立案调查!!!

    4,爆料:“聚多汇"刷单盘6天崩盘跑路!“龙之世界”全网寻找韭菜收割,速度撤离!

    5,【爆料】“智慧晶”崩盘,“刷单盘”抢淘网崩盘,万盛虎3个月重启8次彻底跑路,资料曝光!

    6,【爆料】点点乐等刷单类资金盘纷纷崩盘跑路,返利宝和优单无法提现套路相同,资料曝光!

    7,【重磅】张建的“FCoin”交易所被“黑客”攻击跑路了!!!

    8,曝光:“纽币交易所”割完韭菜又准备把钱送回来了!!!

    9,【曝光】“ZG交易所”平台币一夜暴跌97%,割韭菜的手段越来越熟练了!!!

    10,曝光:“MIA米治”变身NCM卡普拉再度收割,同一会员被收割两次!!!

    11,“网络刷单”成功破案!短短3个月,这个团伙圈钱1200余万!

    12,BVW 原Cloudtoken

    13,Utopia乌托邦 大团队撤离

    14,汇集天达玛斯GPF 疑跑路

    15,CAC公信社区联盟 远离

    16,美股托管 资金断裂

    17,FXCPD瑞尔基金 虚假外汇

    18,哥伦布cat币 远离

    19,中品联 崩盘

    20,ECHOIN 跑路

    21,众赢商会  崩盘

    22,DCCB借贷链 操盘手操盘多个项目

    23,咪朵趣味  套路中

    24,中芯矿业  圈钱盘

    25,FAC颜店海底奇观 套路中

    26,乐享龟 崩盘

    27,AWR刷单 跑路

    28,酒德利  崩盘

    29,塔斯牧联 崩盘

    30,森林木  崩盘

    31,名茶商城 崩盘

    32,汽车营地 崩盘

    33,超越互联 崩盘

    34,掌沃云科技 套路限制提现

    35,九州优享 资金断裂

    36,易货通 大团队撤离

    37,久润国际 资金断裂

    38,港湾 圈钱盘

    39,正乾商城 操盘手王帅之前开盘永昌

    40,DT马会 崩盘

    41,VIM商城  远离 后期

    42,美优利 崩盘

    43,盛世农业 崩盘

    44,辅商 垃圾盘

    45,DCF 资金断裂

    46,太极商圈 操盘手多次开盘

    47,摩根智能神兽 圈钱盘

    48,逸星家园 圈钱盘

    49,MLS  资金断裂

    50,北京赛车 崩盘

    51,MGP芒果币 垃圾盘

    52,疯狂矿工CAME 操盘手朱潘

    53,维尔链WPC 套路盘

    54,多多精灵 崩盘

    55.ETB以太宝 套路盘

    56,云诺现货 资金出现问题

    57,GRC  恐慌崩盘中

    58,换客天下 远离

    59,YIPPI托噶小黄鸭 套路中

    60,华云数字  前身云数贸

    61,国金公链 假冒央企 远离

    62,水灵子 资金断裂

    63,本色世界 远离

    64,AGD环球金融 垃圾盘

    65,闲云存储 套路盘

    66,温莎大师 远离

    67,“万众e商城”维护疑跑路

    68,指间赚  出金困难,观望

    69,优单  跑路

    70,薪客  跑路

    71,叮叮赚  出现问题

    72,小二也  崩盘

    73,优乐  崩盘

    74,当当  崩盘

    75,赚客 崩盘

    76,阿里客  崩盘

    77,帮赚  崩盘

    78,淘京客  崩盘

    79,聚宝盆  跑路

    80,点点乐  全部网推,远离

    81,微赚  远离

    82,融e通  无法出金,远离

    83,天天微赚  即将崩盘跑路,速度撤离

    84,乐赚  崩盘

    85,淘小二  崩盘

    86,welcome  圈钱盘,远离

    87,欢乐赚  马上凉凉

    88,云淘客  远离

    89,关注公众号:金融项目深度分析

    90,欢喜购  圈钱盘,之前开盘多个盘

    91,拼多多跑分  假跑分,远离

    92,返利宝 即将凉凉,远离

    93,贝纳利  部分团队撤离,远离

    94,众人盈  远离

    95,乐淘客 远离

    96,悦享赚 崩盘

    97,返利  垃圾盘,远离

    98,微推客  远离

    99,鑫易淘  远离

    100,嗨赚  远离

    101,火刷  全网找韭菜中,远离

    102,人人赚  远离

    103,淘宝贝  远离

    104,当当客  基本凉凉

    105.点点庄园  垃圾盘,远离

    106,易信  远离

    107,万博文化  即将崩盘,远离

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    112,京东月月盈  远离

    113,万商汇  马上凉凉,远离

    114,淘宝贝 远离

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    168,满星云 不能提现

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投诉迅付信息科技有限公司、易宝支付、商银信支付服务有限责任公司为非法期货提供支付通道
          作者: 来源: 阅读: 0 发布时间:2018/10/19 7:06:09
 

