金融维权之家
欢迎来到金融维权之家,专业平台帮您快速成功维权,敬请关注官方新浪微博“金融维权之家”进行投稿、投诉。
北京 |上海 |天津 |重庆
广东|江苏|山东|四川|浙江|辽宁|河南|湖北|福建|河北|湖南|黑龙江|江西|山西|安徽|陕西|海南|云南|甘肃|内蒙|贵州|新疆|西藏|青海|广西|宁夏|吉林|台湾|澳门|香港
  本站公告
  • 投诉黑榜平台曝光:
    1,爆料:“星钻科技”资金盘骗局彻底崩盘!后续问题持续播报!

    2,【重磅】“币市(Biss)交易所”关网停止运营,投资者速提资产!!!

    3,【曝光】“AGK拆分盘”公司已不复存在,竟还有人在宣传,目前四川已立案调查!!!

    4,爆料:“聚多汇"刷单盘6天崩盘跑路!“龙之世界”全网寻找韭菜收割,速度撤离!

    5,【爆料】“智慧晶”崩盘,“刷单盘”抢淘网崩盘,万盛虎3个月重启8次彻底跑路,资料曝光!

    6,【爆料】点点乐等刷单类资金盘纷纷崩盘跑路,返利宝和优单无法提现套路相同,资料曝光!

    7,【重磅】张建的“FCoin”交易所被“黑客”攻击跑路了!!!

    8,曝光:“纽币交易所”割完韭菜又准备把钱送回来了!!!

    9,【曝光】“ZG交易所”平台币一夜暴跌97%,割韭菜的手段越来越熟练了!!!

    10,曝光:“MIA米治”变身NCM卡普拉再度收割,同一会员被收割两次!!!

    11,“网络刷单”成功破案!短短3个月,这个团伙圈钱1200余万!

