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冒用“恒生指数”35人团伙搭建虚假黑平台
          作者: 来源:网络 阅读: 0 发布时间:2019/2/1 15:41:19
 

冒用“恒生指数”诈骗500余万元,35人团伙搭建虚假黑平台

3月5日上午,六安市裕安区人民法院开庭审理姚庆阳等35人涉嫌特大网络虚假投资诈骗案。

公诉机关指控,2018年初,被告人姚庆阳为在网络搭建虚假投资平台实施诈骗,与被告人余明明、惠俊恒共同出资,先后在六安市裕安区某国际城和某大厦设立窝点,同时招徕被告人马贤炉等人作为代理商在某公寓等处设立窝点,共同形成诈骗集团。

为寻找虚假投资平台,姚庆阳通过被告人刘瀚文,从网上购买假冒的“中银国际”软件供团伙使用。该软件所显示的“恒生指数”与大盘走势一致,但客户资金却直接进入姚等人控制的第三方平台,随后团伙再组织成员通过欺骗手段让客户误认为投资亏损,进而将“亏损款”暗中转出并进行分配。

据了解,此类诈骗作案手段狡猾、手法隐蔽,被害人甚至不乏具有多年炒股经验的老股民。

公诉机关指控,该诈骗集团实施诈骗的具体步骤为,由被招揽的被告人陆浩然、陈原野、何玲等化名组团在福州开设直播间讲课,同时各窝点购买大量手机卡注册微信,由员工分别冒充“讲师”、“讲师助理”、“股民”等不同角色,配合一起表演,给被害人造成跟着“老师”投资所谓“恒生指数”能够轻松赚钱,共同诱导被害人投资,尔后采用“反向推荐”、“止盈不止损”、“反复操作”等方式诱骗被害人“亏损”,使被害人产生投资亏损的错觉。
截止案发,古某某等29名受害人总计在虚假平台入金540余万元、出金110余万元、亏损350余万、平台内尚有资金73万余元。

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