平台名称:鼎展国际,平台官网:https://www.sg-fx.com/ 本人交易账号:1122**7。
 本人在2018年5月2号至2018年8月30号之间在平台总共被非法骗取资金达到人民币1227000元。期间平台代理老师反复喊反单,在持续亏损的情况下仍然让本人继续注入资金,夸大收益,导致本人被骗资金持续扩大。
 经本人查询,所有注入平台的资金实际上是被九家公司以消费的名义转走了,并未真正进入国际市场。九家公司分别为:中国银联股份有限公司上海分公司-裕富实业投资股份有限公司、中国银联股份有限公司上海分公司-北京路速通、迅付信息科技有限公司-FB、中国银联股份有限公司上海分公司-南京三惠建设工程股份有限公司、迅付信息科技有限公司-晟翌商城、易宝支付-德冠通科技、中国银联股份有限公司上海分公司-深圳信达生物科技有限公司、中国银联股份有限公司上海分公司-北京德依商贸有限公司、商银信支付服务有限责任公司-玖行电子。本人并未与以上九家公司签署任何协议,九家公司行为并未得到本人同意,并且与本人的投资无直接关系。 第三方支付公司并未告知并获得客户同意,私自划转客户备付金,向非法外汇、贵金属等杠杆交易的网络外汇平台提供支付通道,是典型的二次清算违法行为。这是非法期货平台用来非法转移资金的通道。
 本人要求包括中国银联股份有限公司上海分公司等以上提及的九家公司赔偿本人的所有损失,要求以上公司快速处理!
 根据证监会在2013年发布《关于禁止以电子商务的名义开展标准化合约交易活动的通知》明令银行和第三方禁止给有从事贵金属或有违反国家规定操作现货的平台提供支付结算服务。《非银行支付机构网络支付业务管理办法》第十八条规定“支付机构应当向客户充分提示网络支付业务的潜在风险,及时揭示不法分子新型作案手段,对客户进行必要的安全教育,并对高风险业务在操作前、操作中进行风险警示。支付机构为客户购买合作机构的金融类产品提供网络支付服务的,应当确保合作机构为取得相应经营资质并依法开展业务的机构,并在首次购买时向客户展示合作机构信息和产品信息,充分提示相关责任、权利、义务及潜在风险,协助客户与合作机构完成协议签订。
 以上九家公司涉嫌触犯《刑法》第一百九十一条构成洗钱罪。根据《中华人民共和国反洗钱法》和《金融机构反洗钱规定》(中国人民银行令〔2006〕)第1号发布)、《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》(中国人民银行令〔2006〕第2号发布)、《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》(中国人民银行令〔2007〕第2号发布)等规定,切实履行反洗钱义务和识别客户身份的义务。“中国银联股份有限公司上海分公司、易宝支付有限公司、迅付信息科技有限公司、商银信支付服务有限责任公司”作为有牌照的支付公司没有履行国家相关法律法规要求,为违法违规的平台提供支付结算账号,即产生了洗钱的嫌疑,没有识别商户有洗钱的行为,依据上述法律法规是要负同等的责任的。
 根据《国务院关于清理整顿各类交易场所切实防范金融风险的决定》(国发〔2011〕38号)、《国务院办公厅关于清理整顿各类交易场所的实施意见》(国办发〔2012〕37号)、中国互联网金融协会发布《关于防范通过网络平台从事非法金融交易活动的风险提示》和《中国人民银行支付结算严重违法违规行为类型28条》等相关国家规定,明确指出从事外汇、贵金属等杠杆交易的网络平台(含跨境)在我国无合法设立依据,金融从未批准,开展上述交易业务的网络平台属于非法设立,第三方支付机构不得为从事外汇、贵金属等杠杆交易的网络平台提供支付结算服务。 希望中国银联遵守中国的法律法规,加强管理。
 我强烈要求上述九家第三方支付机构冻结违法商户的资金结算通道,赔付和追回我的全部损失。

 ①本人在本帖及后续所发布的内容属实,经仔细自查确认,无违法违规情形(没有捏造事实,没有侵犯他人隐私权,没有诬陷诽谤他人,等等); ②本人保证今后不提出删帖要求; ③本人今后如提出或被发现在平台发布的投诉有违法违规内容,本人将公开实名道歉,并授权平台在法律许可范围内公开本人的个人信息,并接受平台将本人、本账号纳入禁止发帖黑名单。

将投诉信息先后通过邮件转达给了裕福支付、商银信、中国银联、环迅支付、易宝支付、开联通支付等相关方。多个平台先后回应聚投诉,并跟进处理该投诉。

2018年12月23日,陈女士反应:对方已经以转账的方式分4次已返还本人112万人民币;仍剩14万元未追回。

 
 
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