    12,BVW 原Cloudtoken

    13,Utopia乌托邦 大团队撤离

    14,汇集天达玛斯GPF 疑跑路

    15,CAC公信社区联盟 远离

    16,美股托管 资金断裂

    17,FXCPD瑞尔基金 虚假外汇

    18,哥伦布cat币 远离

    19,中品联 崩盘

    20,ECHOIN 跑路

    21,众赢商会  崩盘

    22,DCCB借贷链 操盘手操盘多个项目

    23,咪朵趣味  套路中

    24,中芯矿业  圈钱盘

    25,FAC颜店海底奇观 套路中

    26,乐享龟 崩盘

    27,AWR刷单 跑路

    28,酒德利  崩盘

    29,塔斯牧联 崩盘

    30,森林木  崩盘

    31,名茶商城 崩盘

    32,汽车营地 崩盘

    33,超越互联 崩盘

    34,掌沃云科技 套路限制提现

    35,九州优享 资金断裂

    36,易货通 大团队撤离

    37,久润国际 资金断裂

    38,港湾 圈钱盘

    39,正乾商城 操盘手王帅之前开盘永昌

    40,DT马会 崩盘

    41,VIM商城  远离 后期

    42,美优利 崩盘

    43,盛世农业 崩盘

    44,辅商 垃圾盘

    45,DCF 资金断裂

    46,太极商圈 操盘手多次开盘

    47,摩根智能神兽 圈钱盘

    48,逸星家园 圈钱盘

    49,MLS  资金断裂

    50,北京赛车 崩盘

    51,MGP芒果币 垃圾盘

    52,疯狂矿工CAME 操盘手朱潘

    53,维尔链WPC 套路盘

    54,多多精灵 崩盘

    55.ETB以太宝 套路盘

    56,云诺现货 资金出现问题

    57,GRC  恐慌崩盘中

    58,换客天下 远离

    59,YIPPI托噶小黄鸭 套路中

    60,华云数字  前身云数贸

    61,国金公链 假冒央企 远离

    62,水灵子 资金断裂

    63,本色世界 远离

    64,AGD环球金融 垃圾盘

    65,闲云存储 套路盘

    66,温莎大师 远离

    67,“万众e商城”维护疑跑路

    68,指间赚  出金困难,观望

    69,优单  跑路

    70,薪客  跑路

    71,叮叮赚  出现问题

    72,小二也  崩盘

    73,优乐  崩盘

    74,当当  崩盘

    75,赚客 崩盘

    76,阿里客  崩盘

    77,帮赚  崩盘

    78,淘京客  崩盘

    79,聚宝盆  跑路

    80,点点乐  全部网推,远离

    81,微赚  远离

    82,融e通  无法出金,远离

    83,天天微赚  即将崩盘跑路,速度撤离

    84,乐赚  崩盘

    85,淘小二  崩盘

    86,welcome  圈钱盘,远离

    87,欢乐赚  马上凉凉

    88,云淘客  远离

    89,关注公众号:金融项目深度分析

    90,欢喜购  圈钱盘,之前开盘多个盘

    91,拼多多跑分  假跑分,远离

    92,返利宝 即将凉凉,远离

    93,贝纳利  部分团队撤离,远离

    94,众人盈  远离

    95,乐淘客 远离

    96,悦享赚 崩盘

    97,返利  垃圾盘,远离

    98,微推客  远离

    99,鑫易淘  远离

    100,嗨赚  远离

    101,火刷  全网找韭菜中,远离

    102,人人赚  远离

    103,淘宝贝  远离

    104,当当客  基本凉凉

    105.点点庄园  垃圾盘,远离

    106,易信  远离

    107,万博文化  即将崩盘,远离

    108,众人聚  远离

    109,云享付  远离

    110,趣影视  远离

    111,微推客  即将跑路,远离

    112,京东月月盈  远离

    113,万商汇  马上凉凉,远离

    114,淘宝贝 远离

    115,乐稳  马上崩盘,远离

    116,DN  远离

    117,智慧赚  马上凉凉,远离

    118,淘优米  跑路

    119,新潮文化  远离

    120,鼠年快乐  远离

    121,笑拍拍  远离

    122,海赚  远离

    123,桃朵  远离

    124,淘淘汇  即将崩盘远离

    125,十二生肖  远离

    126,掌赚宝  跑路

    127,大唐新天下  远离

    128,抢多多  崩盘

    129,微职宝  远离

    130,微差事  远离

    131,合伙人  远离

    132,聚合码  马上崩盘,远离

    133,欢喜购  远离

    134,抢淘网  远离

    135,赚钱宝  远离

    136,云系统  远离

    137,多多赚   马上崩盘跑路,远离

    138,返享  远离

    139,淘品客2  远离

    140,众人汇  远离

    141,微娱赚  远离

    142,微职宝  远离

    143,链拍拍  远离

    144,抢益单  远离

    145,爱网逛  远离

    146,哞哞牧场  远离

    147,明日之星  远离

    147,极速汇  远离

    148,金蚂蚁抢单  崩盘

    149,健康乐享  远离

    150,淘乐多多  马上崩盘,远离

    151,应用试客  远离

    152,微信铺助抢单  远离

    153,人工智能抢单  远离

    155,天天头条  远离

    156,购物街  崩盘

    157,抢单王者  崩盘

    158,单量  崩盘

    159,U闪  崩盘

    160,金马  崩盘

    161,淘儿  远离

    162,趣淘  马上崩盘,远离

    163,云淘客  远离

    164,抢赚网  崩盘

    165,微众帮  远离

    166,微差事  跑路

    167, 原子币传销币

    168,满星云 不能提现

    169,龙之世界 崩盘

    170,海南菩提 关网

    171,英国金融 无法提现

    172,EOS FIN关网

    173,环球币G+不能卖 圈钱

    174,DDT外汇 远离

    175,智慧晶 凉凉

    176,FCoin交易所远离

    177,檀香交易所 圈完钱跑路

    178,币导航 跑路

    179,优物链 UCOT跑路

    180,超级星球 崩盘布尔金融、南华期货、涵星配资、锦盈多、荣亮配资、黑龙江中远、豪根国际
    、粒子金融、inci芬吉、Adminds(Admcfd)、必拓环球、新纪元期货、CARRAN、神华期货、港汇国际、ZDL国际、诺曼德、游资通、世纪金业、贵州中进、JF资产、美鹰证券、大和融资融券、天裕泓盛、鼎盈信投、AE国际、弘瑞金融 、福佳金融、DK国际、津投期货、游易商品购销中心、艺凡策略、天拓世通、大地期货、迅华金服、港交环球、HoTec豪德国际、中泽资本、班纳财富、凯浦力、exness、金瑞易原油期货、华兴中富、新鸿旭、德银中国、云海国际、方圆之道、鸿亿融资融券、ETF在线(权击手)、亚太APECKEP、锦鸿国际、鑫旺宝、银华交易平台、鸿昇国际、富泰证券、新疆汇宝、誉鑫国际、TOP策略 

    本网各地站长 联动记者 联动律师的注册会员正在邀请中  。。。。。。

    各地区联动记者 联动律师请直接进入网站后台获取投诉人资料,并及时调查处理回复本网站。

    特别声明:本站所有稿件只代表本人观点,本站不承担法律责任!若本站不慎对您的权利造成侵害,请立即告知,以便处理!

     
  最新投诉
  实用维权手册
    当前位置: 首页 >>综合新闻 >>正文
 
歪公司假炒白银 诈骗61人538万(图)
          作者:华西城市读本记者 刘虎 摄影报道 来源:四川在线-华西都市报(成都) 阅读: 0 发布时间:2014/12/11 22:40:06
 

庭审现场


  团队年轻

  在这个分工明确的团伙中,最年长的成员32岁,大多为1988年到1994年出生的、刚毕业的大学生。涉案27人中,“90后”就有11人。

  严格保密

  该公司要求,所属人员不得告诉客户公司真实名称和地址,不得告诉客户自己的真实姓名和身份,不得用真实身份证办理业务电话号码。

  收入分配

  公司内部实行层级管理和业绩提成制,业务员对业务经理负责,业务经理和业务员按自己所拉 被 害 人 亏 损 金 额 的15%提成。

  2日,南充市中级人民法院审理了一起团伙诈骗案,27名嫌疑人受审。被告人高某的父亲高先生从湖北赶到了南充中级人民法院庭审现场,他没有想到刚毕业参加工作的女儿,竟然变成了涉嫌诈骗的投资咨询公司业务员,涉案金额11万余元。

  高某所在的公司,叫盛鸿兴投资咨询公司,犯罪嫌疑人赵君(化名)为实际控制人,他被公安机关指控利用虚假现货白银贵金属交易平台,先后骗取61人共计538万余元。据赵君供述,被害人在交易平台上一直操作的只是金额数字,并没有真实的市场交易,而钱都通过网购等形式落入他的口袋。

  目前,因涉案人员众多,该案将于今日继续审理。

  假身份

  建虚假贵金属交易平台

  据介绍,赵君,31岁,江西省都昌县人,绰号“霍东”。公诉机关指控称,2012年6月的,赵君利用他人身份信息,在湖北省武汉市注册成立武汉盛鸿兴投资咨询有限公司(简称“盛鸿兴公司”)和武汉银丰泰经济信息咨询有限公司(简称银丰泰公司)。

  2013年7月,赵君从湖北省仙桃人赵为处取得元汇平台的代理权。当年8月,元汇平台被湖北公安机关查获。随后,赵为又从互联网上找到一家代理公司注册快乐盛通银公司的营业执照、组织机构代码证等,随后到上海通联支付公司开通第三方支付平台结算业务,办理了一个负责审核的U盾和一个负责支付的U盾。同时在互联网上找人设计盛通银贵金属交易软件,该交易软件参照天通银得数据、内蒙古乾丰贵金属交易盘面来制作,并在互联网上申请域名和网站,搭建了盛通平台。盛通平台在运行了10天后因其他原因终止,赵为又在网上找人将盛通平台改为宝丰平台,但实际功能和模式均与盛通平台一致。

  2013年10月,赵为利用其哥哥的身份,在环讯支付公司开通了宝丰平台第三方支付结算业务。其间,赵为与赵君商议,二人共同运作盛通和宝丰平台,赵君按照被害人亏损金额的87.5%分成。随后,赵君又使用铭阳平台,利用其母亲的身份在富汇易达、易宝支付公司开通了第三方支付结算业务。经查,上述祥泰、元汇、盛通、宝丰、铭阳5个虚假的现货白银贵金属交易平台,均为未得到国家审批的非正规交易平台。

  歪公司

  员工全用化名 设“分析师”掌控被害人

  据了解,盛鸿兴公司成立后,赵君、袁某、冯某某等5人先后招募甘某、魏某、罗某、李某等25人。使用祥泰、元汇、盛通、宝丰、铭阳5个虚假的现货白银贵金属交易平台,从事虚假现货白银交易,进行诈骗犯罪活动。

  经查,盛鸿兴公司内部组织机构严明,成员分工明确。赵君为实际控制人;袁某为总经理,负责公司日常有业务并担任“分析师”,利用虚假交易平台掌控被害人资金亏损时间和进度;另有“公司财务”负责购买公民电话号码、招聘业务人员,以及负责给业务员分发电话号码单、办理客户开户、入金业务的“前台服务”。

  公司要求,所属人员不得告诉客户公司真实名称和地址,不得告诉客户自己的真实姓名和身份,不得用真实身份证办理业务电话号码,也不得加入其他白银交易QQ群讨论,要求对客户使用化名。公司还经常教授掌握被害人心理的语言交流技巧,诱使被害人上当受骗。同时,公司内部实行层级管理和业绩提成制,业务员对业务经理负责,业务经理和业务员按自己所拉得被害人亏损金额的15%提成。同时,业务经理还要按所管理的业务员所骗被害人亏损金额的2%提成。

  伪收入

  “投资”操作的全是空数字

  刘某是南充的一名个体户,2013年初,他接到了一个推销电话,“对方说是一个合法的白银投资管理公司,可以进行白银交易,多次沟通下,我前前后后投资了3万7千元。”刘某称,后来发现被骗,随后报了警。

  赵君供述,2012年6月至2013年10月期间,盛鸿兴公司业务经理和业务员通过非法购买公民电话号码,以虚假身份向被害人打电话,通过鼓吹虚假夸大公司实力,虚假包装分析师,虚构国家白银贵金属正规交易平台,以投资现货白银能赚取高额收益等手段,骗取被害人进入上述5个虚假交易平台操作,被害人将钱通过网上银行以消费购买物品的形式进入赵君等人在第三方支付公司开设的账户,随后将钱转入自己的银行账户上。

  据赵君供述,被害人在交易平台上一直操作的只是金额数字,并没有真实的市场交易。在操作中,“分析师”与业务经理、业务员互相配合,向被害人发布有关白银交易市场行情分析信息和买卖操作指令。利用虚假交易平台的对冲功能和交易规则中的手续费,杠杆比例、保证金等制度陷阱,引诱被害人反复操作,骗取被害人钱财。

  当被害人操作亏损后,袁某等人又用虚构某某人通过平台交易获取巨大投资收益,后面还有好行情,只要好好把握,加大资金投入就能扳本等鼓动性语言让被害人再次加大资金投入上当受骗。经鉴定,到案发时,赵君等人利用虚假交易平台共骗取被害人刘某等61人共计人民币5385238元。

  年轻的“团队”

  27人里,11人是90后

  在这个分工明确的犯罪团伙中,最年长的32岁,最年轻的仅20岁,大多为1988年到1994出生的、刚毕业的大学生。涉案27人中,“90后”占了11个人。



  高某,女,1990年11月出生,湖北公安县人,大学文化,是盛鸿兴投资咨询公司业务员。其家属高先生,昨日也到了庭审现场。“她(高某)后来告诉我们,去年大学毕业后,到该公司工作了两个多月,涉案金额11万多,但并未拿到提成。”刘先生称,他才得知女儿被警方带走,“造成现在的情况很心痛,希望能够念在她涉世不深社会经验不足从轻处罚,也希望能严惩主谋。”

  目前,因涉案人员众多,该案将于今日继续审理。

  华西城市读本记者 刘虎 摄影报道

 
 
 相关链接
· 合成身份“幽灵”诈骗困扰美国金融及执法机构
· 中纪委:立案审查调查金融系统违纪违法案件5500余件
· 关于多元化解金融纠纷的经验与案例
· 专家:我国加快建立健全金融消费者权益保护机制
· 证监会集中“打包”修改证券期货规章、规范性文件
· 央行:对普惠金融服务达标银行择机定向降准
· 光大银行、天津银行、天津农商银行APP违法违规收集用...
· 商品欺诈罪!美国交易员被罚款120万美元
· 听直播网课,你的信息会被爬走吗?
· 警惕虚假央行数字货币